Справа №295/5525/26
1-кс/295/2154/26
02.04.2026 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника відділення СВ Житомирського РУП № 1 ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів в кримінальному провадженні за №12026060600000361 від 26.03.2026, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України, -
Начальник відділення СВ Житомирського РУП № 1 ГУНП України в Житомирській області за погодженням з процесуальним керівником звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому зазначено, що 25.03.2026 близько 22 години 22 хвилини, гр. ОСОБА_4 , перебуваючи за своїм місцем проживання, що за адресою: АДРЕСА_1 , отримала на на застосунок «Viber» повідомлення з посиланням на сайт ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) від ОСОБА_5 , з пропозицією придбати сукню, після чого надійшов дзвінок які представились (службою підтримки) та диктували що необхідно зробити для того щоб отримати кошти, в подальшому через мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпіла гр. ОСОБА_4 підтвердила операцію по перерахуванню коштів з власних карток ІНФОРМАЦІЯ_4 , Універсал НОМЕР_1 , після чого було переведено на карту невідомих осіб ( НОМЕР_2 ) грошові кошти в сумі 19400 грн, чим завдали матеріального збитку. В ході досудового розслідування виникла необхідність в дослідженні інформації по банківському рахунку/ банківській карті № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 , що належить АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). З урахуванням викладеного, для повного та всебічного розслідування кримінального правопорушення та використання отриманих відомостей як доказів в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів. Зокрема, необхідно отримати дані про рух коштів по рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 за період з 25.03.2026 по момент виконання ухвали, відкритих в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також копії документів, на підставі яких відкрито та обслуговуються ці рахунки. Оскільки іншим способом встановити рух коштів, місце їх зняття та причетних осіб неможливо, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, що становить банківську таємницю, з метою встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення.
В судове засідання начальник відділення СВ Житомирського РУП № 1 ГУНП України в Житомирській області не з'явилася, в прохальній частині клопотання просить проводити розгляд справи без участі, просила клопотання задовольнити.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі чи документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.
Згідно вимог ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 60 Закону України “Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.
Згідно зі статтею 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, тому іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, неможливо.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене та те, що доведено необхідність отримання доступу до документів та інформації, оскільки вона має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає до задоволення.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 132, 159, 160, 162, 163 та 164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати начальнику відділення СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів та речей які можуть містити банківську таємницю та перебувають володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що за адресою: АДРЕСА_2 а саме:
1) відомості про власника банківської карти/рахунку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 , а саме повні анкетні дані та паспортні дані особи;
2) рух коштів по банківській карті/рахунку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 за період з 25.03.2026 по час виконання ухвали;
3) відомостей по банківських рахунках/картах на які було здійснено переказ грошових коштів з банківської карти/рахунку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 за період з 25.03.2026 по час виконання ухвали;
4) виписки по платіжним (кредитним) карткам, які емітовано до банківської карти/рахунку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 за період з 25.03.2026 по час виконання ухвали, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).
5) у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток, які емітовано до банківської карти/ № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 за період з 25.03.2026 по час виконання ухвали, за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
6) фінансовий номер телефону, історію його зміни та інформацію про перевипуск картки;
7) фото- та відеозаписи з банкоматів і терміналів, де використовувалась картка.
Зобов'язати АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) створити умови для проведення процесуальної дії - тимчасового доступу до документів - вищезазначеної інформації.
Строк дії ухвали встановити два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1