16400, м. Борзна, Чернігівської обл., вул. Незалежності, буд. 4 тел.: 0 (4653) 3-50-01
Справа №730/473/26
Провадження № 1-кс/730/56/2026
"06" квітня 2026 р. м. Борзна
Слідчий суддя Борзнянського районного суду Чернігівської області - ОСОБА_1
за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду міста Борзна клопотання слідчого СВ ВП №3 (м.Борзна) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.11.2023 за № 12023270310000598 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
Слідчий звернулася до слідчого судді з вищевказаним клопотанням у якому просить надати слідчим СВ ВП №3 (м. Борзна) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській областіОСОБА_3 , ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
1.1.документи, передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 №492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору - закриття за банківською карткою (рахунком) № НОМЕР_1 інформацію про власників вказаного рахунку, документів, на підставі яких було відкрито вказаний рахунок;
1.2 повну деталізовану інформацію про рух грошових коштів (в тому числі нездійснені операції, які були відхилені банком або не були проведені у зв'язку з технічною чи іншою помилкою) з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів по банківському рахунку № НОМЕР_1 та по усіх інших рахунках, закріплених за власником вищевказаного рахунку, які обов'язково містить відомості:
- щодо посередніх та кінцевих отримувачів коштів, яким переводились кошти з вище зазначених рахунків, у період з моменту відкриття рахунку до моменту витребування відповідних документів, а саме 16-ти значні номери банківських карток (або - повний IBAN (включаючи код країни, контрольну суму, код банку), на які переказувались кошти та анкетні дані осіб-отримувачів коштів;
- щодо відправників коштів, які здійснювали перекази (поповнення) на вище зазначений рахунок, у період з моменту відкриття рахунку до моменту витребування відповідних документів, а саме 16-ти значні номери банківських карток (або повний номер IBAN рахунків), з яких здійснювалось поповнення, та анкетні дані осіб-відправників коштів. У операціях, які здійснювались з систем інших банків та при відсутності повної інформації щодо відправника коштів, також обов'язково надати відомості, які містять МФО та ID банку-эквайеру, та повний номер транзитного рахунку, через який здійснювався переказ;
- щодо дати та точного часу кожної з операцій (в тому числі відхилені) здійснених у період з моменту відкриття рахунку до моменту витребування відповідних документів;
- щодо деталей та повного опису кожної операції (в тому числі відхилені) здійснених у період з моменту відкриття рахунку до моменту витребування відповідних документів, з розшифруваннями та зазначенням систем, сервісів, сайтів, терміналів, банкоматів тощо, з використанням яких здійснювались операції, із зазначенням адрес розташування останніх (як фізичних адрес так і інтернет-сайтів);
- щодо ІМЕІ пристроїв (з розшифруванням) та ІР-адрес з яких здійснювались входи до систем банкінгу, а також з яких здійснювались фінансові операції (в тому числі відхилені) у період з моменту відкриття рахунку до моменту витребування відповідних документів;
- усіх наявних документів щодо ведення банківського рахунку № НОМЕР_1 з можливістю вилучення їх копій, інформації про прив'язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до систем АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками за допомогою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з моменту відкриття рахунку до моменту витребування відповідних документів;
- місцезнаходження об'єктів (банкоматів та терміналів тощо), через які здійснювались фінансові операції (перекази грошових коштів на інші рахунки, зняття грошових коштів у готівку тощо), за вище вказаним рахунком, із зазначенням конкретних номерів банкоматів (терміналів тощо) та точних адрес їх розташування, часу проведення операцій по здійсненню переказів та зняттю грошових коштів, відео та фото зображенням осіб, які здійснювали перекази коштів та знімали кошти в готівку та грошових сум, які переказувались чи виводилися в готівку (у випадку зняття готівки у банкоматах що перебувають в обслуговуванні інших банків, вказати якому саме банку він належить), у період з моменту відкриття рахунку до моменту витребування відповідних документів.
Клопотання обґрунтоване тим, що до ВП №3 (м. Борзна) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області 31.10.2023 надійшла заява ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що 05.10.2023 він з метою оформлення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через пошук «Google» знайшов посилання для оформлення такої допомоги та перейшовши за ним надав логін, пароль від свого акаунту додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та коди з повідомлення, які йому приходили. Після цього виявив зникнення грошових коштів з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у сумі 20100,00 грн.
Слідий зазначає, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться інформація щодо відкриття рахунків, а також відомості про всі фінансові операції. З метою встановлення власника рахунку, його контактних даних та осіб причетних до керування вказаним вище рахунком, а також інших рахунків, відкритих на цю ж особу, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по рахунку за номером банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з моменту відкриття до моменту витребування відповідних документів та інформацію про власника вказаного банківського рахунку. Вказана інформація буде використана в якості доказу під час досудового розслідування та судового розгляду, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити, шляхом копіювання, документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, а саме повної інформації щодо рахунку, відео- або фотоматеріалів із зображенням осіб, які використовують або використовували вказаний рахунок.
Слідчий та прокурор були належним чином повідомлені про дату, час та місце розгляду справи, що підтверджується телефонограмами, але в судове засідання не з'явились, у поданих заявах просять розглядати справу без їх участі, клопотання підтримують та просять його задовольнити.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до положень ст.135, 163 КПК України було повідомлене про час і місце розгляду справи шляхом направлення судового виклику засобами електронного зв'язку та через систему «Електронний суд», але своїм процесуальним правом на участь в судовому засіданні не скористалось, повноважного представника не направило, що за змістом положень ч.4 ст.163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Технічні засоби фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не застосовувались відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України.
Ознайомившись із клопотанням та долученими до нього матеріали, слідчий суддя дійшла такого висновку.
За змістом положень ст.131-132 КПК України підставами для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відноситься й тимчасовий доступ до речей і документів, є: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. При цьому, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Частинами 1, 2 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.
Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК, до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання слідчого не відповідає вимогам п. 5, 6 ч. 2 ст. 160 КПК України.
За змістом клопотання, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять банківську таємницю, та необхідні слідчому з метою встановлення власника рахунку за номером банківської картки № НОМЕР_1 з моменту його відкриття до моменту витребування відповідних документів, його контактних даних та осіб причетних до керування вказаним вище рахунком, відео- або фотоматеріалів із зображенням осіб, які використовують або використовували вказаний рахунок, а також інших рахунків, відкритих на цю ж особу.
Водночас, слідчий не обгрунтовує, яке значення для встановлення обставин вказаного кримінального провадження має інформація про рух коштів по інших рахунках, окрім рахунку № НОМЕР_1 , з якого були списані кошти ОСОБА_6 . Також, не обгрунтована необхідність отримання запитуваної інформації за період з моменту відкриття рахунку до моменту витребування необхідних документів.
Крім того, положення ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» надають банкам право (не забороняють) розкривати інформацію щодо юридичних та фізичних осіб, яка становить банківську таємницю, й без судового рішення конкретно визначеним суб'єктам, зокрема:
- на запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи (п.1 ч.1 ст.62 Закону);
- органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, органам Національної поліції України, Національному антикорупційному бюро України, Бюро економічної безпеки України, Національному агентству з питань запобігання корупції, Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, - на їхні запити щодо банківських рахунків клієнтів та операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, у тому числі операцій без відкриття рахунків, а саме відомості на конкретно визначену дату або за конкретний проміжок часу та стосовно конкретної юридичної або фізичної особи, фізичної особи - підприємця про: наявність рахунків, номери рахунків, інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента, інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів контрагента, єдиний ідентифікатор Національного банку України (код ID НБУ) надавача платіжних послуг контрагента, найменування надавача платіжних послуг контрагента (п.3 ч.1 ст.62 Закону).
Всупереч вимог п.6 ч.2 ст.160, ч.6 ст.163 КПК України, матеріали клопотання слідчого не містять доказів неможливості іншими способами, окрім застосування запропонованого заходу забезпечення кримінального провадження, довести обставини, які передбачається встановити за допомогою відшукуваних документів. Зокрема, слідчим не надано доказів того, що вона чи прокурор зверталась до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання вищевказаної інформації та їм було відмовлено в реалізації повноважень, передбачених п.3 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ч.2 ст.93 КПК України, щодо самостійного отримання відшукуваних документів.
Крім того, слідчим не обгрунтовано, неможливість отримання «документів щодо відкриття, використання та, у випадку припинення дії договору, закриття за банківською карткою (рахунком) № НОМЕР_1 інформацію про власників вказаного рахунку, документів, на підставі яких було відкрито вказаний рахунок» у самого потерпілого ОСОБА_6 , який зазначає, що він є власником цього рахунку.
Ураховуючи вищевикладене, слідчим не обгрунтовано значення документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, для встановлення обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких документів.
З огляду на вищевикладене, слідчий суддя дійшла висновку, що клопотання є необгрунтованим, у зв'язку з чим не підлягає до задоволення.
Керуючись ст.159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,
У задоволенні клопотання слідчого СВ ВП №3 (м.Борзна) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявленого у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.11.2023 за № 12023270310000598 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1