Справа №592/5387/26
Провадження №1-кс/592/2413/26
про тимчасовий доступ до речей і документів
06 квітня 2026 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12026200600000235, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.03.2026 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що 11.02.2026 р., перебуваючи в с-щі Низи, Сумського району ОСОБА_3 , 17.06.1990, користуючись власним телефоном у застосунку «TikTok» переглядав відеоролики та побачив оголошення про продаж з подальшим пригоном в Україну та оформленням на нового власника автомобіля «Фольцваген Т5».
Надалі, ОСОБА_3 з власного номеру мобільного телефону НОМЕР_1 зателефонував продавцеві на номер мобільного телефону НОМЕР_2 та домовився з невідомим чоловіком, який назвався ОСОБА_4 про придбання цього автомобіля. У період часу з 17.02.2026 по 27.02.2026 ОСОБА_3 під різними приводами (доставка з-за кордону, страховка, розмитнення, оформлення автомобіля тощо) перерахував зі своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на банківські карти №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та на рахунок IBAN НОМЕР_9 грошові кошти на загальну суму 446700 гривень.
Як наслідок, ОСОБА_3 автомобіля не отримав, а невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану заволоділа грошовими коштами останнього, завдавши шкоди потерпілому.
Враховуючи вище викладене, з метою зібрання доказової бази по вказаному кримінальному правопорушенню, встановлення осіб, які його вчинили, детального отримання інформації по вищевказаним банківським карткам, подальшого встановлення надходження грошових коштів, виникла необхідність у зверненні з клопотанням до Ковпаківського районного суду м. Суми для отримання ухвали на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У судове засідання слідчий не з'явився.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
Надати тимчасовий доступ слідчим ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_2 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , або будь-якому слідчому із групи слідчих у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій за період з 10.02.2026 р. по 28.02.2026 р., а саме:
ПІБ, анкетних даних осіб, за якими значаться банківські картки №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 у т.ч. їх місце проживання, відомості про дату та місце відкриття карток/рахунків;
відомості про рух грошових коштів рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по вказаним банківським карткам/рахункам за даними картками, сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунків, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, контрагентів/кінцевого отримувача коштів, коду ЄДРПОУ/РНОКПП контрагентів/кінцевого отримувача коштів, номерів рахунків контрагентів/кінцевих отримувачів коштів, МФО та назви банку, в якому обслуговуються контрагенти/кінцеві отримувачі коштів, точний час вказаних трансакцій, рахунків, на які здійснювалися перекази, паспортних даних власників цих рахунків, ІР-адреси, номери електронних гаманців;
відеозаписи та фотознімки осіб, які здійснювали транзакції з банкоматів та їх повні дані (населений пункт, вулиця, будинок тощо).
Строк дії ухвали - шістдесят днів з дня постановлення ухвали.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_16