печерський районний суд міста києва
Справа № 757/11673/26-к
пр. № 1-кс-17313/26
19 березня 2026 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 12024100120000215 від 24.12.2024 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12024100120000215 від 24.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається, під час досудового розслідування досліджуються факти протиправної діяльності невстановленої групи осіб, яка направлена на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, відповідно до складеного ІНФОРМАЦІЯ_2 узагальненого матеріалу стосовно операцій, які можуть бути пов'язані із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Проведеним оглядом узагальненого матеріалу ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що у рамках дослідження руху коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) виявлено кейсові повідомлення про підозрілу діяльність контрагентів указаних товариств, а також фінансові операції контрагентів на значні суми, які проходять через рахунки «транзитом» та в подальшому перераховується на рахунки підприємств з ознаками «фіктивності» та «транзитні» підприємства, у яких відсутні фактичні фізичні, технічні та технологічні можливості до вчинення задекларованих господарських операцій, номенклатура придбаних товарів (робіт послуг) не відповідає реалізованим, відсутні основні фонди та кваліфікований персонал.
Так, згідно аналізу руху коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) встановлені, фінансові операції, пов'язані з перерахуванням безготівкових коштів на користь групи товариств, з ознаками «фіктивності» та «транзитності», зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), діяльність яких направлена на легалізацію коштів шляхлом здійснення конвертації безготівкових коштів у готівкові з використанням фінансових потужностей реально діючих оптових торговців товарів щоденного вжитку (у т.ч. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »).
За наявною інформацією, у період 2022 року, на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснено зарахування безготівкових коштів на загальну суму 760,13 млн грн, які в подальшому перераховані на користь фізичних та юридичних осіб у т.ч. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з призначенням платежів під виглядом оплати згідно договору відступлення права вимоги, за кабель, згідно з договором факторингу, за бітум, оплати по договору надання фінансової допомоги.
У подальшому, безготівкові кошти, з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на загальну суму 213,87 млн грн., та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), з метою обготівкування, перераховано на користь оптово-роздрібних торгівців тютюновими виробами - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
Так, учасником (вигодонабувачем) транзакцій щодо перерахування коштів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та подальших їх спрямуванням до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в якості виконання умов договору № 22/03-37СГ.
З метою збирання доказів по кримінальному провадженню, для перевірки відносин, обсягу і кількості операцій та розрахунків, що здійснювались між учасниками транзакцій, для з'ясування їх реальності, враховуючи, що документи по фінансово-господарських взаємовідносинах між вказаними підприємствами, знаходяться у службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) містять інформацію, що має значення при розслідуванні кримінального провадження та може бути використана як доказ при проведенні слідчих дій, позапланових податкових перевірок, експертиз, встановленні та ідентифікації осіб, чиїми діями завдано збитків та інших учасників вчинення кримінального правопорушення.
Прокурор у судове засідання не з'явився, направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання .
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя у даній ухвалі повністю не наводить зміст документів доданих до клопотання (доказів), оскільки він обмежений таємницею досудового розслідування згоду на розкриття якої слідчим, прокурором йому не надано.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені у клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження речей.
На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя,
Клопотання- задовольнити.
Надати дозвіл прокурорам, що входять до групи прокурорів по кримінальному провадженню №12024100120000215 відомості про яке 24.12.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, а саме: прокурорам Печерської окружної прокуратури м. Києва: ОСОБА_3 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та слідчим СВ Печерськог УП ГУНП у місті Києві, що входять до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення копій документів (виготовлених та завірених належним чином службовими особами володільця документів та речей), які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме документів, пов'язаних із проведеними фінансово-господарськими операціями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 01.01.2021 по 16.12.2025 а саме:
• угоди, контракти, додатки до них (специфікації) рахунки - фактури;
• прибуткові та видаткові накладні;
• акти приймання - передачі товарів (виконаних робіт, наданих послуг)
• податкові накладні;
• угоди (договори) щодо переведення (переуступки) боргових зобов'язань (в т.ч. договори факторингу) де стороною є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
• договору № 22/03-37СГ з додатками та договору№ 22/03-38СГ .
• договори (сертифікати) щодо надання/отримання позик та протоколи прийняття відповідних рішень.
Визначити строк дії ухвали протягом чотирнадцяти днів, які обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/11673/26-к
Примірник 2 - наданий прокурору ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1