Справа № 752/6749/26
Провадження №: 1-кс/752/2764/26
03.04.2026 м. Київ
Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР 19.02.2026 за №12026100000000193, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, -
Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у м. Києві майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження №12026100000000193 від 19.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтовується тим, що у слідчому управлінні Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12026100000000193 від 19.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною п'ятою статті 190 Кримінального кодексу України.
Проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні доручено слідчій групі у складі слідчих підрозділів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві, які територіально розташовані в адміністративних будівлях по вул. Володимирська, 15, у м. Києві та вул. Антоновича, 114 у м. Києві та територіально знаходяться в адміністративних межах Шевченківського та відповідно Голосіївського районів м. Києва.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Київської міської прокуратури.
Досудове розслідування розпочато на підставі заяви в.о. Голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо неправомірних дій з боку службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які під приводом виконання робіт по договору від 04.11.2024 №01/140-24, укладеного з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », не збираючись реально виконувати взяті на себе зобов'язання, в умовах воєнного стану, заволоділи шляхом обману грошовими коштами, виділеними на виконання зазначених робіт, спричинивши тим самим АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шкоду в особливо великих розмірах.
В ході досудового розслідування встановлено, що 04.11.2024 між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Приватним акціонерним товариством " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено Договір № 01/140-24, відповідно до якого ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " зобов'язалось протягом 240 днів з дати укладання, тобто до 02.07.2025, виконати комплекс робіт з реконструкції ПС 330 кВ з влаштуванням фізичного захисту автотрансформатора АТ-2, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Строк дії договору - до 04.08.2025.
На виконання умов Договору № 01/140-24 від 04.11.2024, між АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " було укладено Договір про надання гарантій № 7005-24 від 24.12.2024.
Цього ж дня, Банком надано Гарантію виконання зобов?язань № 7005-24/1, якою АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " прийняв на себе зобов?язання заплатити ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (Бенефіціару) грошові кошти у розмірі 67 091 882,95 грн. протягом трьох робочих днів з моменту отримання письмової вимоги Бенефіціара, що містить твердження про те, що Принципал не виконав або неналежно виконав зобов'язання на суму авансового платежу або не виконав вимоги Бенефіціара щодо повернення авансового платежу у випадках та на умовах, передбачених Договором.
На забезпечення виконання зобов?язань ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за Договором про надання гарантії, укладено наступні договори:
1.Договір поруки № 7005-24/П-1 від 24.12.2024, відповідно до якого Поручителем є ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
2.Договір № 7005-24/П-2 від 24.12.2024, відповідно до якого Поручителем є ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ).
26.12.2024 Банк вніс зміни № 1 до вищевказаної гарантії щодо її розміру - 67 961 386,91 грн. Строк дії гарантії - до 04.10.2025.
27.12.2024 ПАТ НЕК " ІНФОРМАЦІЯ_3 " здійснило авансовий платіж на користь ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у розмірі 67 961 386,91 грн.
18.08.2025 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " отримано вимогу ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № 01/49872 від 15.08.2024 про сплату коштів за Гарантією виконання зобов'язань № 7005-24/1 від 24.12.2024, оскільки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " роботи по захисту автотрансформатора АТ-2, встановленого в АДРЕСА_1 , у встановлений строк не виконало, результати робіт не передало та авансовий платіж Замовнику не повернуло.
27.08.2025 Банк перерахував ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " грошові кошти у розмірі 67 961 386,91 грн, за вирахуванням 13 592 277,38 грн з рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
Вимоги Банку про сплату регресу у розмірі 54 369 109,53 грн ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", поручителями ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ОСОБА_5 були проігноровані.
В ході розгляду справи № 904/5565/25 про банкрутство ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за заявою АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", Банку стало відомо, що 30.12.2024 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " здійснило переказ на користь ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у розмірі 30 000 000,00 грн з призначенням платежу "Передплата на виконання робіт, згідно договору № 2512-24 від 25 грудня 2024р. у т.ч. ПДВ 20% - 5000000.00 грн.".
Таким чином, платіж у розмірі 30 000 000,00 грн, здійснений ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на користь товариства з ознаками "фіктивності" ніби-то в якості передплати на виконання робіт, насправді був спрямований на легалізацію грошових коштів отриманих кримінально-протиправним шляхом.
Крім того, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " перерахувало:
-13 950 000,00 грн. на свій рахунок, відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ";
-4 679 688,00 грн. на користь ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в якості оплати за бетон;
-1 809 000,00 грн. на користь ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (перейменовано на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ") (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в якості оплати за послуги спецтехніки;
-1 569 600,00 грн. на користь ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) в якості оплати за проектно-кошторисну розробку;
-близько 1 500 000,00 грн. на користь інших товариств та ФОПів.
Станом на 01.09.2025 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " заподіяно збитки у розмірі 54 592 544,23 грн.
На даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні механізму вчинення кримінального правопорушення, відшукання підроблених документів та встановлення кола причетних осіб до вказаного кримінального правопорушення та проведення судових експертиз.
У зв'язку з цим виникла необхідність у вилученні оригіналу реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за адресою: АДРЕСА_2 .
До клопотання слідчого подані матеріали на підтвердження його обґрунтованості.
Слідчий просив розглянути клопотання за його відсутності, про що подав відповідну заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно з вимогами ч. 4 ст.107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчим суддею встановлено наступні обставини.
У слідчому управлінні Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12026100000000193 від 19.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною п'ятою статті 190 Кримінального кодексу України.
Проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні доручено слідчій групі у складі слідчих підрозділів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві, які територіально розташовані в адміністративних будівлях по вул. Володимирська, 15 у м. Києві та вул. Антоновича, 114 у м. Києві та територіально знаходяться в адміністративних межах Шевченківського та відповідно Голосіївського районів м. Києва.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Київської міської прокуратури.
З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 .
У інший спосіб отримати речі та документи, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , неможливо.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку вважає, що наявні у провадженні докази свідчать про те, що слідчим у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом на даному етапі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з'ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню шляхом надання відповідного дозволу на вилучення зазначених в клопотанні речей та документів.
Керуючись ст. ст. 132, 163 - 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ Національної поліції у м. Києві: ОСОБА_3 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 ; ОСОБА_23 ; ОСОБА_24 ; ОСОБА_25 ; ОСОБА_26 ; ОСОБА_27 , на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналу реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали, тобто до 03.06.2026.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя: ОСОБА_1