Справа № 686/2374/26
Провадження № 1-кс/686/3443/26
31 березня 2026 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в
м. Хмельницькому клопотання дізнавача СД ВП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 12026243460000029 від 16.01.2026 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
Дізнавач СД ВП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їхніх завірених копій та інформації із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) що за адресою АДРЕСА_1 .
В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 16.01.2026 близько 12 год. 50 хв. невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом обману, під приводом заробітку грошових коштів оголошення про яке було розміщено у соціальній мережі «Telegram» зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які остання перерахувала різними платежами з карти " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 на банківську карту НОМЕР_3 в сумі 2795гр. та зі своєї карти " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_4 на банківську картку НОМЕР_5 в сумі 14735грн. перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , внаслідок чого останній було завдано майнової шкоди на загальну суму 17530 грн.
16.01.2026 відомості про дані кримінального проступку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026243460000029, попередня кваліфікація вчиненого кримінального проступку ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомила, що до неї надійшло повідомлення від невідомої особи в месенджері «Телеграм» тазапропонувала заробіток у формі покупок товарів та відрахування 20 відсотків потерпілій, на що вона погодилась. В ході виконання вказівок невідомої особи ОСОБА_5 перераховувала різними платежами з карти " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 на банківську карту АТ НОМЕР_3 в сумі 2795гр.та зі своєї карти " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_4 на банківську картку НОМЕР_5 в сумі 14735грн. Після цього невідома особа припинила виходити на зв'язок.
В ході проведення тимчасового доступу до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі ухвали слідчого судді ОСОБА_1 686/2374/26 було встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_5 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_3 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 . Зокрема було встановлено рух коштів:
-16.01.2026 о 12:50:16 на картковий рахунок, який відкритий на ім'я ОСОБА_6 надійшли кошти в сумі 14 735 грн., еквайер операції JSC CB PRIVATВАNK, переказ з картки НОМЕР_4 ;
-16.01.2026 о 13:05:55 з карткового рахунку, відкритого на ім'я ОСОБА_6 здійснено переказ у сумі 30 149 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_8 , еквайер операції ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Дізнавач в судове засідання не з'явилася, проте у клопотанні дізнавача міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без її участі. Також дізнавач просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників осіб у володінні яких перебувають документи.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наведених вище підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості знайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їхніх завірених копій та інформації, а саме:
- договорів про відкриття банківської платіжної картки НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформації про рух коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_8 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 16.01.2026 по 25.01.2026;
- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 за період часу з 16.01.2026 по 25.01.2026;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації »місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_7 , з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської платіжної картки НОМЕР_8 за період часу з 16.01.2026 по 25.01.2026;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської платіжної картки НОМЕР_8 за період часу з 16.01.2026 по 25.01.2026.
Зобов'язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) що за адресою АДРЕСА_1 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних з можливістю отримання інформації.
Ухвала діє по 25 травня 2026 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1