ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/572/26
провадження № 1-кс/753/852/26
"23" березня 2026 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42025102020000042,
17.03.2026 слідчий слідчого відділу Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним керівником ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і містять інформацію про рух коштів по рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , матеріалів фото- та відеофіксації зняття коштів з вказаних рахунків та інші відомості, включаючи IP (адреси), що використовувались при проведенні операцій, за період з січня 2023 р. по теперішній час.
Клопотання подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.06.2025 під № 42025102020000042 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 191 КК України, та обґрунтоване такими обставинами.
Кримінальне провадження зареєстровано за фактом можливого привласнення бюджетних коштів службовими особами КБУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при проведенні наступних закупівель: ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Також в ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2024-2025 років КБУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено ще ряд тендерів, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , ІНФОРМАЦІЯ_36 .
Також встановлено, що КБУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для визначення потреби та очікуваної вартості закупівель для удосконалення інтернет-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » («1151») залучаються одні і ті ж особи, які в подальшому і перемагають в самих закупівлях, а саме:
-ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ;
-ФОП ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_8 ;
-ФОП ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_9 ;
-ФОП ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_10 ;
-ФОП ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_11 ;
-ФОП ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_12 ;
-ФОП ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_13 ;
-ФОП ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_14 ;
-ФОП ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_15 .
До прикладу, рішенням уповноваженої особи КБУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 128 від 26.12.2024 вирішено провести закупівлю «Послуги з обслуговування та супроводження програмного забезпечення мобільного додатку керівника структурного підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_40 на платформі Android та IOS для оперативного контролю статусу виконання звернень».
Вартість вказаної закупівлі оцінено в 498 937 гривень. Вказана вартість визначена відповідно до пропозицій, наданих 21.10.2024 ОСОБА_12 (501 370 гривень), 22.10.2024 ОСОБА_10 (499 953 гривні) та 22.10.2024 ОСОБА_11 (495 488 гривень).
Переможцем зазначеної закупівлі став ОСОБА_11 , який був єдиним учасником та з яким 14.01.2025 КБУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклав договір № 4 на суму 492 900 гривень зі строком дії до 31.12.2025.
Також, рішенням уповноваженої особи КБУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 8 від 08.01.2025 вирішено провести закупівлю «Послуги з обслуговування та супроводження ПЗ системи управління відносинами з заявником, надання правової допомоги киянам (СRM правова допомога)».
Вартість вказаної закупівлі оцінено в 479 997 гривень. Вказана вартість визначена відповідно до пропозицій, наданих 22.10.2024 ОСОБА_14 (475 443 гривень), 22.10.2024 ОСОБА_13 (481 868 гривень) та 22.10.2024 ОСОБА_9 (482 680 гривень).
Переможцем зазначеної закупівлі став ОСОБА_9 , який був єдиним учасником та з яким 29.01.2025 КБУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклав договір № 12 на суму 475 000 гривень зі строком дії до 31.12.2025.
Також, рішенням уповноваженої особи КБУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 14 від 13.01.2025 вирішено провести закупівлю «Послуги з обслуговування та супроводження ПЗ системи протидії незаконного розміщення рекламних оголошень».
Вартість вказаної закупівлі оцінено в 853 454 гривень. Вказана вартість визначена відповідно до пропозицій, наданих 02.01.2025 ОСОБА_6 (853 606 гривень), 22.10.2024 ОСОБА_10 (851 215 гривень) та 22.10.2024 ОСОБА_13 (855 541 гривень).
Переможцем зазначеної закупівлі стала ОСОБА_8 , яка була єдиним учасником та з якою 30.01.2025 КБУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклав договір № 16 на суму 840 900 гривень зі строком дії до 31.12.2025.
Також, рішенням уповноваженої особи КБУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 13 від 13.01.2025 вирішено провести закупівлю «Послуги з технічної підтримки системи для прийому, обробки, зберігання та передачі звернень від заявників КБУ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "».
Вартість вказаної закупівлі оцінено в 1 589 997 гривень. Вказана вартість визначена відповідно до пропозицій, наданих 02.01.2025 ОСОБА_6 (1 588 129 гривень), 22.10.2024 ОСОБА_13 (1 592 330 гривень) та 02.01.2025 ОСОБА_15 (1 589 472 гривні).
Переможцем зазначеної закупівлі став ОСОБА_6 , який був єдиним учасником та з яким 31.01.2025 КБУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклав договір № 17 на суму 1 571 070 гривень зі строком дії до 31.12.2025.
Також, рішенням уповноваженої особи КБУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 20 від 16.01.2025 вирішено провести закупівлю «Послуги з підтримки вебсайту КБУ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та мобільних додатків».
Вартість вказаної закупівлі оцінено в 920 700 гривень. Вказана вартість визначена відповідно до пропозицій, наданих 02.01.2025 ОСОБА_6 (921 600 гривень), 22.10.2024 ОСОБА_13 (918 400 гривень) та 22.10.2024 ОСОБА_9 (922 100 гривень).
Переможцем зазначеної закупівлі стала ОСОБА_7 , яка була єдиним учасником та з якою 07.02.2025 КБУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклав договір № 22 на суму 918 300 гривень зі строком дії до 31.12.2025.
Також, рішенням уповноваженої особи КБУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 66 від 30.05.2025 вирішено провести закупівлю «Послуги з налаштування автоматизованого формування і передачі відкритих даних на сайт ІНФОРМАЦІЯ_41 ».
Вартість вказаної закупівлі оцінено в 1 300 000 гривень. Вказана вартість визначена відповідно до пропозицій, наданих 31.10.2025 ОСОБА_6 (1 274 000 гривень), 22.10.2024 ОСОБА_14 (1 286 300 гривень) та 31.10.2024 ОСОБА_9 (1 339 700 гривень).
Переможцем зазначеної закупівлі стала ОСОБА_10 , з якою 07.02.2025 КБУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклав договір № 22 на суму 950 000 гривень зі строком дії до 31.12.2025.
Загалом, аналізом документів щодо визначення необхідності проведення та вартості закупівель виявлено тенденцію, яка вказує на те, що для визначення очікуваної вартості закупівель КБУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » залучає одних і тих же осіб, які формально визначають ціну закупівлі без проведення будь-яких розрахунків. В подальшому в процедурі закупівлі бере участь лише один наближений до КБУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » учасник, який і стає переможцем закупівлі. При цьому особа, яка стає переможцем, залучалася або залучатиметься для формування вартості інших закупівель. При цьому цінові пропозиції вказаних осіб є формальними. Наприклад, усі вищевказані цінові пропозиції ФОП ОСОБА_6 датовані 02.01.2025, а ОСОБА_13 - 22.10.2024. Навіть вихідні номери листів в одного і того ж учасника щодо різних закупівель однакові. В окремих випадках, зокрема, у випадку проведення закупівлі «Послуги з налаштування автоматизованого формування і передачі відкритих даних на сайт ІНФОРМАЦІЯ_41 », в якій перемогла ОСОБА_10 , до уваги беруться цінові пропозиції, надані більше як півроку назад. Подібні тенденції простежуються і щодо інших суб'єктів, які залучаються КБУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для участі у проведенні закупівель.
Також, моніторингом сайту публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_42 » встановлено, що вказані фізичні особи-підприємці протягом останніх трьох років не брали участі в інших закупівлях, які проводилися іншими замовниками, а не КБУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Моніторингом банківських рахунків вказаних осіб встановлено, що кошти на їхні рахунки надходять тільки з рахунків КБУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а в подальшому виводяться в якості готівки.
Зазначене свідчить про те, що вищевказані закупівлі КБУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є формальними, послуги за укладеними за результатами їх проведення договорами не надаються або надаються не в повному обсязі, а виділені бюджетні кошти привласнюються.
Оглядом руху коштів по банківських рахунках фізичних осіб-підприємців ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 зафіксовані трансакції надходження коштів від КБУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та встановлено, що кошти систематично перераховуються на власні рахунки цих же осіб як фізичних осіб. Також зафіксовано перекази коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » на рахунки деяких із вищезазначених ФОП.
Клопотання мотивоване тим, що у слідства виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до інформації про відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківські рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , оскільки є підстави вважати, що ці рахунки використовуються як засіб вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання без її участі, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався згідно з частиною другою статті 163 КПК України.
Зваживши доводи клопотання та дослідивши подані на обґрунтування доводів клопотання копії матеріалів досудового розслідування, слідчий суддя дійшов до таких висновків.
Загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження визначає стаття 132 КПК України, згідно з частиною третьою якої застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор, не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні слідчого, прокурора; і може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається з клопотанням.
Частиною четвертою цієї статті визначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до частини першої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
За приписами статті 160 цього Кодексу сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
У клопотанні, зокрема, зазначається: значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, а у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю (пункт 5 частини першої статті 162 КПК України).
Згідно з частинами п'ятою, шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зі змісту клопотання та доданих до нього копій матеріалів досудового розслідування убачається, що в розпорядженні органу досудового розслідування вже є дані про рух коштів по рахунках суб'єктів господарювання - контрагентів КБУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі по рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які належать ФОП ОСОБА_8 .
Саме на підставі аналізу відомостей про рух коштів суб'єктів господарювання та даних тендерної документації КБУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » слідчий і стверджує про вчинення кримінального правопорушення.
До того ж станом на зараз слідством не здобуто достатньо вагомих доказів на підтвердження існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, наявність якої могла б виправдати застосування заявленого заходу забезпечення кримінального провадження, пов'язаного з розкриттям охоронюваної законом банківської таємниці.
Що стосується інших відомостей, про які йдеться в розглядуваному клопотанні, то належних обґрунтувань їх зв'язку з предметом доказування у кримінальному провадженні у клопотанні слідчого не приведено.
Такого зв'язку не вбачає і слідчий суддя, оскільки закон не забороняє перерахування коштів з рахунку фізичної особи-підприємця на власний рахунок такої особи (рахунок фізичної особи) та подальше використання таких коштів у будь-який спосіб, в тому числі і в готівковій формі.
Отже ураховуючи, що слідчий не довів обставини, які він зобов'язаний довести згідно з вимогами кримінального процесуального закону, правові підстави для задоволення клопотання відсутні.
Керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя
Відмовити у задоволенні клопотання слідчого слідчого відділу Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42025102020000042.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.
Суддя: