Заводський районний суд м. Запоріжжя
вул. Мирослава Симчича 65, м. Запоріжжя, 69106, тел.099-55-49-125 , inbox@zv.zp.court.gov.ua
Справа № 332/2005/26
Провадження №: 1-кс/332/142/26
02 квітня 2026 р. м. Запоріжжя
Слідчий суддя Заводського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Бердянського районного відділення поліції в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026082030000161 від 02.03.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,
встановила:
До слідчого судді Заводського районного суду м. Запоріжжя надійшло вищевказане клопотання.
У клопотанні ставиться питання про накладення арешту з метою збереження речових доказів на грошові кошти у сумі 1500 гривень у будь-якій валюті у безготівковій формі, які знаходяться або можуть надійти на банківський рахунок, що керується карткою з номером НОМЕР_1 , яка відкрита в Акціонерному товаристві Комерційного Банку «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570) на ім'я ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ), та заборонити проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів із вказаного рахунку.
В обґрунтування клопотання слідча зазначила, що у провадженні СВ Відділення поліції № 1 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області (далі: Відділення поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області) перебуває кримінальне провадження № 12026082030000161 від 02.03.2026 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.03.2026 до Відділення поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 01.03.2026 у період з 14 години 09 хвилин по 14 годину 14 хвилин, невідома особа невстановленим способом таємно викрала належні заявникові грошові кошти у сумі 14800 гривень, які були переведені з банківських рахунків, які відкриті на його ім'я в Акціонерному товаристві Комерційний Банк «ПРИВАТБАНК» (далі: АТ КБ «ПРИВАТБАНК») (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570), на банківську картку з номером НОМЕР_3 , яка відкрита в Акціонерному товаристві «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (далі: АТ «ПУМБ»), (МФО 334851, ЄДРПОУ 14282829) на ім'я ОСОБА_7 , внаслідок чого ОСОБА_6 завдано матеріальну шкоду на загальну суму 14823,75 гривень.
Під час проведення подальшого досудового розслідування було встановлено, що з банківської картки з номером НОМЕР_4 , яка відкрита на ім'я потерпілого ОСОБА_6 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» був здійснений безготівковий переказ грошових коштів у сумі 14800 гривень на кредитну банківську картку з номером НОМЕР_5 , яка відкрита на ім'я останнього у тій же фінансовій установі. Надалі вже з банківського рахунку, до якого закріплена банківська картка з номером НОМЕР_5 , було перераховано грошові кошти у загальній сумі 14 823,75 гривень на банківську картку з номером НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ «ПУМБ» на ім'я ОСОБА_7 .
Крім того, 06.03.2026 з метою проведення повного, всебічного та об'єктивного досудового розслідування до УПК в Запорізькій області ДКП НП України надано доручення в порядку ст. 40 КПК України, у тому числі щодо встановлення осіб, на ім'я яких відкрито банківські рахунки (картки), на які були перераховані грошові кошти з банківської картки з номером НОМЕР_3 , а також встановлення руху зазначених коштів та місць їх обготівкування.
Згідно із рапортом співробітника УПК в Запорізькій області ДКП НП України від 11.03.2026 № 15454-2026 отримано наступну інформацію, а саме:
1. з банківської карти за номером НОМЕР_3 , яка відкрита на ОСОБА_8 , 01.03.2026 о 16:19 год. був здійснений переказ у сумі 19 400 грн. на банківський рахунок НОМЕР_6 ,емітований в АТ «ПУМБ», з якого здійснено наступний переказ:
1.1. 01.03.2026 о 16:20 год. переказ у сумі 19 400 грн. на банківську карту з номером НОМЕР_7 емітована АТ «Універсал Банк», з якої здійснено наступний переказ:
1.1.1. 01.03.2026 о 23:33 год. переказ у сумі 2 500 грн. на банківський рахунок НОМЕР_8 ,емітований АТ «МТБ Банк», з якого здійснено наступний переказ:
1.1.1.2. 01.03.2026 о 23:42 год. переказ у сумі 1 500 грн. на банківську карту з номером НОМЕР_9 , яка емітована АТ«ПРОКРЕДИТ БАНК», яка відкрита на ім'я ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_10 ), з якої здійснено наступні перекази:
1.1.1.2.1. 01.03.2026 23:49 год. переказ у сумі 10 070 грн. на банківський рахунок НОМЕР_11 , емітований в АТ «ПУМБ» та відкритий на ім'я ОСОБА_10 (ІНП НОМЕР_12 );
1.1.1.2.2. 01.03.2026 о 23:56 год. переказ у сумі 5 000 грн. на банківський рахунок НОМЕР_11 , емітований в АТ «ПУМБ» та відкритий на ім'я ОСОБА_10 (ІНП НОМЕР_12 );
1.1.1.2.3. 02.03.2026 о 03:12 год. переказ у сумі 900 грн. на банківський рахунок НОМЕР_11 , емітований в АТ «ПУМБ» та відкритий на ім'я ОСОБА_10 (ІНП НОМЕР_12 );
1.1.1.2.4. 02.03.2026 о 03:19 год. переказ у сумі 3 000 грн. на банківський рахунок НОМЕР_11 , емітований в АТ «ПУМБ» та відкритий на ім'я ОСОБА_10 (ІНП НОМЕР_12 );
1.1.1.2.5. 02.03.2026 о 03:25 год. переказ у сумі 1 170 грн. на банківський рахунок НОМЕР_11 , емітований в АТ «ПУМБ» та відкритий на ім'я ОСОБА_10 (ІНП НОМЕР_12 );
1.1.1.2.6. 01.03.2026 о 23:52 год. переказ у сумі 12 350 грн. на банківський рахунок НОМЕР_13 , емітований АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та відкритий на ім'я ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ), з якої був здійснений наступний переказ:
1.1.1.2.6.1 02.03.2026 о 00:39 год. переказ у сумі 12 201,51 грн. на банківську карту з номером НОМЕР_1 , яка емітована АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та відкрита на ім'я ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ).
Таким чином, під час досудового розслідування встановлено, що на банківський рахунок, що керується карткою з номером НОМЕР_1 , яка відкрита в Акціонерному товаристві Комерційного Банку «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570) на ім'я ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) здійснювався перерахунок коштів, отриманих кримінально-протиправним шляхом.
Таким чином, грошові кошти у безготівковій формі у сумі 1500 гривень які знаходяться на рахунку або можуть надійти на рахунок, керується карткою з номером НОМЕР_1 , яка відкрита у Акціонерному товаристві Комерційного Банку «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570) на ім'я ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ), мають доказове значення у кримінальному провадженні, так як отримані кримінально-протиправним шляхом.
Посилаючись на вищевикладене, слідча просить клопотання задовольнити.
При цьому слідча просила розглядати клопотання без участі власника майна, з метою забезпечення арешту майна.
У судове засідання слідча ОСОБА_3 не з'явилась, надала слідчому судді заяву про розгляд клопотання за її відсутності, просила задовольнити клопотання у повному обсязі.
Прокурор ОСОБА_11 у судове засідання не з'явився, підтримав клопотання, просив розглянути за його відсутності.
Згідно з ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
З урахуванням наведеного, розгляд клопотання здійснюється у відсутність учасників справи.
За положеннями ч. 4 ст. 107 КК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя доходить таких висновків.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Виходячи з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Частиною 3 ст. 170 КПК України, визначено, що у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Відділення поліції № 1 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області (далі: Відділення поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області) перебуває кримінальне провадження № 12026082030000161 від 02.03.2026 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.185 КК України.
Так, 02.03.2026 до Відділення поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 01.03.2026 у період з 14 години 09 хвилин по 14 годину 14 хвилин, невідома особа невстановленим способом таємно викрала належні заявникові грошові кошти у сумі 14800 гривень, які були переведені з банківських рахунків, які відкриті на його ім'я в Акціонерному товаристві Комерційний Банк «ПРИВАТБАНК» (далі: АТ КБ «ПРИВАТБАНК») (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570), на банківську картку з номером НОМЕР_3 , яка відкрита в Акціонерному товаристві «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (далі: АТ «ПУМБ»), (МФО 334851, ЄДРПОУ 14282829) на ім'я ОСОБА_7 , внаслідок чого ОСОБА_6 завдано матеріальну шкоду на загальну суму 14 823,75 гривень.
Крім того, 06.03.2026 з метою проведення повного, всебічного та об'єктивного досудового розслідування до УПК в Запорізькій області ДКП НП України надано доручення в порядку ст. 40 КПК України, у тому числі щодо встановлення осіб, на ім'я яких відкрито банківські рахунки (картки), на були перераховані грошові кошти з банківської картки з номером НОМЕР_3 , а також встановлення руху зазначених коштів та місць їх обготівкування.
На виконання доручення слідчого про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст.40,40-1 КПК України, була отримана інформація, що частина викрадених у ОСОБА_6 коштів у сумі 1500 гривень, знаходиться або може надійти на банківський рахунок, що керується карткою з номером НОМЕР_1 , яка відкрита в Акціонерному товаристві Комерційного Банку «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570) на ім'я ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ).
З поданого клопотання та доданих до нього матеріалів убачається, що грошові кошти, які були перераховані потерпілим на вищевказаний рахунок, є речовими доказами, оскільки набуті кримінально протиправним шляхом. Саме з метою збереження речових доказів і було подано зазначене клопотання, що повністю узгоджується з вимогами ст.170 КПК України.
Отже, аналізуючи наведене, слідчий суддя доходить висновку, що слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказане майно має доказове значення у кримінальному провадженні, а тому з метою збереження речових доказів, слід накласти арешт на грошові кошти в сумі 1500,00 гривень, які знаходяться на рахунку, що керується карткою Акціонерному товаристві Комерційного Банку «ПРИВАТБАНК» з номером НОМЕР_1 , із забороною проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю цих грошових коштів із вказаного рахунку, в іншій частині клопотання слід відмовити.
Керуючись ст. ст. 170 - 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання слідчого СВ Бердянського районного відділення поліції в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_12 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026082030000161 від 02.03.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, задовольнити частково.
Накласти арешт на грошові кошти у будь-якій валюті у безготівковій формі, які знаходяться або можуть надійти на банківський рахунок, що керується карткою з номером НОМЕР_1 , яка відкрита в Акціонерному товаристві Комерційного Банку «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570) на ім'я ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ), у сумі 1500,00 гривень (одна тисяча п'ятсот гривень 00 коп) із забороною проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю цих грошових коштів із вказаного рахунку.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана протягом п'яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Запорізького апеляційного суду. У разі якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1