Справа № 369/6030/26
Провадження №1-кс/369/838/26
03.04.2026 року м. Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026111400000074 від 01.04.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
До провадження слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026111400000074 від 01.04.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділенням відділення поліції № 2 Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12026111400000074, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні у відповідності до ст. 36, 37 КПК України здійснюється прокурорами Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури Київської області.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.03.2026 року приблизно о 13:00 ОСОБА_5 перебувала на робочому місці в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Далі їй на мобільний номер телефону НОМЕР_1 зателефонувала невстановлена особа, котра використовувала абонентський номер телефону НОМЕР_2 . В ході розмови невстановлена особа жіночої статі повідомила ОСОБА_5 , що вона є працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та пояснила, що на даний час з її банківського рахунку в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відбулось зняття грошових коштів в сумі 14 000 гривень. Після чого з метою отримання допомоги, ОСОБА_5 було переведено на іншого оператора, який в свою чергу порадив їй зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перевірити стан рахунку. Коли ОСОБА_5 зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » невстановлена особа надала вказівки натиснути на кнопку «кредит», що вона і зробила. Після цих дій невстановлена особа чоловічої статі запитав у ОСОБА_5 чи є у неї банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на що вона відповіла, що така банківська картка у неї є. На питання ОСОБА_5 чи не шахраї вони, невстановлений чоловік відповів, що він не є шахраєм, « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » співпрацюють, тому він переключив її на нібито оператора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В ході розмови невстановлена особа чоловічої статі переконав виконати певні дії, з метою нібито повернути грошові кошти на банківський рахунок НОМЕР_3 . Через деякий час невстановлений чоловік сказав, що перетелефонує та поклав слухавку. В подальшому ОСОБА_5 стало відомо, що з її банківського рахунку НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шахрайським шляхом було знято грошові кошти в сумі 219 000 гривень.
В ході досудового розслідування не встановлено осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, де і ким були зняті кошти, та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.
Дані документи знаходяться у володінні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
На підставі вище наведеного слідчий просив слідчого суддю надати слідчому у кримінальному провадженні № 12026111400000074 від 01.04.2026 року старшому слідчому СВ ВП № 2 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з можливістю їх вилучення Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- до документів щодо видачі клієнту банку - громадянину України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , в тому числі, анкети-заявки, договори, угоди на відкриття вище вказаному клієнту вище вказаної банківської картки;
- до відомостей щодо реєстрації користувачеві - клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » громадянину України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , облікового запису в усіх автоматизованих інформаційних системах банку із фінансовим номером « НОМЕР_4 », призначених для віддаленого управління рахунками клієнта, в тому числі, картковими рахунками, із зазначенням дати та часу реєстрації вище вказаного користувача, відомостей щодо фінансового номеру телефону вище вказаного користувача;
- до документів, які визначають положення про автоматизовану інформаційну систему АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », призначену для віддаленого керування рахунками користувача - клієнта банку - фізичної особи;
- до документів, які визначають правила користування користувачем - клієнтом банку мобільних додатків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », призначених для віддаленого керування рахунками, картковими рахунками користувача в мережі Інтернет із здійснення розрахунків в електронному вигляді;
- до відомостей щодо дати, часу автентифікації та авторизації користувача потерпілого в кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в обліковому записі автоматизованої інформаційної системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із віддаленого керування рахунками, картковими рахунками клієнта банку з фінансовим номером « НОМЕР_4 », за період часу з 06:00 години 20.03.2026 по 18:00 годину 20.03.2026 із обов?язковим наданням відомостей щодо дати та точного часу під час кожної авторизації вище вказаного користувача;
- до відомостей щодо IP-адреси користувача, відомостей щодо номеру порту веб-ресурсу, відомостей щодо МАС-адреси кінцевого комп?ютерного обладнання користувача, відомостей щодо встановленої на обладнанні операційної системи, версії веб-браузера, а також найменування встановленої версії мобільного додатку, що використовувався під час всіх авторизованих входів за вище вказаний період часу;
- відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за номером банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 за період часу з 06:00 години 20.03.2026 по 18:00 годину 20.03.2026 із обов?язковим зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу кожної платіжної операції, номеру карткового рахунку платника, реквізитів карткових, поточних, депозитних, кредитних та інших валютних рахунків отримувача коштів у безготівковому вигляді по кожній платіжній операції, прізвища, імені та по батькові отримувача коштів, відомостей щодо найменування банківської установи отримувача коштів; платіжної системи, яка використовувалась під час здійснення переведення коштів у безготівковій формі по кожній платіжній операції, суми коштів, яка була переведена на рахунок отримувача, суми коштів в розмірі комісії банку, а також відомостей щодо залишку коштів після кожної платіжної операції;
- до відомостей щодо руху коштів по всім іншим картковим рахункам, в тому числі, кредитним картками клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за період часу з 06:00 години 20.03.2026 по 18:00 годину 20.03.2026 із обов?язковим зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу кожної платіжної операції, номеру карткового рахунку платника, реквізитів карткових, поточних, депозитних, кредитних та інших валютних рахунків отримувача коштів у безготівковому вигляді по кожній платіжній операції, прізвища, імені та по батькові отримувача коштів, відомостей щодо найменування банківської установи отримувача коштів; платіжної системи, яка використовувалась під час здійснення переведення коштів у безготівковій формі по кожній платіжній операції, суми коштів, яка була переведена на рахунок отримувача, суми коштів в розмірі комісії банку, а також відомостей щодо залишку коштів після кожної платіжної операції;
- до відомостей щодо сформованих в автоматизованій інформаційній системі банку, призначених для віддаленого управління рахунками клієнта - фізичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 06:00 години 20.03.2026 по 18:00 годину 20.03.2026 від імені клієнта банку - громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 надано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розпорядження здійснити платіжні видаткові операції по всім картковим рахункам потерпілого, із наданням належним чином посвідчених копій таких документів (платіжних доручень, квитанцій тощо).
Прокурор та слідчий в судове засідання не з'явилися, в поданому клопотанні просили проводити розгляд без їх участі.
В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до цих документів, з метою фіксації відомостей про обставини вчиненого правопорушення, а також повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінального провадження.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026111400000074 від 01.04.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати слідчому у кримінальному провадженні № 12026111400000074 від 01.04.2026 року старшому слідчому СВ ВП № 2 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з можливістю їх вилучення Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- до документів щодо видачі клієнту банку - громадянину України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , в тому числі, анкети-заявки, договори, угоди на відкриття вище вказаному клієнту вище вказаної банківської картки;
- до відомостей щодо реєстрації користувачеві - клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » громадянину України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , облікового запису в усіх автоматизованих інформаційних системах банку із фінансовим номером « НОМЕР_4 », призначених для віддаленого управління рахунками клієнта, в тому числі, картковими рахунками, із зазначенням дати та часу реєстрації вище вказаного користувача, відомостей щодо фінансового номеру телефону вище вказаного користувача;
- до документів, які визначають положення про автоматизовану інформаційну систему АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », призначену для віддаленого керування рахунками користувача - клієнта банку - фізичної особи;
- до документів, які визначають правила користування користувачем - клієнтом банку мобільних додатків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », призначених для віддаленого керування рахунками, картковими рахунками користувача в мережі Інтернет із здійснення розрахунків в електронному вигляді;
- до відомостей щодо дати, часу автентифікації та авторизації користувача потерпілого в кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в обліковому записі автоматизованої інформаційної системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із віддаленого керування рахунками, картковими рахунками клієнта банку з фінансовим номером « НОМЕР_4 », за період часу з 06:00 години 20.03.2026 по 18:00 годину 20.03.2026 із обов?язковим наданням відомостей щодо дати та точного часу під час кожної авторизації вище вказаного користувача;
- до відомостей щодо IP-адреси користувача, відомостей щодо номеру порту веб-ресурсу, відомостей щодо МАС-адреси кінцевого комп?ютерного обладнання користувача, відомостей щодо встановленої на обладнанні операційної системи, версії веб-браузера, а також найменування встановленої версії мобільного додатку, що використовувався під час всіх авторизованих входів за вище вказаний період часу;
- відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за номером банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 за період часу з 06:00 години 20.03.2026 по 18:00 годину 20.03.2026 із обов?язковим зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу кожної платіжної операції, номеру карткового рахунку платника, реквізитів карткових, поточних, депозитних, кредитних та інших валютних рахунків отримувача коштів у безготівковому вигляді по кожній платіжній операції, прізвища, імені та по батькові отримувача коштів, відомостей щодо найменування банківської установи отримувача коштів; платіжної системи, яка використовувалась під час здійснення переведення коштів у безготівковій формі по кожній платіжній операції, суми коштів, яка була переведена на рахунок отримувача, суми коштів в розмірі комісії банку, а також відомостей щодо залишку коштів після кожної платіжної операції;
- до відомостей щодо руху коштів по всім іншим картковим рахункам, в тому числі, кредитним картками клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за період часу з 06:00 години 20.03.2026 по 18:00 годину 20.03.2026 із обов?язковим зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу кожної платіжної операції, номеру карткового рахунку платника, реквізитів карткових, поточних, депозитних, кредитних та інших валютних рахунків отримувача коштів у безготівковому вигляді по кожній платіжній операції, прізвища, імені та по батькові отримувача коштів, відомостей щодо найменування банківської установи отримувача коштів; платіжної системи, яка використовувалась під час здійснення переведення коштів у безготівковій формі по кожній платіжній операції, суми коштів, яка була переведена на рахунок отримувача, суми коштів в розмірі комісії банку, а також відомостей щодо залишку коштів після кожної платіжної операції;
- до відомостей щодо сформованих в автоматизованій інформаційній системі банку, призначених для віддаленого управління рахунками клієнта - фізичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 06:00 години 20.03.2026 по 18:00 годину 20.03.2026 від імені клієнта банку - громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 надано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розпорядження здійснити платіжні видаткові операції по всім картковим рахункам потерпілого, із наданням належним чином посвідчених копій таких документів (платіжних доручень, квитанцій тощо).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом двох місяців.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1