іменем України
Справа № 126/315/26
Провадження № 1-кс/126/204/2026
"03" квітня 2026 р. м. Бершадь
Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1
секретар ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Гайсинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 12026020100000044 від 05.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло вищевказане клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації щодо банківського рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема щодо картки № НОМЕР_3 , власником якої є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , за період часу з 09.12.2025 по термін дії ухвали.
Клопотання обґрунтоване тим, що 05.02.2026 року до ЧЧ відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області звернувся із заявою ОСОБА_4 про те, що в період з 09.12.2025 року по 20.12.2025 року до нього телефонували невідомі йому особи із абонентського номеру НОМЕР_5 та повідомили йому, що його обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заблоковано, після чого шахрайським способом, шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки, увійшли до його особистого кабінету додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та заволоділи грошовими коштами у сумі 19 836 грн., які було знято із банківської кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_3 , яка належить до його банківського рахунку НОМЕР_2 .
05.02.2026 відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
05.02.2026 в ході допиту потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 встановлено, що 09.12.2025 року в період з 17:50 год. до 18:05 год. до нього неодноразово телефонувала невідома йому особа із абонентського номеру телефону НОМЕР_5 , яка повідомила йому, що його обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заблокований, після чого він одразу скинув дзвінок, так як зрозумів, що це більш за все шахраї. Одразу після цього дзвінка він спробував зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за допомогою свого мобільного телефону, але всі спроби виявились марними, так як обліковий запис дійсно був заблокований. Після чого він спробував зателефонувати на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_5 за номером телефону - НОМЕР_6 , але ніхто не вийшов на зв'язок.
10.12.2025 року він звернувся до відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 , яке знаходиться в с-щі. Чечельник Гайсинського району Вінницької області. В даному відділенні працівник банку перевірив зарплатну картку та повідомив, що проблем з нею немає, а за кредитну картку йому нічого не повідомили і він не звернув на неї уваги.
В період з 10.12.2025 року по 20.12.2025 року до нього неодноразово телефонували невідомі особи із вищевказаного абонентського номеру телефону та повідомляли йому кожен раз одну й ту саму інформацію, а саме про те, що його обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заблокований, на що він вибивав або взагалі не брав слухавки.
23.12.2025 року після неодноразових дзвінків невідомих йому осіб, він згадав про свою кредитну картку № НОМЕР_3 якою він ні разу не користувався. В цей ж день він вирішив звернутись до відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 , яке знаходиться в с-щі. Чечельник Гайсинського району Вінницької області для того, щоб йому перевірили кредитну картку на наявність списань грошових коштів. Внаслідок чого працівники банку йому повідомили, що в період з 09.12.2025 року по 20.12.2025 року відбувались списання грошових коштів різними сумами на загальну суму 19 836 грн. про які він не знав та не міг знати.
Зважаючи на це, необхідно отримати доступ до інформації щодо банківського рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема щодо картки № НОМЕР_3 , власником якої є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , а саме: документів пов'язаних з відкриттям рахунку (договір клієнта, копія паспорту, ідентифікаційного номеру та додатків); інформації про абонентські номери, прив'язані до вказаного рахунку послугою «мобільного банкінгу», де та яким чином вони були підключені; руху коштів по вказаній картці за період з 09.12.2025 по термін дії ухвали із зазначенням призначення платежів та повною розшифровкою контрагентів, зазначенням часу та місця операції, місця (адреси) розташування банкомату, по рахункам вказаних клієнтів, а також фото з банкоматів де здійснювалось зняття коштів за наявності камер фото відео фіксації, а також по можливості надати логи (історію) входів в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з зазначенням ІР-адрес, операційної системи, всієї наявної інформації з додатка, яка перебуває у головному відділі АТ КБ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , та у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження може бути використана як доказ.
Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».
Слідчий СВ ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 надав до суду письмову заяву, в якій підтримав заявлене клопотання та просив розглянути у його відсутність.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Частиною 2 ст. 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).
Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо.
Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказані документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчої підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України,
Клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Гайсинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 12026020100000044 від 05.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 та зобов'язати вказану банківську установу надати старшому слідчому СВ ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 інформацію щодо банківського рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема щодо картки № НОМЕР_3 , власником якої є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 за період часу з 09.12.2025 по термін дії ухвали, а саме:
документів, пов'язаних з відкриттям рахунку (договір клієнта, копія паспорту, ідентифікаційного номеру та додатків);
платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки;
інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес);
інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку за період з 09.12.2025 по термін дії ухвали;
інформацію про рух коштів щодо банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема щодо картки № НОМЕР_3 за період часу з 09.12.2025 по термін дії ухвали із зазначенням призначення платежів та повною розшифровкою контрагентів, зазначенням часу та місця операції, місця (адреси) розташування банкомату, де здійснювалась операція, а також повного пакету документів на особу володільця щодо банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.
У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб'єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1