Справа №:755/3007/26
Провадження №: 1-кс/755/1163/26
"02" квітня 2026 р. м. Київ
Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42026102040000035, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.02.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,
установив:
До Дніпровського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42026102040000035, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.02.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, встановив наступне.
Слідчий в своєму клопотанні посилається на те, що Дніпровським управлінням поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42026102040000035, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.02.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що під час проведення моніторингу електронної системи публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_1 на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було виявлено закупівлю з ідентифікатором ID: ІНФОРМАЦІЯ_2 , предметом якої є кам'яна сіль із очікуваною вартістю 5 683 592,00 грн. За результатами проведеної закупівлі 13.06.2024 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), як замовник, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), як постачальник, укладено договір поставки товарів від 13.06.2024 № УБГ24-245-е, предметом якого є постачання «сіль технічна вищого гатунку помел 3» обсягом 752 000 кг (752 тони), вартістю 3,29 за 1 кг (3290 грн. за тону) без ПДВ. Окрім цього, 09.08.2024 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), як замовник, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), як постачальник, укладено договір поставки товарів від 09.08.2024 № УГВ1237/30-24, предметом якого є постачання кам'яної солі «сіль технічна» обсягом 4240 тон вартістю 3537,70 грн. за тону без ПДВ.
Після проведення аналізу операцій з придбання вказаного товару, «сіль технічна вищого гатунку помел 3» та «сіль технічна» вбачається, що посадові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) вчинили розкрадання коштів комунального підприємства, закупивши вищевказаний товар по завищеним цінам, спричинивши збитки у великих розмірах.
Таким чином, наведене вказує на безпосередню причетність до вчинення вищевказаного злочину посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а тому у сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що за фактичним місцем знаходженням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » можуть зберігатися (знаходитись) речі, документи, пов'язані із заволодінням бюджетних коштів у великих розмірах, під час укладення договору поставки товару від 09.08.2024 року № УГВ1237/30-24 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (постачальник) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (покупець).
На сьогоднішній день стороною обвинувачення в порядку, передбаченому ст. 91 КПК України, здійснюється збирання, перевірка та оцінка доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Так, з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні документів та відомостей, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які будуть використані при значення судової почеркознавчої експертизи, товарознавчої, економічної, технічної експертизи документів, та інших судових експертиз, які неможливо провести без документів, у зв'язку з чим виникатимуть перешкоди для належного встановлення фактичних обставин справи та унеможливить доведення вини винних осіб в межах судового розгляду.
Оскільки, вказані документи, відносяться до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме становлять конфіденційну інформацію, тимчасовий доступ до якої та розпорядження про вилучення, здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, відповідно до вимог ст. ст. 159, 162 КПК України.
Розгляд клопотання просив здійснювати без виклику осіб, у володіння яких знаходяться документи, оскільки це необхідно для досягнення завдань кримінального провадження та унеможливлення знищення або змінення відомостей, які містяться у вказаних документах.
Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ч. 2 ст. 160 КПК України. Так, у клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується.
Слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання відповідає вимогам, зазначеним у ч. 2 ст. 160 КПК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 було подано заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити.
За таких обставин слідчий суддя доходить висновку про можливість розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без участі органу досудового розслідування.
Встановлено, що слідчим відділом Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42026102040000035, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.02.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. Процесуальне керівництво здійснюється Дніпровською окружною прокуратурою м. Києва. Кримінальне провадження порушено на підставі матеріалів правоохоронних, судових та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень, а саме, що під час проведення моніторингу електронної системи публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_1 на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було виявлено закупівлю з ідентифікатором ID: ІНФОРМАЦІЯ_2 , предметом якої є кам'яна сіль із очікуваною вартістю 5 683 592,00 грн. За результатами проведеної закупівлі 13.06.2024 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), як замовник, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), як постачальник, укладено договір поставки товарів від 13.06.2024 № УБГ24-245-е, предметом якого є постачання «сіль технічна вищого гатунку помел 3» обсягом 752 000 кг (752 тони), вартістю 3,29 за 1 кг (3290 грн. за тону) без ПДВ. Окрім цього, 09.08.2024 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), як замовник, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), як постачальник, укладено договір поставки товарів від 09.08.2024 № УГВ1237/30-24, предметом якого є постачання кам'яної солі «сіль технічна» обсягом 4240 тон вартістю 3537,70 грн. за тону без ПДВ. Вивченням аналогічних закупівель в системі ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що в цей же період часу здійснювались закупівлі аналогічних товарів, однак за нижчою вартістю, що може вказувати на наявність в діях службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ознак розтрати та привласнення бюджетних коштів.
Так, в ході здійснення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », задля встановлення фактичних обставин, а також проведенню інших слідчих (розшукових) дій, метою яких є виявлення, вилучення, дослідження і фіксація отриманих доказів, та проведення судових експертиз.
Відповідно до статті 91 КПК України укримінальному провадженні підлягають доказуванню зокрема подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), та винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат.
Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Стаття 84 КПК України визначає, що доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Згідно статті 94 КПК України суд, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінює кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
При цьому відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, належить конфіденційна інформація.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов обґрунтованого висновку, що в своєму клопотанні слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також вказав на неможливість іншими способами довести обставини вчинення кримінального правопорушення.
З урахуванням наявних матеріалів, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку щодо необхідності задоволення клопотання.
На підставі викладеного та керуючись статтями 3, 132, 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -
ухвалив:
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчим СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , прокурорам Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 і ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 42026102040000035, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.02.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення належно завірених копій, до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- документів, які стосуються фінансово-господарських відносин АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): договору поставки товару від 09.08.2024 № УГВ1237/30-24 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (постачальник) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (покупець), які повинні бути з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, податковими накладними, видатковими накладними, рахунками-фактури, платіжними дорученнями, актами приймання товарів, реєстрами виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, документами щодо повної товарної характеристики придбаних товарно-матеріальних цінностей (ідентифікаційні параметри такі як: торгова марка, модель/артикул, матеріал виготовлення, розміри, підприємство і країна виробник, комплектація та інші дані) супровідною та експлуатаційною документацією придбаних товарно-матеріальних цінностей (технічні паспорти та керівництво з експлуатації), журнали-ордеру по рахунках (розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку (товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризації за весь період взаємовідносин, зведеними накладними щодо постачання товарів, актів звірок взаєморозрахунків, бухгалтерськими документами щодо перерахунку грошових коштів;
- документів щодо придбання, постачання, виготовлення, ввезення на територію України «сіль технічна», а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, податковими накладними, видатковими накладними, рахунками-фактури, платіжними дорученнями, актами приймання товарів, реєстрами виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, документами щодо повної товарної характеристики придбаних товарно-матеріальних цінностей (ідентифікаційні параметри такі як: торгова марка, модель/артикул, матеріал виготовлення, розміри, підприємство і країна виробник, комплектація), супровідною та експлуатаційною документацією придбаних товарно-матеріальних цінностей (технічні паспорти та керівництво з експлуатації), документів митного оформлення та ввезення на територію України зазначеної продукції, бухгалтерськими документами щодо перерахунку грошових коштів;
- накази про призначення (переведення) працівників, а також цивільно-правові договори з особами, які здійснювали підписання відповідних договорів та актів приймання-передачі товарів, а також були залучені до постачання товарів за договором поставки товару від 09.08.2024 № УГВ1237/30-24 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (постачальник) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (покупець);
- кількість рухомого транспорту (спецтранспорту) для перевезення «сіль технічна» надавши інформацію та копію документів: державний номерний ТЗ, модель, свідоцтво про реєстрацію ТЗ, посвідчення водія. У разі відсутності спеціального транспорту надати відповідні договори (угоди) оренди спеціального транспорту в суб'єктів господарювання, в тому числі у фізичних осіб підприємців та у фізичних осіб (громадян), які належать їм на праві власності у період з 01.01.2024 по 31.12.2025.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України. У разі невиконання ухвали по тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1