Справа № 369/6031/26
Провадження №1-кс/369/839/26
03.04.2026 року м. Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СВ ВП № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026111450000121 від 14.03.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
До провадження слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026111450000121 від 14.03.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СВ ВП № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області знаходяться матеріали кримінального провадження №12026111450000121 від 14.03.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
14.03.2026 року до ВП № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області надійшли матеріали за заявою від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 13.03.2026 року остання отримала телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_1 та особа представилась працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 . В ході розмови особа повідомила, що для збереження грошових коштів необхідно зробити перекази зі своєї картки НОМЕР_2 на карту яку назвуть. Після вказаних дій потерпіла ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти у загальній сумі близько 106 тисяч гривень.
14.03.2026 року за фактом шахрайських дій внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026111450000121 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України
Згідно із даними досудового розслідування встановлено, що 13.03.2026 року близько 14:35 отримала телефонний дзвінок з абонентського номера НОМЕР_1 від невідомої особи яка представилася як працівник ІНФОРМАЦІЯ_3 та повідомила, що їй необхідно перерахувати грошові кошти на банківську картку з її банківської картки № НОМЕР_2 .
З метою встановлення осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення за вказаним фактом, необхідне отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме: щодо руху коштів по платіжній картці № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Таким чином, необхідність застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження обумовлена тим, що вказані документи мають доказове значення у кримінальному провадженні, а отже, отримання доступу до них є необхідним, як з метою встановлення обставин у кримінальному провадженні, та встановлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення, так і для їх доручення до матеріалів кримінального провадження в якості доказів.
Крім того, без наявності інформації, яка міститься у даних документах іншим способом встановити та довести обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також кола причетних осіб, неможливо.
На підставі вище наведеного слідчий просив слідчого суддю надати начальнику СВ ВП № 1 Фастівського РУП ГУ НП в Київській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №1 Фастівського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Фастівського РУП ГУ НП в Київській області майору поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю виїмки документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з подальшою можливістю їх вилучення, у електронному і паперовому вигляді, а саме:
- відомості про рух грошових коштів по платіжній картці № НОМЕР_2 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номери рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 12.03.2026 року по 15.03.2026 року;
- виписки про рух грошових коштів за карткою-рахунком № НОМЕР_2 за період з 12.03.2026 року по 15.03.2026 з інформацією про: точну дату і час надходження, перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; інформацію про юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ, їх контактні дані.
- повні реквізити банківської картки (рахунку) одержувача, на яку було переведено грошові кошти з картки-рахунка № НОМЕР_2 , а також мобільний телефон, який здійснював підключення до даної платіжної картки і ІР-адреси даних транзакції;
- юридичну справу особи, на ім'я якої відкрито банківську картку (рахунок) одержувача, на яку було переведено грошові кошти з картки-рахунка № НОМЕР_2 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та інших карток, номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;
- відомості про рух грошових коштів по встановленій Вами банківську картці (рахунку) одержувача, на яку було переведено грошові кошти з картки-рахунка № НОМЕР_2 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 12.03.2026 року по 15.03.2026. У разі, якщо картка, була перевипущена, надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;
- якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора.
- відомості, чи проводилась за даним фактом керівництвом акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » службова перевірка, з наданням копії її матеріалів.
Прокурор та слідчий в судове засідання не з'явилися.
В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до цих документів, з метою фіксації відомостей про обставини вчиненого правопорушення, а також повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінального провадження.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026111450000121 від 14.03.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати начальнику СВ ВП № 1 Фастівського РУП ГУ НП в Київській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №1 Фастівського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Фастівського РУП ГУ НП в Київській області майору поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю виїмки документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з подальшою можливістю їх вилучення, у електронному і паперовому вигляді, а саме:
- відомості про рух грошових коштів по платіжній картці № НОМЕР_2 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номери рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 12.03.2026 року по 15.03.2026 року;
- виписки про рух грошових коштів за карткою-рахунком № НОМЕР_2 за період з 12.03.2026 року по 15.03.2026 з інформацією про: точну дату і час надходження, перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; інформацію про юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ, їх контактні дані.
- повні реквізити банківської картки (рахунку) одержувача, на яку було переведено грошові кошти з картки-рахунка № НОМЕР_2 , а також мобільний телефон, який здійснював підключення до даної платіжної картки і ІР-адреси даних транзакції;
- юридичну справу особи, на ім'я якої відкрито банківську картку (рахунок) одержувача, на яку було переведено грошові кошти з картки-рахунка № НОМЕР_2 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та інших карток, номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;
- відомості про рух грошових коштів по встановленій Вами банківську картці (рахунку) одержувача, на яку було переведено грошові кошти з картки-рахунка № НОМЕР_2 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 12.03.2026 року по 15.03.2026. У разі, якщо картка, була перевипущена, надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;
- якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора.
- відомості, чи проводилась за даним фактом керівництвом акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » службова перевірка, з наданням копії її матеріалів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом двох місяців.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1