Справа № 694/772/26 провадження №1-кс/694/212/26
про тимчасовий доступ до речей і документів
06.04.2026 року м. Звенигородка
Слідчий суддя Звенигородського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Звенигородка клопотання старшого слідчого СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №4202325214000036, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,
встановила:
Старший слідчий СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_5 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення, в якому просить надати старшим слідчим СВ Звенигородського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , у кримінальному провадженні №42023252140000036 від 29.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у формі отримання оригіналів наступних документів з можливістю їх вилучення:
-платіжні доручення, що видані ІНФОРМАЦІЯ_1 , на виконання договору підряду №67 від 23.12.2021 по об'єкту «Реконструкція стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 » та додаткових угод до нього, з метою перерахування грошових коштів з реєстраційного рахунку (рахунків) платника на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), у період з 23.12.2021 по 31.12.2023;
-виписки по реєстраційному рахунку (рахунках) ІНФОРМАЦІЯ_1 , з якого здійснювалися перерахунки грошових коштів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), у період з 23.12.2021 по 31.12.2023;
що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).
В обґрунтування клопотання посилається на те, що під чакс виконання робіт ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за договором підряду від 28.05.2021 № 15 щодо реконструкції стадіону " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по АДРЕСА_1 протягом травня-грудня 2021 року допущено розтрату бюджетних коштів.
Опрацюванням електронної системи державних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що 28.05.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за результатом проведення тендерної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 укладено договір №15 на здійснення робіт з «Реконструкції стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 ; ДК 021:2015:45454000-4 - Реконструкція. Згідно з календарним планом робіт строк їх завершення заплановано на грудень 2021, сума договору становила 10 млн. грн.
В період з травня 2021 по вересень 2023 між сторонами укладено сім додаткових угод, згідно з якими змінювався строк дії договору та пропорційність джерел фінансування. Згідно з додатковою угодою №6 від 31.12.2022 строк дії договору пролонговано до 31.12.2023.
За даними Єдиного веб-порталу використання публічних коштів « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за договором від 28.05.2021 №15 ІНФОРМАЦІЯ_1 станом на 29.12.2023 здійснено платежі на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 1 835 746,59 грн.
Вищевказане може свідчити про розтрату чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем та про наявність ознак вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Разом з тим, встановлено, що 23.12.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за результатом проведення тендерної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 укладено договір №67 на здійснення робіт з «Реконструкції стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 ; сума договору 4,3 млн. грн.
З викладеного вище вбачається, що виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до договору від 23.12.2021 №67 та документів які складалися/оформлялися на виконання до даного договору, для забезпечення проведення судової будівельно-технічної експертизи призначеної в рамках кримінального провадження №42023252140000036 та встановлення факту наявності ознак вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Разом з тим, 17.03.2026 до СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області надійшли письмові вказівки прокурора у даному кримінальному провадженні щодо здійснення зазначеного вище тимчасового доступу, що є обов'язковими до виконання.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 2 ст. 191 КК України - привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.
Документи, які знаходяться в володіння та розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме:
-платіжні доручення, що були видані ІНФОРМАЦІЯ_1 , на виконання договору підряду №67 від 23.12.2021 по об'єкту «Реконструкція стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 » та додаткових угод до нього, з метою перерахування грошових коштів з реєстраційного рахунку (рахунків) платника на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), у період з 23.12.2021 по 31.12.2023;
-виписки по реєстраційному рахунку (рахунках) ІНФОРМАЦІЯ_1 , з якого здійснювалися перерахунки грошових коштів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), у період з 23.12.2021 по 31.12.2023.
Відповідно до Положення про Державне казначейство, цей орган: забезпечує казначейське обслуговування державного та місцевих бюджетів на основі ведення єдиного казначейського рахунка, що передбачає: розрахунково-касове обслуговування розпорядників і одержувачів бюджетних коштів; контроль за здійсненням бюджетних повноважень при зарахуванні надходжень, прийнятті зобов'язань та проведенні платежів за цими зобов'язаннями; в межах своїх повноважень контроль за дотриманням учасниками бюджетного процесу бюджетного законодавства; ведення бухгалтерського обліку і складання звітності про виконання державного та місцевих бюджетів; здійснює управління наявними фінансовими ресурсами, що ним обліковуються; визначає механізм казначейського обслуговування державного та місцевих бюджетів, установлює єдині правила бухгалтерського обліку і звітності про виконання державного та місцевих бюджетів, кошторисів розпорядників бюджетних коштів, визначає порядок і строки подання звітів про виконання кошторисів державних цільових фондів.
З метою встановлення на якій стадії відбулося привласнення майна/грошових коштів, необхідно дослідити документи, стосовно руху грошових коштів, розмір яких визначний договорами підряду, на їх виконання сторонами.
Оригінали документів можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з'ясування обставин злочину, у тому числі при проведенні експертиз.
Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, містять інформацію щодо руху грошових коштів, розмір яких визначний договорами підряду, на їх виконання сторонами, яка впливатиме на вирішення питання про наявність чи відсутність у діях службових осіб, що діяли від імені сторін договору підряду, ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Отримати ж дану інформацію можливо з документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), тимчасовий доступ до яких планується отримати.
Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб.
При цьому не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тому необхідно отримати тимчасовий доступ вказаних документів.
Крім того, вилучення оригіналів вказаних документів не спричинить шкоди правам та охоронюваним законом інтересам осіб у володінні яких перебувають вказані документи та не позбавить їх можливості здійснювати свою діяльність, оскільки роботи за вказаними договорами призупиненні та на даний час не здійснюються.
Старший слідчий ОСОБА_6 в судове засідання не з'явилась, надала суду заяву про розгляд клопотання без її участі.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 в судове засідання не з'явився, причина неявки суду невідома.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.
За наведених обставин, слідчий суддя вирішила за можливе розглядати дане клопотання без участі сторін.
Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов'язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не надходило, відтак фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшла наступного.
Старший слідчий вказує, що з метою встановлення на якій стадії відбулося привласнення майна/грошових коштів, необхідно дослідити документи, стосовно руху грошових коштів, розмір яких визначний договорами підряду, на їх виконання сторонами.
Оригінали документів можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з'ясування обставин злочину, у тому числі при проведенні експертиз.
Інформація, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), сама по собі, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зі змісту ч. 7 ст. 163 КПК України вбачається, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшла висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , та до яких старший слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відтак, клопотання слідчого підлягає до задоволення з можливістю вилучення оригіналів документів у паперовому вигляді.
На підставі викладеного, керуючись статтями 107, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя
ухвалила :
Клопотання старшого слідчого СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №4202325214000036, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення - задовольнити.
Надати старшим слідчим СВ Звенигородського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , у кримінальному провадженні №42023252140000036 від 29.12.2023, порушеному за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у формі отримання оригіналів наступних документів з можливістю їх вилучення, а саме:
-платіжні доручення, що були видані ІНФОРМАЦІЯ_1 , на виконання договору підряду №67 від 23.12.2021 по об'єкту «Реконструкція стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 » та додаткових угод до нього, з метою перерахування грошових коштів з реєстраційного рахунку (рахунків) платника на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), у період з 23.12.2021 по 31.12.2023;
-виписки по реєстраційному рахунку (рахунках) ІНФОРМАЦІЯ_1 , з якого здійснювалися перерахунки грошових коштів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), у період з 23.12.2021 по 31.12.2023;
що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1