Справа № 132/926/26
Провадження № 1-кс/132/161/26
Ухвала
про тимчасовий доступ до речей та документів
03 квітня 2026 року Калинівський районний суд Вінницької області
Слідчий суддя Калинівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Хмільницького РВП ГУНП України у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 від 30.03.2026 року по кримінальному провадженню № 12026020220000100 від 17.03.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, погоджене начальником Калинівського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
30 березня 2026 року старший слідчий СВ ВП № 1 Хмільницького РВП ГУНП України у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Клопотання обґрунтовано тим, що 17.03.2026 до чергової частини ВП №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 про те, що 16.03.2026 року у групі месенджера «Вайбер» перейшла за посиланням, щодо отримання грошових коштів у розмірі 6500 гривень, як допомога від держави у зв'язку із відключенням електроенергії. Після чого надала доступ до своєї банківської картки емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , після чого невідома особа заволоділа грошовими коштами у розмірі 91 134,59 гривень.
Відомості про дане кримінальне правопорушення 17 березня 2026 року внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючу за адресою АДРЕСА_2 , яка повідомила, за яких обставин невстановлені особи заволоділи її грошовими коштами. Так 16.03.2026 на месенджер «VIBER» до неї надійшло повідомлення із посиланням щодо отримання грошових коштів у розмірі 6500 гривень, як допомога від держави у зв'язку із відключенням електроенергії, коли вона перейшла за даним посиланням та заповнила заявку, де вказала свої паспортні данні почала проходити авторизацію, однак не дочекавшись вийшла із даного додатку. Відразу ж до неї на мобільний телефон із номером ( НОМЕР_2 ) зателефонувала невідома особа із номеру ( НОМЕР_3 ) яка представилась представником банку на ім'я ОСОБА_6 та попросив щоб ОСОБА_5 зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та перевірила свої рахунки, що заявниця і зробила та переконалась, що кошти на її рахунках присутні, коли особа на ім'я ОСОБА_6 переконався, що остання зайшла повідомив, що до неї зателефонує інший оператор та відключився. Після того як особа на ім'я ОСОБА_6 відключилась до ОСОБА_4 почали надходити повідомлення про зняття грошових коштів у неї із універсальної картки
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із номером НОМЕР_4 банківський рахунок НОМЕР_5 , коли остання хотіла зателефонувати на офіційний номер гарячої лінії « НОМЕР_6 » то до неї зателефонувала особа яка представилась працівником банку на ім'я ОСОБА_7 із номером ( НОМЕР_7 ), який повідомив заявниці, щоб вона нікуди не зверталась він буде блокувати її рахунки, однак кошти продовжували зніматись, загалом у період часу із 14:25 по 14:33 із універсальної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якою користується ОСОБА_4 були зняті кошти на загальну суму 91 134,59 грн. п'ятьма платежами (13 078,06 грн.; 29 145,00 грн.; 11 055,00 грн.; 8 040,00 грн.;27 162,13 грн.). Як вказує заявниця після дзвінків на офіційний номер гарячої лінії « НОМЕР_6 » їй відповідала автоматизована система голосового меню та просила зачекати на дзвінок оператора й до неї відразу ж телефонували із номерів («3700», « НОМЕР_3 », « НОМЕР_8 », « НОМЕР_9 », « НОМЕР_10 »), особи представлялись працівниками банку та запевняли, що заблокують її рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Однак останнє переведення грошових коштів відбулось о 16:05 з її картки для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 банківський рахунок НОМЕР_11 на картку
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із номером НОМЕР_4 банківський рахунок НОМЕР_5 у сумі 4 808,00грн.
Наступного дня ОСОБА_4 звернулась до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 отримала виписку по руху коштів відповідно грошові кошти у сумі 91 134,59 грн. п'ятьма платежами переведені на картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_12 .
Крім того в період часу із 16.03.2026 по 18.03.2026 до ОСОБА_4 надходили повідомлення із різних банківських установ розташованих на території України з пропозицією відкриття рахунків для отримання кредитів. ОСОБА_4 телефонувала до вказаних банків та встановила, що нею 16.03.2026 було взято кредити в іще двох банківських установах в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та «Кредит Дніпро банк».
27.03.2026 під час додаткового допиту потерпілої остання надала виписку із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому на ім'я ОСОБА_4 відкрито рахунок НОМЕР_13 із якого 16.03.2026 відбулось зняття грошових коштів у сумі 29 952, 00 грн.
Враховуючи, що отримання інформації з відображенням всіх фінансових операцій із місцем їх проведення по банківському рахунку НОМЕР_13 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу із 00:00 16.03.2026 по час отримання реєстрації ухвали виконавцем, надасть можливість встановлення місця куди були перераховані грошові кошти та їх зняття, із зазначенням адреси банкоматів, де були знятті кошти, а також можливість встановити особу шахрая (ПІП, паспортні дані, місця реєстрації, контактного телефону), що має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також отримати можливість тимчасового вилучення даних документів для проведення слідчих дій.
У поданій письмовій заяві старший слідчий СВ ВП № 1 Хмільницького РВП ГУНП України у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_2 підтримав заявлене ним клопотання, просить розглядати клопотання без його участі та без фіксації процесуальних дій за допомогою технічних засобів.
У поданій письмовій заяві начальник Калинівського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_8 підтримав подане клопотання, просить розглядати клопотання без його участі та без фіксації процесуальних дій за допомогою технічних засобів.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, шляхом направлення повістки про виклик до суду на електронну адресу банку.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Вважаю, що клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Хмільницького РВП ГУНП України у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Так, сторона обвинувачення довела суду наявність достатніх підстав вважати, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для забезпечення швидкого розслідування, є потреба в тимчасовому доступі до документів, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 163-165 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Хмільницького РВП ГУНП України у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 від 30 березня 2026 року задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до банківського рахунку, НОМЕР_13 , що відкритий на ім'я заявниці ОСОБА_4 виписки про рух коштів по даному рахунку в період з 00:00 год. 16.03.2026 по час реєстрації ухвали виконавцем, інформації про проведення операцій карткою платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ); інформацію щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу «(з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця картки номер (на яку було перераховано грошові кошти чи, що здійснювала зняття коштів).
Дозволити здійснення тимчасового доступу працівникам відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області: старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_2 та/або заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 .
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала підлягає обов'язковому виконанню.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1