Справа №592/5399/26
Провадження №1-кс/592/2418/26
про тимчасовий доступ до речей і документів
06 квітня 2026 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12024200480000939, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.03.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що 23.03.2024 р. близько 23:00 год., громадянин ОСОБА_3 отримав повідомлення з посиланням від однокласниці з м.т. НОМЕР_1 про те, що ІНФОРМАЦІЯ_1 видає допомогу. Він перейшов за вказаним посиланням та зазначив данні банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 . В педальному виявив списання грошових коштів у сумі 25000 грн.
У ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, належні ОСОБА_3 , було перераховано з його особистих карток.
Володільцем інформації щодо вказаних карток є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв'язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою : АДРЕСА_1 , з правом здійснення тимчасового доступу за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки ця документація має суттєве значення для встановлення даних про те, кому належить вказані картки, а також перелік транзакцій, так як вказана інформація не може бути встановлена іншим способом у визначеному законом порядку.
У судове засідання слідчий не з'явилася.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
Надати тимчасовий доступ слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , ОСОБА_4 ,, ОСОБА_5 , або будь-якому слідчому із групи слідчих у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:
роздруківку руху грошових коштів по всім рахункам відкритим на ім'я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України: НОМЕР_3 за період з 01.03.2024 р. по 01.04.2024 р.;
відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з усіх банківських рахунків відкритих на ім'я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України: НОМЕР_3 за період з 01.03.2024 р. по 01.04.2024 р.;
відомості про осіб, на чиє ім'я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків відкритих на ім'я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України: НОМЕР_3 за період з 01.03.2024 р. по 01.04.2024 р. із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;
відомості щодо місць та часу зняття із даних карткових рахунків, платіжних карток, а також з рахунків на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків відкритих на ім'я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України: НОМЕР_3 за період з 01.03.2024 р. по 01.04.2024 р., з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;
роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами даних платіжних карт, а також карт на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків відкритих на ім'я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України: НОМЕР_3 за період з 01.03.2024 р. по 01.04.2024 р. у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;
роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карток на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків відкритих на ім'я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України: НОМЕР_3 за період з 01.03.2024 р. по 01.04.2024 р. з часу емісії вказаного карткового рахунку;
роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») карткотримачами платіжних карток, та карток на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків відкритих на ім'я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України: НОМЕР_3 за період з 01.03.2024 р. по 01.04.2024 р. із роз'ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії;
інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським рахункам відкритим на ім'я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України: НОМЕР_3 за період з 01.03.2024 р. по 01.04.2024 р.
Строк дії ухвали - шістдесят днів з дня постановлення ухвали.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_6