Справа № 135/1622/25
Провадження № 1-кс/135/114/26
іменем України
06.04.2026 м. Ладижин
Слідчий суддя Ладижинського міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025025240000099 від 04.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-
02.04.2026 до Ладижинського міського суду Вінницької області надійшло клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025025240000099 від 04.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що 03.11.2025 до чергової частини ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , з проханням прийняти міри до невідомої особи, яка зателефонувавши з номеру телефону НОМЕР_1 , представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ввівши в оману під приводом відкриття послуги «Кредитні канікули» заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 131182,50 грн, які ОСОБА_4 за вказівкою невідомої особи перерахувала кількома платежами на банківські рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
03.11.2025 відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025025240000099 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України та розпочато досудове розслідування.
В ході проведення досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Ладижинського міського суду Вінницької області було отримано тимчасовий доступ до інформації, що стосується банківського рахунку НОМЕР_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який належить ОСОБА_5 . Оглядом отриманої інформації встановлено, що: 30.10.2025 о 08:28 год. з карткового рахунку потерпілої ОСОБА_4 здійснено переказ грошових коштів на рахунок ОСОБА_5 НОМЕР_4 в розмірі 10 грн., 30.10.2025 о 08:38 год. з карткового рахунку потерпілої ОСОБА_4 здійснено переказ грошових коштів на рахунок ОСОБА_5 НОМЕР_4 в розмірі 18000,00 грн., 30.10.2025 о 08:40 год. з карткового рахунку потерпілої ОСОБА_4 здійснено переказ грошових коштів на рахунок ОСОБА_5 в розмірі 18500,00 грн. та 01.11.2025 о 03:45 год. з карткового рахунку потерпілої ОСОБА_4 здійснено переказ грошових коштів на рахунок ОСОБА_5 НОМЕР_4 в розмірі 23000,00 грн.
В подальшому грошові кошти з рахунку НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_5 трьома платежами були перераховані на іншу банківську картку НОМЕР_5 , відкриту в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Для подальшого досудового розслідування даного кримінального провадження та встановлення всіх обставин події, виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по банківській картці НОМЕР_5 , що відкрита в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з 30.10.2025 по дату винесення ухвали, з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити їх.
В судове засідання дізнавач не прибула, належним чином повідомлена про розгляд клопотання, до клопотання надала заяву, у якій просила розглянути справу без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений своєчасно та належним чином, про причини неявки суду не повідомив.
Згідно з положеннями ч.4 ст.107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Вивчивши клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього копії матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з такого.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.1 ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Слідчим суддею встановлено, що СД ВП №3 Гайсинського ГУП ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025025240000099 від 04.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК, за заявою громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка телефонувала з номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_6 і відрекомендувавшись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ввела її в оману під приводом відкриття послуги «Кредитні канікул» заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 131182,50 грн, які ОСОБА_6 за вказівкою невідомої особи перерахувала кількома платежами на банківський рахунок НОМЕР_2 та на банківський рахунок НОМЕР_3 , що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В ході проведення досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Ладижинського міського суду Вінницької області було отримано тимчасовий доступ до інформації, що стосується банківського рахунку НОМЕР_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який належить ОСОБА_5 , в ході огляду якої встановлено, у подальшому грошові кошти з рахунку НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_5 трьома платежами були перераховані на іншу банківську картку НОМЕР_5 , відкриту в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Для подальшого досудового розслідування даного кримінального провадження та встановлення всіх обставин події, виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по банківській картці НОМЕР_5 , що відкрита в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з 30.10.2025 по дату винесення ухвали, з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити їх.
Інформація, до якої дізнавач просить отримати доступ, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження та може бути використана як доказ. Неможливо отримати відомості про обставини кримінального правопорушення в інший спосіб, оскільки вказана інформація відноситься до банківської таємниці.
Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.
Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, та знаходиться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса для листування: АДРЕСА_3 .
Керуючись вимогами ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025025240000099 від 04.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати групі дізнавачів в складі: начальника сектору дізнання відділення ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 та старшого дізнавача сектору дізнання відділення ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та стосується банківської картки, відкритої в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з моменту відкриття по дату винесення ухвали, з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити їх, а саме: документів, що стосується відкриття та використання рахунку (справи з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальника клієнта, згоди на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, картки зі зразками підписів); рух коштів по картці НОМЕР_5 із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів або з яких надходили грошові кошти в період часу 30.10.2025 00:00 год. по дату винесення ухвали; дані системи відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформація щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу та мережевих портів, пристроїв з яких було здійснено входи, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднана вищевказана банківська картка, яка знаходиться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса для листування: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1