Справа № 564/217/26
31 березня 2026 року
Костопільський районний суд в Рівненської області в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12026186150000009 від 16 січня 2026 року, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Дізнавач сектору дізнання ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , звернувся до суду із вказаним вище клопотанням.
В обґрунтування клопотання, зазначив, що сектором дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12026186150000009 від 16 січня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 16.01.2026 року до чергової частини відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшло звернення (ДКП №465010) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 13.01.2026 невстановлена особа, під приводом отримання легкого заробітку на онлайн-маркетплейсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , загальною сумою 27695 грн., які остання, перерахувала зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківські картки невідомих осіб, зокрема:
- № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (13.01.2025 о 12.17 год. перерахунок в сумі 5285 грн.);
- № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (13.01.2025 о 14.27 год. перерахунок в сумі 14500 грн.);
- № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (13.01.2025 о 14.32 год. перерахунок в сумі 7910 грн.).
Крім цього, в ході огляду інформації, яка на підставі ухвали слідчого судді Костопільського районного суду була отримана в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що 13.01.2025 невстановлена особа, після надходжень грошових коштів потерпілої ОСОБА_5 на вищевказані карткові рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розпорядилася ними, здійснивши низку транзакцій, зокрема:
- 12.36 год. здійснила переказ грошових коштів в сумі 900,00 грн., з карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на картковий рахунок № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
- 12.48 год. здійснила переказ грошових коштів в сумі 4222,00 грн., з карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на картковий рахунок № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
- 14.41 год. здійснила переказ грошових коштів в сумі 5270,00 грн., з карткового рахунку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на картковий рахунок № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
- 14.42 год. здійснила переказ грошових коштів в сумі 2630,00 грн., з карткового рахунку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на картковий рахунок № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
- 14.44 год. здійснила переказ грошових коштів в сумі 15000,00 грн., з карткового рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на банківський рахунок НОМЕР_9 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Вказує, що документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати є документи, де відображено інформацію по клієнтам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що за адресою АДРЕСА_2 , поштова адреса: 04114 тел. НОМЕР_10 , е-mail адреса ІНФОРМАЦІЯ_8 , який користуються банківськими картками з № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , в тому числі:
- наявність інших карткових рахунків та банківських карток, з зазначенням їх номерів;
- наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;
- чи створений обліковий запис в WEB-банкінгу;
- рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 00:01 год. 06.01.2026 по дату виконання ухвали;
- анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);
- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками за період часу з 00:01 год. 06.01.2026 по дату виконання ухвали;
- інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи WEB-банкінгу);
- інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 00:01 год. 06.01.2026 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по дату виконання ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).
Зазначає, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення.
Враховуючи викладене просить суд задоволити клопотання.
Дізнавач в судове засідання не з“явився, просив суд проводити розгляд клопотання уйого відсутності.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 судове засідання не з'явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином у встановленому законом порядку.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процессу в судове засідання не з'явилися та вимоги ч.1 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею й іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до документів та дозвіл на їх вилучення, неможливо відстежити рух коштів по рахунках, з огляду на те, що дана інформація містить банківську таємницю.
Згідно п.2 ст. 62 цього ж Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Так, дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновку, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », має істотне значення у даному кримінальному провадженні та містить в собі відомості про заволодіння грошовими коштами потерпілої особи.
Окрім того, на даний час неможливо іншими способами встановити особу, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, чи осіб, які володіють інформацією про обставини його вчинення, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці.
Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 372, 395 КПК України та статтями 60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -
Клопотання - задоволити.
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 та оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення в оригіналах або копіях, де відображено інформацію по клієнтам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що за адресою АДРЕСА_2 , поштова адреса: 04114 тел. НОМЕР_10 , е-mail адреса ІНФОРМАЦІЯ_8 , які користуються банківськими картками з № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , в тому числі:
- наявність карткових рахунків та банківських карток, з зазначенням їх номерів;
- наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;
- чи створений обліковий запис в WEB-банкінгу;
- рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 00:01 год. 06.01.2026 по дату виконання ухвали;
- анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);
- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками за період часу з 00:01 год. 06.01.2026 по дату виконання ухвали;
- інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи WEB-банкінгу);
- інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 00:01 год. 06.01.2026 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по дату виконання ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1