Справа № 686/8783/26
Провадження № 1-кс/686/3386/26
30 березня 2026 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання Прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна, у кримінальному провадженні № 12026240000000136 від 17.03.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.190 КК України,
встановив:
30.03.2026 року Прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про накладення арешту на майно.
Прокурор в судове засідання не з'явився, просив суд розглянути клопотання без його участі, вимоги, заявлені в клопотанні, підтримує в повному обсязі, просить його задовольнити.
Перевіривши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Встановлено, що на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали від УСР в Хмельницькій області про те, що посадові особи ТОВ «Волиця-Агро» в лютому 2026 року, під приводом продажу сільськогосподарських культур, кукурудзи 3-го класу врожаю 2025 року, шахрайським шляхом вчиненого в умовах воєнного стану, заволоділи грошовими коштами ПВФК «Поділля-Агропродукт» в сумі 63 700 350 гривень, чим завдали збитків у особливо великих розмірах.
Встановлено що між ТОВ «Волиця-Агро» код ЄДРПОУ 41027144 та ПВФК «Поділля-Агропродукт» код ЄДРПОУ 30528422 укладено договір поставки №260128-FC-0002 від 28.01.2026, предметом якого є поставка зерна кукурудзи урожаю 2025 року в кількості 7000 тон за ціною 9100,05 гривень за тону. Загальна вартість складає 63700350 гривень, строк виконання договору становить до 05.02.2026.
В подальшому між ТОВ «Волиця-Агро» код ЄДРПОУ 41027144 (зерновий склад) в особі директора ОСОБА_4 та ПВКФ «Поділля-Агропродукт» (поклажодавець) в собі директора ОСОБА_5 , укладено договір складського зберігання зерна № 24/2025 від 28 січня 2026 року відповідно до якого поклажодавець передає на зберігання ТОВ «Волиця-Агро» код ЄДРПОУ 41027144 (зерновий склад) сільськогосподарську продукцію зерно врожаю 2025 року .
Відповідно до умов договору Зерно було передано на елеватор ТОВ «Волиця-Агро» про що складено акт приймання - передачі від 29.01.2026 року №БП-ВАБП-007 від 29.01.2026.
Елеватором видано складську квитанцію серії БВ №481698, №791 від 29.01.2026 року, що підтверджує прийняття на зберігання 7 000 тон кукурудзи на елеватор ТОВ «Волиця-Агро».
На виконання умов договору ПВКФ «Поділля-Агропродукт» були здійснені наступні платежі: відповідно до платіжної інструкції № 272 від 02.02.2026 в сумі 10 000 000 грн., відповідно до платіжної інструкції № 273 від 03.02.2026 в сумі 45 877 500 грн., відповідно до платіжної інструкції № 345 від 20.02.2026 в сумі 7 822 850 грн від 20.02.2026 року. Загальна сума оплати за товар становить 63 700 350 грн. Вище вказані грошові кошти перераховувались на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , який використовує ТОВ «Волиця - Агро», код ЄДРПОУ 41027144 (юридична адреса: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 37-41). Вказаний розрахунковий рахунок належить банківській установі АТ «Сенс Банк», місце знаходження банківської установи за адресою: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100.
Також, під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Волиця - Агро» у своїй діяльності також використовує розрахунковий НОМЕР_2 , який належить АТ «ОТП Банк», місце знаходження банківської установи за адресою: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 43.
Після набуття права власності на зерно ПВФК «Поділля-Агропродукт» 20.02.2026 року та 13.03.2026 року направляло на адресу ТОВ «Волиця- Агро» заявки на відвантаження зерна, однак представники елеватора повідомляли про неможливість відвантаження та просили зачекати.
Однак в подальшому посадові особи ТОВ «Волиця-Агро» код ЄДРПОУ 41027144 на вимогу ПВФК «Поділля-Агропродукт» не надали продукцію зерна кукурудзи урожаю 2025 року відповідно договору поставки №260128-FC-0002 від 28.01.2026 та договір складського зберігання зерна № 24/2025 від 28 січня 2026 року та на даний час відмовляються від повернення грошових коштів та майна.
У вказаному кримінальному провадженні, 27.03.2026 директору ТОВ «Волиця - Агро» - ОСОБА_4 , технічному директору ТОВ «Волиця - Агро» - ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.
Санкція ч. 5 ст. 190 КК України передбачає покарання у вигляді карається позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.
Відповідно до ч.1 ст. 96-1 КК України, спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першою статті 150, статтею 154, частинами другою і третьою статті 159 - 1, частиною першою статті 190, статтею 192, частиною першою статей 204, 209 - 1, 210, частинами першою і другою статей 212, 212 - 1, частиною першою статей 222, 229, 239 - 1, 239 - 2, частиною другою статті 244, частиною першою статей 248, 249, частинами першою і другою статті 300, частиною першою статей 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, статтею 363, частиною першою статей 363 - 1, 364 - 1, 365 - 2 цього Кодексу.
Конфіскація майна встановлюється за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини, а також за злочини проти основ національної безпеки України та громадської безпеки незалежно від ступеня їх тяжкості і може бути призначена лише у випадках, спеціально передбачених в Особливій частині КК України.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, - арешт майна допускається з метою забезпечення: конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, а також з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У відповідності до ст. 59 КК України - конфіскація майна полягає в примусовому безоплатному вилученні у власність держави всього або частини майна, яке є власністю засудженого.
Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна - ч.1 ст.170 КПК України.
У відповідності до вимог ст.ст.170-173 КПК України арешт на вказані речі накладається з метою запобігання можливості відчуження, розпорядження та/або користування майном, можливості його пошкодження, знищення.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 172, 173 КПК України, слідчий суддя -
встановив:
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на розрахункові рахунки, які використовує у своїй діяльності ТОВ «Волиця - Агро», код ЄДРПОУ 41027144, а саме:
- на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , який використовує ТОВ «Волиця - Агро», код ЄДРПОУ 41027144 (юридична адреса: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 37-41), що належить банківській установі АТ «Сенс Банк», місце знаходження банківської установи за адресою: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100;
- на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , який використовує ТОВ «Волиця - Агро», код ЄДРПОУ 41027144 (юридична адреса: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 37-41), що належить АТ «ОТП Банк», місце знаходження банківської установи за адресою: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 43, під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12026240000000136 від 17.03.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, з метою забезпечення виконання фінансових зобов'язань, запобігання відчуженню майна, примусового обмеження права розпоряджатися грошовими коштам, які знаходяться на вказаних рахунках зі сторони ТОВ «Волиця-Агро» за для досягнення конкретних правових результатів, для примусового виконання судових рішень, забезпечення позову або стягнення боргів.
Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Слідчий суддя
Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1