Ухвала від 27.03.2026 по справі 760/8514/26

Справа №760/8514/26

1-кс/760/4489/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2026 року м.Київ

Слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Солом'янського районного суду міста Києва клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені 01.12.2025 до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 22025101110001318 у відношенні:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянки України, з неповною вищою освітою, фізичної особи-підприємця, заміжньої, маючої на утриманні неповнолітнього сина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який має статус дитини з інвалідністю, зареєстрованої та мешкаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,

підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Солом'янського районного суду міста Києва надійшло вищевказане клопотання, в обґрунтування вимог якого зазначено наступне.

Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 22025101110001318 від 01.12.2025 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Встановлено, що громадянка України ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою групою осіб, після початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ на територію України, перебуваючи у невстановленому місці, достовірно знаючи про те, що на території України введено воєнний стан, що на підставі Закону України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо удосконалення відповідальності за колабораційну діяльність та особливостей застосування запобіжних заходів за вчинення злочинів проти основ національної та громадської безпеки» № 2198-IX від 14.04.2022, постанови Кабінету Міністрів України № 187 від 03.03.2022 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації» та постанови Правління Національного банку України за № 18 від 24.02.2022, з РФ заборонено провадження будь-якої господарської діяльності та валютних розрахунків, а також про введення в дію Указів Президента щодо накладення санкцій на фізичних та/або юридичних осіб, які ведуть господарську діяльність з державою агресором або їй допомагають (у будь-якій формі), переслідуючи корисливі мотиви, які виразились в отриманні економічної вигоди від оптової торгівлі металевої продукції та отримання прибутку від реалізованого товару підприємствами ООО «Донецкий металлургический завод» (ИНН 6168113365, зареєстрований за адресою: т.зв. ДНР, м. Донецьк, вул. Івана Ткаченко, буд. 122), ООО «СТАЛЕКС ЦЕНТР» (ИНН 6168113358, зареєстрований за адресою: РФ, м. Ростов-на-Дону, вул. Каширська, 11/55, офіс 22), а також іноземних компаній «FENERWEST TRANSPORT PTE. LTD», «VINSETLE MARITIME FZE» (ОАЕ), усвідомлюючи, що провадження будь-якої господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, в тому числі постачання товарів на користь РФ чи контрольованих РФ підприємств або окупаційної адміністрації, є незаконною та призведе до сплати податкових зобов'язань та зборів на користь РФ, що в свою чергу сприятиме її економічному розвитку, буде спрямовуватись на розвиток військово-промислового комплексу РФ, забезпечення військових потреб та збільшення військового потенціалу країни-агресора та завдасть шкоди національній безпеці України, вирішила в обхід застосованих відносно держави-агресора Україною та США санкцій на ведення господарської діяльності, налагодити оптову/гуртову торгівлю металевої продукції, видобутої на території тимчасово окупованої Донецької області, з використанням підконтрольних йому компаній ООО «Донецкий металлургический завод» (ИНН 6168113365), ООО «СТАЛЕКС ЦЕНТР» (ИНН6168113358), а також іноземних компаній «FENERWEST TRANSPORT PTE. LTD», «VINSETLE MARITIME FZE» (ОАЕ).

Таким чином, отримуючи в незаконний спосіб прибуток, за викладених вище обставин у ОСОБА_5 , виник злочинний умисел, направлений на набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , за допомогою підприємств ООО «Донецкий металлургический завод» (ИНН 6168113365), ООО «СТАЛЕКС ЦЕНТР» (ИНН6168113358), а також іноземних компаній «FENERWEST TRANSPORT PTE. LTD», «VINSETLE MARITIME FZE» (ОАЕ).

Усвідомлюючи, що самостійно реалізувати злочинний умисел, спрямований на набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, неможливо, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_7 залучив до своєї протиправної діяльності ОСОБА_8 та ОСОБА_5 та інших підконтрольних йому осіб (матеріали стосовно яких розслідуються в інших кримінальних провадженнях), та разом з ними створив групу взаємозалежних та афілійованих підприємств, яка в свою чергу об'єднана за ознакою спільних бенефіціарних власників та інших контролюючих осіб, єдиного центру управління.

Так, реалізуючи спільний злочинний умисел, ОСОБА_7 діючи умисно, усвідомлюючи заборону здійснення господарської діяльності з державою-агресором, 30.11.2022 перереєстрував у відповідності з законодавством держави-агресора ООО «Донецкий металлургический завод» (ИНН 6168113365), єдиним засновником якого виступає ООО «СТАЛЕКС ЗАПАД», а співзасновниками останнього є ОСОБА_7 та ОСОБА_9 (матеріали стосовно якого розслідуються в іншому кримінальному провадженню). З 30.11.2022 по 08.02.2023 та з 20.04.2023 по теперішній час генеральним директором вказаного підприємства є підконтрольний ОСОБА_7 - ОСОБА_10 (матеріали стосовно якого розслідуються в іншому кримінальному провадженню), а з 08.02.2023 по 20.04.2023 вказану посаду займала ОСОБА_11 (матеріали стосовно якого розслідуються в іншому кримінальному провадженню), яка на даний час займає посаду фінансового директора ООО «Донецкий металлургический завод». Основним видом господарської діяльності є видобуток чавуна, сталі та феросплавів.

Так, на підставі розпорядження представника окупаційної адміністрації, а саме розпорядження т.зв. голови уряду Донецької Народної Республіки №245 від 22.09.2021, ООО «Донецкий металлургический завод» (ИНН 6168113365) призначено тимчасовим адміністратором по управлінню майном, розташованим на території т.зв. Донецької Народної Республіки, та яке належить юридичній особі ООО «ШАХТОУПРАВЛЕНИЕ «ДОНБАС» (ідентифікаційний код юридичної особи 36982901), тим самим представниками окупаційної адміністрації держави-агресора надано безстрокове право на використання майнового комплексу українських організацій з метою ефективного управління ним, здійснення заявлених видів діяльності, відновлення дієздатності та подальшого розвитку бюджетоутворюючого підприємства та металургійної галузі економіки т.зв. ДНР, створення нових робочих місць та збереження існуючих, а також виконання взятих на себе зобов'язань перед бюджетом держави-агресора, в тому числі з оплати обов'язкових податків, як одного з основних джерел дохідної частини бюджету держави-агресора.

Крім того, ОСОБА_7 , виконуючи організаційно-розпорядчі функції, як керівник здійснював координацію дій працівників, контролював господарську діяльність, зокрема вирішував проблемні питання з контрагентами, переліки продукції, їх вартість, строки постачання, отримував звіти від проведеної діяльності тощо.

Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, ОСОБА_7 діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, з метою завдання шкоди Україні, шляхом збільшення економічного потенціалу держави-агресора за рахунок надр України та добровільної передачі інших активів представникам держави-агресора у вигляді грошових коштів, залучив до реалізації видобутого чавуну як представника ООО «Донецкий металлургический завод» в РФ - ООО «СТАЛЕКС ЦЕНТР», яке 01.02.2021 зареєстрував у відповідності з законодавством держави-агресора, співзасновниками останнього є ОСОБА_7 та ОСОБА_9 (матеріали стосовно якого розслідуються в іншому кримінальному провадженню). З моменту реєстрації по теперішній час генеральним директором вказаного підприємства є підконтрольний ОСОБА_7 - ОСОБА_12 (матеріали стосовно якого розслідуються в іншому кримінальному провадженню). Основним видом господарської діяльності є торгівля оптова металами та металевими рудами.

Реалізовуючи спільний злочинний умисел, ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_5 зареєстрував на території Республіки Сінгапур компанію під назвою «FENERWEST TRANSPORT PTE. LTD», кінцевим бенефіціарним власником якої є ОСОБА_8 , а номінальним директором - громадянин Республіки Сінгапур ОСОБА_13 , та на території Об'єднаних Арабських Еміратів під назвою «VINSETLE MARITIME FZE» (ОАЕ), директором якої є ОСОБА_5 .

В подальшому, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, в порушення норм Закону України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо удосконалення відповідальності за колабораційну діяльність та особливостей застосування запобіжних заходів за вчинення злочинів проти основ національної та громадської безпеки» № 2198-IX від 14.04.2022, постанови Кабінету Міністрів України № 187 від 03.03.2022 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації» та постанови Правління Національного банку України за № 18 від 24.02.2022, ОСОБА_7 діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, з метою набуття, володіння майном у вигляді грошових коштів, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, здійснюючи контроль над діяльністю ООО «СТАЛЕКС ЦЕНТР» та іноземної компанії «FENERWEST TRANSPORT PTE. LTD», організував підписання контракту №SCF-0050 від 14.10.2022 між продавцем ООО «СТАЛЕКС ЦЕНТР» від імені ОСОБА_14 (матеріали стосовно якого розслідуються в іншому кримінальному провадженню) та покупцем «FENERWEST TRANSPORT PTE. LTD» від імені ОСОБА_1 на купівлю-продаж передільного та/або ливарного чавуна згідно подальших специфікацій до вказаного контракту.

Так, відповідно до двох специфікацій №4 від 29.12.2022 до контракту №SCF-0050 від 14.10.2022, ОСОБА_7 діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , з метою набуття, володіння майном у вигляді грошових коштів, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, здійснено поставку металевої продукції загальною кількістю 10 000,00 т на загальну суму 3 300 000,00 EUR по кожній специфікації №4.

Відповідно до інвойсу №SCF-0050/4/1F від 02.02.2023 та інвойсу №SCF-0050/4/1Р від 29.12.2022 вказаний товар металевої продукції відправлено з м. Новоросійськ, РФ, до м. Діліскелесі, Турція.

Надалі, згідно з інвойсом №FW-AS 49/2023 від 12.02.2023, а також листом підтвердженням покупки №АСН 23.002 від 29.12.2022, ОСОБА_7 діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , з метою набуття, володіння майном у вигляді грошових коштів, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, здійснили продаж чавуна, видобутого на потужностях ООО «Донецкий металлургический завод», від імені іноземної компанії «FENERWEST TRANSPORT PTE. LTD» до швейцарської компанії «AVEKS» (Suisse) SA.

В подальшому, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, ОСОБА_7 діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , з метою набуття, володіння майном у вигляді грошових коштів, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, здійснюючи контроль над діяльністю ООО «СТАЛЕКС ЦЕНТР» та іноземної компанії «FENERWEST TRANSPORT PTE. LTD», організував підписання контракту №SCF-0045 від 22.02.2022 між продавцем ООО «СТАЛЕКС ЦЕНТР» від імені ОСОБА_14 (матеріали стосовно якого розслідуються в іншому кримінальному провадженню) та покупцем «FENERWEST TRANSPORT PTE. LTD» від імені ОСОБА_1 на купівлю-продаж передільного та/або ливарного чавуна згідно подальших специфікацій до вказаного контракту.

Так, відповідно до специфікації №2 від 15.09.2022 до контракту №SCF-0045 від 22.02.2022, ОСОБА_7 діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , з метою набуття, володіння майном у вигляді грошових коштів, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, здійснено поставку металевої продукції загальною кількістю 5 000,00 т на загальну суму 1 613 400,00 EUR.

Відповідно до інвойсу №SCF-0045/2/1F від 28.09.2022 вказаний товар металевої продукції відправлено з м. Новоросійськ, РФ, до м. Діліскелесі, Турція.

Надалі, ОСОБА_5 підготувала документи, необхідні для завантаження вказаного товару на судно, а саме інвойс на фрахт на судно «MV Dremora 1» від імені «FENERWEST TRANSPORT PTE. LTD» №2210152 від 03.10.2022 на загальну суму 166 023,68 EUR, два коносаменти від імені ООО «СТАЛЕКС ЦЕНТР» та за дорученням «FENERWEST TRANSPORT PTE. LTD» на судно «MV Dremora 1» на загальну кількість товару 1000,00т та 4 122,500т на відправку з м. Новоросійськ, РФ, до м. Діліскелесі, Турція, та рікап для оплати на іноземну компанію «ROULENT VENTURES LTD».

В подальшому, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, ОСОБА_7 діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , з метою набуття, володіння майном у вигляді грошових коштів, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, здійснюючи контроль над діяльністю ООО «СТАЛЕКС ЦЕНТР» та іноземної компанії «VINSETLE MARITIME FZE» (ОАЕ), організував підписання контракту №SCVM-0055 від 25.01.2023 між продавцем ООО «СТАЛЕКС ЦЕНТР» від імені ОСОБА_14 (матеріали стосовно якого розслідуються в іншому кримінальному провадженню) та покупцем «VINSETLE MARITIME FZE» (ОАЕ) від імені ОСОБА_5 на купівлю-продаж передільного та/або ливарного чавуна згідно подальших специфікацій до вказаного контракту.

Так, відповідно до специфікації №1 від 25.01.2023 до контракту №SCVM-0055 від 25.01.2023, ОСОБА_7 діючи умисно, за попередньою змовою ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , з метою набуття, володіння майном у вигляді грошових коштів, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, здійснено поставку чавуна передільного, що виробляється в чушках пірамідальної форми, масою не більше 18 кг без перемичок, загальною кількістю 10 000,00 т на загальну суму 3 750 000,00 доларів США.

Відповідно до інвойсу №SCVM-0055/21F від 01.03.2023 вказаний товар металевої продукції загальною кількістю 10 094,300 т на загальну суму 3 785 362,50 доларів США відправлено з м. Новоросійськ, РФ, до м. Діліскелесі, Турція.

Надалі, згідно з інвойсом №VM-AS 02/2023 від 05.03.2023, а також листом підтвердженням покупки №АСН.23.0070 від 26.01.2023, ОСОБА_7 діючи умисно, за попередньою змовою ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , з метою набуття, володіння майном у вигляді грошових коштів, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, здійснили продаж чавуна, видобутого на потужностях ООО «Донецкий металлургический завод», від імені іноземної компанії «VINSETLE MARITIME FZE» (ОАЕ) до швейцарської компанії «AVEKS» (Suisse) SA.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, відповідно до специфікації №2 від 26.01.2023 до контракту №SCVM-0055 від 25.01.2023, ОСОБА_7 діючи умисно, за попередньою змовою ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , з метою набуття, володіння майном у вигляді грошових коштів, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, здійснили поставку чавуна передільного, що виробляється в чушках пірамідальної форми, масою не більше 18кг без перемичок, загальною кількістю 10 000,00 т на загальну суму 3 750 000,00 доларів США.

Відповідно до інвойсу №SCVM-0055/2/2F від 22.03.2023 вказаний товар металевої продукції загальною кількістю 4 976,00 т на загальну суму 1 866 000,00 доларів США відправлено з м. Новоросійськ, РФ, до м. Діліскелесі, Турція.

Надалі, згідно з інвойсом №VM-AS 03/2023 від 22.03.2023, а також листом підтвердженням покупки №АСН.23.0078 від 31.01.2023, ОСОБА_7 діючи умисно, за попередньою змовою ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , з метою набуття, володіння майном у вигляді грошових коштів, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, здійснили продаж чавуну, видобутого на потужностях ООО «Донецкий металлургический завод», від імені іноземної компанії «VINSETLE MARITIME FZE» (ОАЕ) до швейцарської компанії «AVEKS» (Suisse) SA.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, відповідно до специфікації №4 від 22.02.2023 до контракту №SCVM-0055 від 25.01.2023, ОСОБА_7 діючи умисно, за попередньою змовою ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , з метою набуття, володіння майном у вигляді грошових коштів, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, здійснили поставку чавуна передільного, що виробляється в чушках пірамідальної форми, масою не більше 18кг без перемичок, загальною кількістю 10 000,000т на загальну суму 4 100 000,00 доларів США.

Відповідно до інвойсу №SCVM-0055/4/2F від 26.04.2023 вказаний товар металевої продукції загальною кількістю 10 090,200т на загальну суму 4 136 941,00 доларів США відправлено з м. Новоросійськ, РФ, до м. Діліскелесі, Турція.

Надалі, згідно з інвойсом №VM-AS 07/2023 від 03.05.2023, а також листом підтвердженням покупки №АСН.23.0107 від 23.02.2023, ОСОБА_7 діючи умисно, за попередньою змовою ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , з метою набуття, володіння майном у вигляді грошових коштів, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, здійснили продаж чавуна, видобутого на потужностях ООО «Донецкий металлургический завод», від імені іноземної компанії «VINSETLE MARITIME FZE» (ОАЕ) до швейцарської компанії «AVEKS» (Suisse) SA.

Внаслідок зазначених вище протиправних дій, протягом 2023 - 2024 років в ході здійснення господарської діяльності ООО «Донецкий металлургический завод» (ИНН 6168113365), ООО «СТАЛЕКС ЦЕНТР» (ИНН6168113358), іноземних компаній «FENERWEST TRANSPORT PTE. LTD» та «VINSETLE MARITIME FZE» (ОАЕ), ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , вчинено набуття, володіння майном у вигляді грошових коштів, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом на загальну суму 10 384 852,59 доларів США, 8 800 615,39 євро, 135 909 272 російських рублів, 206 036 001,08 дирхам ОАЕ.

Разом з тим, реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на використання, розпорядження майном у вигляді грошових коштів, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_5 зареєстрував ряд іноземних компаній, які є пов'язаними між собою, а саме на території Швейцарської Конфедерації іноземну компанію під назвою «Averton Bulk SA», директором якої є ОСОБА_8 , на території Республіки Польща іноземну компанію під назвою «Averton Bulk sp Z.o.o.», засновником якої є ОСОБА_8 , на території Маршалових Островів іноземні компанії під назвами «Aruna Navigation LTD» та «ARUNA MARINE LTD», засновником яких є ОСОБА_8 , та на території Республіки Сінгапур іноземну компанію під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », володільцем акцій та комерційним менеджером якої є ОСОБА_5 .

В подальшому, реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на використання, розпорядження майном у вигляді грошових коштів, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, на виконання доручення ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , ОСОБА_5 здійснила фінансову операцію згідно з інвойсом №3154 від 12.01.2024, 15.01.2024 здійснено платіж на загальну суму 2740,00 доларів США, що еквівалентно 103 654,20 грн згідно з курсом НБУ на дату здійснення фінансової операції, згідно з інвойсом №3169 від 15.01.2024, 16.01.2024 здійснено платіж на загальну суму 6145,00 доларів США, що еквівалентно 232 649,70 грн згідно з курсом НБУ на дату здійснення фінансової операції, згідно з інвойсом №3323 від 19.02.2024, 20.02.2024 здійснено платіж на загальну суму 2485,00 доларів США, що еквівалентно 95 125,80 грн згідно з курсом НБУ на дату здійснення фінансової операції, згідно з інвойсом №3392 від 07.03.2024, 07.03.2024 здійснено платіж на загальну суму 3154,00 доларів США, що еквівалентно 120 672,04 грн згідно з курсом НБУ на дату здійснення фінансової операції, згідно з інвойсом №3426 від 12.03.2024, 12.03.2024 здійснено платіж на загальну суму 382,00 доларів США, що еквівалентно 14 661,16 грн згідно з курсом НБУ на дату здійснення фінансової операції, згідно з інвойсом №3444 від 18.03.2024, 18.03.2024 здійснено платіж на загальну суму 733,00 доларів США, що еквівалентно 28 433,07 грн згідно з курсом НБУ на дату здійснення фінансової операції, згідно з інвойсами №3468, №3470, №3471 від 25.03.2024, 27.03.2024 здійснено платіж на загальну суму 2115,00 доларів США, що еквівалентно 83 204,10 грн згідно з курсом НБУ на дату здійснення фінансової операції, згідно з інвойсами №3492, №3488 від 28.03.2024, 28.03.2024 здійснено платіж на загальну суму 12385,00 доларів США, що еквівалентно 485 739,70 грн згідно з курсом НБУ на дату здійснення фінансової операції, згідно з інвойсом №3592 від 18.04.2024, 19.04.2024 здійснено платіж на загальну суму 1704,00 доларів США, що еквівалентно 67 478,40 грн згідно з курсом НБУ на дату здійснення фінансової операції, згідно з інвойсом №3578 від 12.04.2024, 12.04.2024 здійснено платіж на загальну суму 1118,00 доларів США, що еквівалентно 43 780,88 грн згідно з курсом НБУ на дату здійснення фінансової операції, згідно з інвойсом №3621 від 25.04.2024, 29.04.2024 здійснено платіж на загальну суму 355,00 доларів США, що еквівалентно 14 082,85 грн згідно з курсом НБУ на дату здійснення фінансової операції, згідно з інвойсом №3667 від 06.05.2024, 06.05.2024 здійснено платіж на загальну суму 866,00 доларів США, що еквівалентно 34 267,62 грн згідно з курсом НБУ на дату здійснення фінансової операції, згідно з інвойсом №3685 від 08.05.2024, 10.05.2024 здійснено платіж на загальну суму 229,00 доларів США, що еквівалентно 9 056,95 грн згідно з курсом НБУ на дату здійснення фінансової операції, згідно з інвойсом №3718 від 14.05.2024, 14.05.2024 здійснено платіж на загальну суму 995,00 доларів США, що еквівалентно 39 411,95 грн згідно з курсом НБУ на дату здійснення фінансової операції, згідно з інвойсом №3743 від 20.05.2024, 23.05.2024 здійснено платіж на загальну суму 1475,00 доларів США, що еквівалентно 58 734,50 грн згідно з курсом НБУ на дату здійснення фінансової операції, згідно з інвойсом №3752 від 22.05.2024, 23.05.2024 здійснено платіж на загальну суму 6665,00 доларів США, що еквівалентно 265 400,30 грн згідно з курсом НБУ на дату здійснення фінансової операції, згідно з інвойсом №3763 від 23.05.2024, 27.05.2024 здійснено платіж на загальну суму 330,00 доларів США, що еквівалентно 13 236,30 грн згідно з курсом НБУ на дату здійснення фінансової операції, згідно з інвойсом №3778 від 28.05.2024, 29.05.2024 здійснено платіж на загальну суму 202,00 доларів США, що еквівалентно 8 158,78 грн згідно з курсом НБУ на дату здійснення фінансової операції, згідно з інвойсами №3806, №3814 від 03.06.2024, 03.06.2024 здійснено платіж на загальну суму 1849,00 доларів США, що еквівалентно 74 939,97 грн згідно з курсом НБУ на дату здійснення фінансової операції, згідно з інвойсом №3862 від 10.06.2024, 10.06.2024 здійснено платіж на загальну суму 590,00 доларів США, що еквівалентно 23 741,60 грн згідно з курсом НБУ на дату здійснення фінансової операції, згідно з інвойсом №3830 від 05.06.2024, 07.06.2024 здійснено платіж на загальну суму 256,00 доларів США, що еквівалентно 10 278,40 грн згідно з курсом НБУ на дату здійснення фінансової операції, згідно з інвойсами №3866, №3870 від 10.06.2024, 12.06.2024 здійснено платіж на загальну суму 208,00 доларів США, що еквівалентно 8 351,20 грн згідно з курсом НБУ на дату здійснення фінансової операції, згідно з інвойсом №3920 від 25.06.2024, 28.06.2024 здійснено платіж на загальну суму 925,00 доларів США, що еквівалентно 37 490,25 грн згідно з курсом НБУ на дату здійснення фінансової операції, згідно з інвойсом №4082 від 02.08.2024, 02.08.2024 здійснено платіж на загальну суму 3821,00 доларів США, що еквівалентно 157 157,73 грн згідно з курсом НБУ на дату здійснення фінансової операції, згідно з інвойсом №3898 від 19.06.2024, 21.06.2024 здійснено платіж на загальну суму 432,00 доларів США, що еквівалентно 17 500,32 грн згідно з курсом НБУ на дату здійснення фінансової операції, згідно з інвойсом №4784 від 16.12.2024, 20.12.2024 здійснено платіж на загальну суму 548,00 доларів США, що еквівалентно 22 972,16 грн згідно з курсом НБУ на дату здійснення фінансової операції, від імені платника Sanersea Shipping PTE LTD на ім'я одержувача YOUR TRAVEL AGENT S.R.L. на оплату квитків для родини ОСОБА_8 , пов'язаних з туризмом.

Так, реалізуючи спільний злочинний умисел, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , вчинено використання, розпорядження майном у вигляді грошових коштів, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, у період 2023-2024 років на загальну суму 35 833 471,42 доларів США, що еквівалентно 1 310 711 281,40 грн згідно з курсом НБУ на дату здійснення кожної окремої фінансової операції, 350 186,71 євро, що еквівалентно 14 017 310,36 грн згідно з курсом НБУ на дату здійснення кожної окремої фінансової операції, та 20 000 Швейцарських франків, що еквівалентно 815 400 грн згідно з курсом НБУ на дату здійснення кожної окремої фінансової операції.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України - у вчиненні набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, вчинені за попередньою змовою групою осіб в особливо великому розмірі.

За вказаними обставинами злочинної діяльності 29.01.2026 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

04.02.2026 слідчим суддею Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_43 винесено ухвалу про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_5 строком до 29.03.2026.

23.03.2026 першим заступником Київської обласної прокуратури винесено постанову про продовження строку досудового розслідування до 3-х місяців, а саме до 29.04.2026.

Обставинами, що дають підстави підозрювати особу у вчиненні кримінального правопорушення визначено матеріали кримінального провадження.

Під час досудового розслідування, в тому числі шляхом проведення слідчих та інших процесуальних дій, отримано докази того, що з високим ступенем ймовірності підозрювана ОСОБА_5 може вчинити дії, які містять ризики, передбачені ст. 177 КПК України.

Так, відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України, під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених у п. п. 1, 3 та 5 ч. 1 ст. 177 КПК України:

Переховуватися від органів досудового слідства та/або суду. ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні інкримінованому їй особливо тяжкого злочину, за який законом передбачене безальтернативне покарання у вигляді позбавлення волі. Усвідомлюючи, що відносно неї розпочалось кримінальне переслідування, остання розуміючи невідворотність покарання, будучи без процесуального обмеження зможе використати нагоду та переховуватись від органу досудового розслідування/суду. Крім того, необхідно враховувати той факт, що ОСОБА_5 , може виїхати закордон або на тимчасово окуповану територію України з метою переховування від органів досудового слідства, у зв'язку з тим, що остання регулярно виїжджала за кордон.

Незаконно впливати на свідків, інших співучасників інкримінованого йому злочину. Слід зазначити, що ризик незаконного впливу на свідків є актуальним з огляду на встановлену КПК України процедуру отримання показань від осіб, які є свідками, у кримінальному провадженні, а саме усно шляхом допиту особи в судовому засіданні відповідно до положень ст. 23 КПК України. Суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо приймав під час судового засідання. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них, відповідно до ч. 4 ст. 95 КПК України. Тобто, ризик впливу на свідків існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при збиранні доказів, а й в подальшому на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від свідків та дослідження їх судом.

Вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється. Враховуючи характер вчиненого підозрюваною злочину, яка у змові з іншими особами, винайшла шляхи вчинення умисних дій, спрямованих на вчиненні набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, перебуваючи на території України, без процесуального обмеження, остання зможе налагодити нові протиправні шляхи вчинення умисних дій, спрямованих на легалізацію майна. Оскільки ОСОБА_5 фактично виконувала функції з здійснення фінансових операцій за вказівкою інших підозрюваних у вказаному кримінальному провадженні, а також підготовки та оформлення документів, що обумовлює можливість останньої продовжувати вчиняти кримінальне правопорушення.

У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

З урахуванням вищевикладеного, єдиним запобіжним заходом, який здатен забезпечити виконання підозрюваною покладених на неї обов'язків та унеможливить реалізацію вищевикладених ризиків є запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

На підставі викладеного прокурор, звернувся до суду із відповідним клопотанням.

У судовому засіданні прокурор підтримала клопотання та доводи викладені в ньому та пояснив, що підозра, пред'явлена ОСОБА_5 та ризики, викладені у клопотанні обґрунтовані, підтверджується належними доказами, за період досудового розслідування не зменшились та продовжують існувати. Просила продовжити застосований до підозрюваної запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в межах строку досудового розслідування із покладенням обов'язків, визначених ч. 5 ст.194 КПК України.

Підозрювана та її захисник, у судовому засіданні заперечували проти задоволення даного клопотання та просили застосувати запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання, який був раніше застосований до підозрюваної та не порушувався, а також просили суд врахувати відомості щодо особи підозрюваної, яка має І групу інвалідності та потребує лікування за кордоном, а також має на утриманні дитину з інвалідністю.

Заслухавши прокурора, підозрювану, захисника, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя виходить з наступного.

Відповідно до ст. 176 КПК України запобіжними заходами є: 1) особисте зобов'язання; 2) особиста порука; 3) застава; 4) домашній арешт; 5) тримання під вартою.

Відповідно до ч. 1 ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Відповідно до ч. 2 ст. 177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у ст. 177 цього Кодексу, слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов'язаний оцінити в сукупності всі обставини, передбачені даною статтею. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для ць.ого підстав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі. Строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.

При вирішенні питання про продовження строку домашнього арешту, слідчий суддя відповідно до вимог ст. 199 КПК зобов'язаний впевнитися в тому, що заявлені ризики не зменшилися або з'явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою, а також встановити обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення строку дії попередньої ухвали про застосування запобіжного заходу.

В судовому засіданні встановлено, що подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. ст. 181, 184, 199 КПК України, а вручення письмового повідомлення про підозру у вчинені кримінального правопорушення та копії клопотання і матеріалів, якими обґрунтовується необхідність застосування запобіжного заходу здійснено з дотриманням строків, передбачених ч. 2 ст. 278 КПК України та ч. 2 ст. 184 КПК України відповідно.

У провадженні Слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесені 01.12.2025 до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 22025101110001318 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

29.01.2026, відповідно до вимог ст. ст. 276-278 КПК України, ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого їй кримінального правопорушення повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

- протоколом проведення негласних слідчих (розшукових) дій №8/4/3-8535т від 21.11.2024 (розсекречено актом№8/4/3-9643дск від 25.12.2024), яким зафіксована інформація щодо поставки чавуну з м. Таганрог РФ до м. Новоросійськ в листуванні між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ;

- протоколом проведення негласних слідчих (розшукових) дій №8/4/3-8535т від 21.11.2024 (розсекречено актом№8/4/3-9643дск від 25.12.2024), яким зафіксована інформація щодо звітування ОСОБА_44 перед ОСОБА_7 щодо видобутку чавуну за 2022 рік;

- протоколом проведення негласних слідчих (розшукових) дій №8/4/3-8535т від 21.11.2024 (розсекречено актом№8/4/3-9643дск від 25.12.2024), яким зафіксована інформація щодо залучення ОСОБА_7 , ОСОБА_12 та ОСОБА_10 ООО «СТАЛЕКС ЦЕНТР» до реалізації видобутого чавуну як представника ООО «Донецкий металлургический завод'в РФ;

- протоколом проведення негласних слідчих (розшукових) дій №8/4/3-1878т від 28.03.2025, яким зафіксована інформація щодо установчих документів офшорних компаній «FENERWEST TRANSPORT PTE. LTD», кінцевим бенефіціарним власником якої є ОСОБА_8 , а номінальним директором - громадянин Республіки Сінгапур ОСОБА_13 , та в Об'єднаних Арабських Еміратах під назвою «VINSETLE MARITIME FZE» (ОАЕ), директором якої є ОСОБА_5 ;

- протоколом проведення негласних слідчих (розшукових) дій №8/4/3-1878т від 28.03.2025, яким зафіксована інформація щодо листування між ОСОБА_8 та ОСОБА_5 щодо фінансово-господарської діяльності офшорних компаній «FENERWEST TRANSPORT PTE. LTD» та «VINSETLE MARITIME FZE» (ОАЕ), де ОСОБА_5 звітує ОСОБА_8 ;

- протоколом проведення негласних слідчих (розшукових) дій №8/4/3-1878т від 28.03.2025, яким зафіксована інформація щодо поставок чавуну за контрактами №SCF-0050 від 14.10.2022 та №SCVM-0055 від 25.01.2023 разом всіма специфікаціями;

- протоколом за результатами проведення огляду від 06.03.2025, яким зафіксована інформація щодо видобутку вугілля на потужностях Філіалу №2 "ШАХТОУПРАВЛЕНИЕ "ДОНБАСС" ООО "ДМЗ" протягом 2023 року;

- протоколом додаткового огляду від 06.06.2025, яким зафіксована інформація щодо поставок чавуну за контрактом №SCF-0045/2/1F від 28.09.2022 разом всіма специфікаціями;

- протоколом за результатами проведення огляду від 04.06.2025, яким зафіксована інформація листування між ОСОБА_5 та ОСОБА_45 стосовно оформлення морських суден на поставку чавуну за контрактом №SCF-0045/2/1F від 28.09.2022;

- протоколом за результатами проведення огляду від 30.12.2025, яким зафіксована інформація щодо використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції за допомогою іноземних компаній«FENERWEST TRANSPORT PTE. LTD» та «VINSETLE MARITIME FZE» (ОАЕ), «Averton Bulk SA», «Averton Bulk sp Z.o.o.», «Aruna Navigation LTD» та «ARUNA MARINE LTD», «Sanersea Shipping PTE LTD» на особисті потреби ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ;

- протоколом за результатами проведення огляду від 12.01.2026, яким зафіксована інформація щодо використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції за допомогою іноземних компаній, підконтрольних ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 на придбання морського судна Ocean Lorry та Medrose;

- протоколом за результатами проведення огляду від 14.01.2026, яким зафіксована інформація щодо банківських рахунків іноземних компаній «FENERWEST TRANSPORT PTE. LTD» та «VINSETLE MARITIME FZE» (ОАЕ), «Averton Bulk SA», «Averton Bulk sp Z.o.o.», «Aruna Navigation LTD» та «ARUNA MARINE LTD», «Sanersea Shipping PTE LTD»;

- висновком економічного дослідження руху коштів на банківських рахунках та господарських операцій компаній Fenerwest Transport PTE, Vinsetle Maritima, Averton Bulk sp.o.o, Averton Bulk SA, Sunersea Shipping PTE LTD за період 2023 - 2024 роки ТОВ «Аудиторська компанія «ПРО ВЄРО» вих. №18/12-2025 від 18.12.2025;

- іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Слідчий суддя вважає, що за обставин, викладених у клопотанні про застосування запобіжного заходу, слідчим та прокурором доведено наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення ОСОБА_5 інкримінованого їй органом досудового розслідування кримінального правопорушення та існування фактів, які в контексті практики Європейського суду з прав людини можуть переконати об'єктивного спостерігача в тому, що підозрювана могла вчинити даний злочин.

При цьому слідчий суддя враховує, що на даній стадії кримінального провадження та слідчим суддею не вирішуються питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті. Судом лише вирішується питання про обґрунтованість підозри та наявність ризиків для обрання відповідного запобіжного заходу, з огляду на викладене слідчий суддя не оцінює докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні кримінального правопорушення, а тому докази, які є достатніми для висновку про наявність обґрунтованої підозри, не обов'язково мають бути настільки ж переконливими та повними, як докази на стадії висунення особі обвинувачення у вчиненні злочину або на стадії судового розгляду такого обвинувачення.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що в судовому засіданні слідчим надано достатньо доказів щодо обґрунтованості підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, а саме набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, вчинені за попередньою змовою групою осіб в особливо великому розмірі.

Так, відповідно до п. 2 ч.1 ст. 178 КПК України слідчий суддя пересвідчився у тяжкості покарання, що загрожує ОСОБА_5 у разі визнання її винуватою у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого вона підозрюється, оскільки санкція ч. 3 ст. 209 КК України, передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Відповідно до вимог п. 3 ч. 1 ст. 178 КПК України слідчий суддя зауважує, що підозрювана має середній вік, має І групу інвалідності у зв'язку із онкологічним захворюванням та потребує лікування.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 178 КПК України слідчий суддя встановив, що підозрювана має міцні соціальні зв'язки, зокрема має постійне місце мешкання, заміжня та має на утриманні неповнолітнього сина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який має статус дитини з інвалідністю і потребує постійного догляду та піклування.

Встановлюючи обставини, передбачені п. 5 ч. 1 ст. 178 КПК України слідчий суддя визначив, що підозрювана має вищу освіту, є фізичною особою-підприємцем.

Щодо репутації підозрюваного, відповідно до вимог п. 6 ч.1 ст.178 КПК України встановлено, що даних про негативну репутацію підозрюваної в ході судового розгляду клопотання слідчому судді не надано.

Щодо майнового стану підозрюваного, в дотримання вимог п. 7 ч.1 ст.178 КПК України, слідчий суддя відзначає, що відомостей щодо майнового стану підозрюваної слідчому судді не надано.

На виконання вимог п. 8, 9, 10 ч.1 ст. 178 КПК України слідчий суддя зазначає, що підозрювана раніше не судима. Відповідно до наданої слідчому судді копії ухвали Солом'янського районного суду міста Києва від 07.08.2025 встановлено, що 11.06.2025, в рамках крмімнального провадженя,відомості про яке внесені 30.11.2023 до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 42023110000000402 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України та застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання із покладенням обов'язків, передбачених ч. 4 ст. 194 КПК України.

Відповідно до вимог, визначених п. 11 ч. 1 ст.178 КПК України, слідчий суддя зазначає, що на момент розгляду заявленого клопотання розмір легалізованих доходів, отриманих злочинним шляхом за період 2023 - 2024 роки, становить особливо великі розміри, що еквівалентно 1 325 543 992 гривень 00 копійок на дату здійснення кожної оремої фінансової операції.

На виконання вимог п. 12 ч.1 ст.178 КПК України, слідчий суддя зазначає, що відсутні ризики продовження чи повторення протиправної поведінки, зокрема ризику летальності, що створює підозрювана, у зв'язку з доступом до зброї у судовому засіданні не встановлено.

Стороною обвинувачення доведено існування ризику, передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Так, про наявність ризику переховуватись від органів досудового розслідування, визначеного до п. 1 ч. 1 ст.177 КПК України, свідчить тяжкість покарання, що загрожує підозрюваній у разі визнання її винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, який, відповідно до ст. 12 КК України, відноситься до категорії особливо тяжких злочинів, характер та зухвалість інкримінованого злочину, який вчинено в умовах воєнного стану. Не можна залишити поза увагою і той факт, що підозрювана має право безперешкодного перетину державного кордону України у період дії воєнного стану.

Вказаний ризик не зменшився та продовжує існувати.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення не доведеним існування ризиків, передбачених п.п. 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме можливості незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні та вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується, оскільки існування вказаних ризиків належним чином не обґрунтовано у клопотанні та не віднайшло об'єктивного підтвердження у судовому засіданні, ґрунтуються на припущеннях слідчого, прокурора.

04.02.2026, ухвалою слідчого судді Солом'янського районного суду міста Києва, відносно ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною залишати житло за місцем мешкання у період часу з 21 години 00 хвилин до 07 години 00 хвилин із покладенням обов'язків, передбачених ч. 5 ст.194 КПК України, строком до 29.03.2026 включно.

23.03.2026, постановою першого заступника керівника Київської обласної прокуратури, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто по 29.04.2026.

Відповідно до наданих слідчому суді матеріалі встановлено, що закінчити досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні до завершення строку досудового розслідування неможливо, оскільки необхідно виконати ряд слідчих (розшукових) дій та процесуальних дій, за результатами проведення яких прийняти відповідні процесуальні рішення, що потребує додаткового часу, зокрема:

- провести допити підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ;

- скерувати клопотання про надання міжнародної правової допомоги у вказаному кримінальному провадженні;

- отримати відповідь на запит від Державної служби фінансового моніторингу України, запит скеровано слідчим в ОВС СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області майором юстиції ОСОБА_46 01.08.2025;

- отримати матеріали відповідно до запитів, що характеризують підозрюваних осіб;

- за наявності підстав - встановити інших підозрюваних у кримінальному провадженні;

- провести інші слідчі та процесуальні дії, в яких виникне необхідність в ході досудового розслідування даного кримінального провадження, в разі встановлення нових обставин;

- виконати з підозрюваними та їх захисниками вимоги ст. 290 КПК України, тобто вчинити процесуальні дії для підготовки та направлення матеріалів кримінального провадження з обвинувальним актом до суду.

Дані твердження не оспорюються сторонами по справі.

Слідчий суддя погоджується з доводами сторони обвинувачення, що в термін дії попередньої ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваної ОСОБА_5 завершити досудове розслідування неможливо, оскільки не виконано ряд необхідних слідчих процесуальних дій і вказані дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об'єктивних причин, але при цьому наявність обґрунтованої підозри щодо неї залишається.

Отже, слідчий суддя, на підставі наданих матеріалів, оцінивши в сукупності всі обставини, зазначені у ч. 1 ст. 178 КПК України, враховуючи вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваною ОСОБА_5 кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує їй у разі визнання її винуватою в інкримінованому кримінальному правопорушенні, особу підозрюваної та її репутацію, вік, стан здоров'я, міцність соціальних зв'язків, вважає за необхідне задовольнити клопотання частково та продовжити підозрюваній ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який полягає в забороні підозрюваній залишати у період часу з 00 години 00 хвилин до 06 години 00 хвилин житло за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , окрім випадків необхідності отримання медичної допомоги, а також необхідності прослідувати до місця укриття чи бомбосховища під час оголошення сигналу «Повітряна тривога» та подальшого невідкладного повернення до визначеного цією ухвалою місця домашнього арешту після сигналу «Відбій повітряної тривоги», в межах строку досудового розслідування, строком на один місяць та два дні, тобто по 29 квітня 2026 року включно із покладенням обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 176-178, 181, 186, 193-194, 196, 199, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який полягає в забороні підозрюваній залишати у період часу з 00 години 00 хвилин до 06 години 00 хвилин житло за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , окрім випадків необхідності отримання медичної допомоги, а також необхідності прослідувати до місця укриття чи бомбосховища під час оголошення сигналу «Повітряна тривога» та подальшого невідкладного повернення до визначеного цією ухвалою місця домашнього арешту після сигналу «Відбій повітряної тривоги», в межах строку досудового розслідування, строком на один місяць та два дні, тобто по 29 квітня 2026 року включно.

Відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України зобов'язати підозрювану ОСОБА_5 :

- прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування, прокурора, слідчого судді, суду, а в разі неможливості з'явитися через поважні причини - завчасно повідомляти про це посадову особу або орган, що здійснює виклик;

- не відлучатися за межі міста Києва та Київської області, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.

Ухвала слідчого судді діє один місяць та два дні, тобто по 29 квітня 2026 року включно та підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Копію ухвали направити до органу Національної поліції за місцем мешкання підозрюваної для забезпечення контролю за поведінкою підозрюваної під час дії відносно неї запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Попередній документ

135424878

Наступний документ

135424880

Інформація про рішення:

№ рішення:	135424879
№ справи:	760/8514/26
Дата рішення:	27.03.2026
Дата публікації:	30.04.2026
Форма документу:	Ухвала
Форма судочинства:	Кримінальне
Суд:	Солом'янський районний суд міста Києва
Категорія справи:	Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; продовження строку тримання особи під домашнім арештом

Стан розгляду справи:

Стадія розгляду:	Розглянуто: рішення набрало законної сили (27.03.2026)
Дата надходження:	26.03.2026
Предмет позову:	-

Розклад засідань:

Минулі засідання (1)

27.03.2026 14:50

Солом'янський районний суд міста Києва

Запланованих засідань немає

Учасники справи:

головуючий суддя:

ВОРОНКІН ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ

суддя-доповідач:

ВОРОНКІН ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ