Справа № 643/6553/26
Провадження № 1-кс/643/2699/26
06.04.2026 слідчий суддя Салтівського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові, погоджене прокурором, клопотання старшого слідчого Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42025222040000024 від 30.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-
Слідчим відділом Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області (далі ХРУП №2) здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42025222040000024 від 30.09.2025, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Так, в ході моніторингу публічних закупівель було виявлено оприлюднену 27.03.2025 ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , закупівлю робіт з реконструкції мереж зовнішнього освітлення внутрішньоквартально мікрорайону, обмеженого вул. Леся Сердюка, вул. Соборності України, вул. Гвардійців-Широнінців та вул. Яни Червоної в м. Харків, з очікуваною вартістю 17 283 033,60 грн. (ідентифікатор ІНФОРМАЦІЯ_2 )
24.01.2025 між ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , в якості Замовника та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , в якості Виконавця, укладено договір №РМ-1 від 24.04.2025, на суму 14 616 574,80 грн. Умовами договору передбачено, що оплата за виконання робіт здійснюється у формі післяплати, за фактично виконані роботи, а фінансування робіт здійснюється за рахунок коштів бюджету ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Згідно до додаткової угоди №2 від 15.09.2025 до договору №РМ-1 від 24.04.2025 суму договору було зменшено до 13 399 231 грн. 20 коп.
Відповідно до відомостей державного ресурсу розпорядників бюджетних коштів вбачається, що на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в межах виконання договору №РМ-1 від 24.04.2025, замовником сплачено грошові кошти у повному обсязі.
Однак, наразі встановлено, що переважна частина матеріалів використаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для виконання умов вказаного договору, якісні та кількісні характеристики якої внесені до офіційних документів - локальних кошторисів та відомостей ресурсів, обліковується у таких документах по значно завищеній вартості.
Зокрема вартість затискача SO80S, Гак SOT 29, завищена на понад 50 %, вартість світильників, затискачів SLIP 12.1, хомутів завищена на понад 40%, кабелів, оголовків, труби гофрованої завищена на понад 30%.
За наявними даними, враховуючи кількісні характеристики кожного з вказаних матеріалів, загальна сума вартості завищення ціни матеріалів за договором №РМ-1 від 24.04.2025 складає понад 2 мільйони грн.
При цьому, за наявними відомостями обсяги фактично виконаних робіт за договором №РМ-1 від 24.04.2025 не відповідають відомостям, які внесені до актів приймання виконаних робіт форми №КБ-2в.
Враховуючи вищевикладені обставини вбачаються ознаки складу злочину передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, тобто привласнення бюджетних коштів у великих розмірах, в умовах воєнного стану.
В ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до речей та документів які власником яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де встановлено, що ряд товарів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі видаткових накладних.
Згідно видаткової накладної №57 від 08.01.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » придбало в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » стояки залізобетонні СВ 105-3.6 у загальній кількості 95 шт., з урахуванням ПДВ на загальну суму з 1 016 500,00 грн., ціна 10 700 грн., за одиницю.
Згідно видаткової накладної №4418 від 30.06.2025 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » придбало в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » стояки залізобетонні СВ 105-3.6 у загальній кількості 17 шт., з урахуванням ПДВ на загальну суму з 203 300,00 грн., ціна 10 700 грн., за одиницю.
Крім того є достатні підстави вважати що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснювало фіктивний продаж товарів умисно завищуючи ціни на товари, з метою заволодіння бюджетними грошовими коштами.
В ході досудового розслідування встановлено що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вказані товари фіктивно придбало в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .
Органом досудового розслідування у порядку ст. 93 КПК України, отримано відповідь від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 в якому зазначено вартість стояків залізобетонних СВ 105-3.6 становить 5 475,00 грн., за одиницю з ПДВ.
Таким чином, встановлено фактичне завищення цін ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » спільно з « ОСОБА_4 », з метою заволодіння з метою заволодіння бюджетними грошовими коштами.
Враховуючи вищевикладене, а також те, що у діях на даний час невстановлених осіб містяться ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з клопотанням зазначивши, що для повного і всебічного досудового розслідування, та забезпечення проведення комплексу відповідних судових експертиз, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документації, володільцем якої є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Вказана документація, що стосується вчинення цього кримінального правопорушення, має важливе значення для доказування, оскільки містить підписи сторін, документи, що місять відповідні рішення певних посадових осіб підприємства/організації чи фізичної особи, тощо, яка необхідна в тому числі для подальшого проведення комплексу необхідних судових експертиз, в тому числі направлених на незалежну оцінку проведених робіт.
Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та під час судового розгляду, будуть сприяти у встановленні осіб причетних до кримінального правопорушення, а іншим шляхом отримати дану інформацію неможливо, в зв'язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю вилучення їх копій.
Крім того, слідчий просить розгляд даного клопотання проводити без виклику та участі володільця зазначених документів у зв'язку з тим, що існують ризики їх зміни або знищення.
Разом з клопотанням слідчий подав заяву, відповідно якої просив клопотання задовільнити та розглянути його у свою відсутність.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження дійшов наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Слідчим в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеного товариства, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , начальнику відділення СВ Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 та прокурору Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів та інших носіїв інформації, з можливістю вилучення їх копій:
-документів що підтверджують виготовлення стояків залізобетонних СВ105-3.6 у 2021-2025 роках (Технічні умови (ТУ У), або ДСТУ, технологічні карти, що визначають процес виробництва, паспорти на партії товарів) у 2021-2025 роках;
-транспортних документів, що підтверджують фактичне перевезення товару (ТТН), його маршрут, перевізника, транспортний засіб, обсяг та вартість транспортних послуг на придбання стояків залізобетонних СВ105-3.6 у 2021-2025 роках від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
-оборотної-сальдової відомості 2 класу рахунків (запаси), або оборотної-сальдової відомості згідно облікової політики (запаси) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за 2021 - 2025 рік з розшифровкою номенклатури ТМЦ;
-оборотної-сальдової відомості по 37 рахунку, або оборотної-сальдової відомості згідно облікової політики ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за 2021 - 2025 рік;
-податкової декларацій ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за 2021-2025 роки у розрізі взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
-документів на транспорт що перебуває у власності, або оренді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за 2021 - 2025 рік; (договір оренди, суборенди тощо);
-штатного розпису ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за 2021 - 2025 рік.
-наказів про призначення на посаду водіїв або осіб які здійснювали перевезення стояків залізобетонних СВ105-3.6 у 2021-2025 роках до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Харків.
-наказів про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за 2021 - 2025 рік.
-наказів про призначення на посаду головного бухгалтера/бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за 2021 - 2025 рік.
-особової картки працівника П-2 (водіїв), або осіб які здійснювали перевезення стояків залізобетонних СВ105-3.6 у 2021-2025 роках до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до м. Харкова.
Строк дії ухвали до 06.06.2026.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1