іменем України
Справа № 126/531/26
Провадження № 1-кс/126/225/2026
"03" квітня 2026 р. м. Бершадь
Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1
секретар ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Гайсинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 12026020100000070 від 06.03.2026 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-
До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло вищевказане клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформації по банківських картках НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , за період часу з 01.01.2023 по 21.03.2026 рік.
Клопотання обґрунтоване тим, що 06.03.2026 надійшов рапорт о/у 2-го відділу УПК у Вінницькій області ДКП НПУ ОСОБА_4 , про те що громадяни ОСОБА_5 та ОСОБА_6 переконували громадян у наявності вигаданих негативних обставин та необхідності проведення платних ритуалів, після чого отримували грошові кошти шляхом безготівкових переказів, останнє зняття яких фіксується в м. Бершадь Гайсинського району Вінницької області.
За даним фактом 06.03.2026 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024020100000358 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
В ході допиту досудового розслідування встановлено, що 14.02.2026 надійшло повідомлення на спецлінію 102 від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_3 , що в період часу з 10.02.2026 по 14.02.2026 в мережі Інтернет, а саме в мобільному додатку «Telegram» невідома особа під приводом надання послуг з ворожіння-онлайн заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 33000 грн, які ОСОБА_7 перерахувала на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 .
В ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що особою, яка представилась ворожкою являється ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженка м. Бершадь Бершадського району Вінницької області, місце реєстрації: АДРЕСА_4 . Відповідно до інформації з платформи Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем «ЄМА» зняття грошових коштів відбувалось 11.02.2026 в м. Бершадь Гайсинського району Вінницької області.
Окрім того, 20.03.2026 надійшов рапорт о/у 2-го відділу УПК у Вінницькій області ДКП НПУ ОСОБА_4 , про те що під час здійснення оперативного супроводу вказаного кримінального провадження встановлено, що особи причетні до вчинення вказаного злочину використовують в своїй протиправній діяльності картки емітовані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .
Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність в отриманні інформації в банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 по банківських картках НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , а саме місце та дату відкриття, повні анкетні дані особи на яку відкрито вказані банківські картки, рух грошових коштів по даних банківських картках із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по них, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, оскільки, в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та має суттєве значення для подальшого досудового розслідування та встановлення особи причетної до скоєння шахрайства.
Вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 року, - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду в порядку п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного закону із змінами внесеними 15.02.2011 року №3024.
Слідчий ОСОБА_3 надала до суду письмову заяву, в якій підтримала заявлене клопотання та просила розглянути у її відсутність.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).
Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо.
Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказані документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України ,
Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Гайсинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 12026020100000070 від 06.03.2026 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 та зобов'язати вказану банківську установу надати старшому слідчому відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 або слідчому СВ відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 інформацію по банківських картках НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , а саме місце та дату відкриття, повні анкетні дані особи на яку відкрито вказані банківські картки», інформацію про абонентські номери прив'язані до вказаних банківських карток з послугою «Мобільного банкінгу», де та яким чином вони були підключені, руху коштів по вказаних рахунках за період часу з 01.01.2023 по 21.03.2026 рік із зазначенням призначення платежів та повною розшифровкою контрагентів, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Вказану інформацію надати з можливістю її вилучення у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.
У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб'єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1