печерський районний суд міста києва
Справа № 757/11675/26-к
пр. № 1-кс-17314/26
19 березня 2026 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 12024100120000215 від 24.12.2024 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12024100120000215 від 24.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається, Під час досудового розслідування досліджуються факти протиправної діяльності невстановленої групи осіб, яка направлена на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, відповідно до складеного ІНФОРМАЦІЯ_2 узагальненого матеріалу стосовно операцій, які можуть бути пов'язані із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Проведеним оглядом узагальненого матеріалу ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що у рамках дослідження руху коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) виявлено кейсові повідомлення про підозрілу діяльність контрагентів указаних товариств, а також фінансові операції контрагентів на значні суми, які проходять через рахунки «транзитом» та в подальшому перераховується на рахунки підприємств з ознаками «фіктивності» та «транзитні» підприємства, у яких відсутні фактичні фізичні, технічні та технологічні можливості до вчинення задекларованих господарських операцій, номенклатура придбаних товарів (робіт послуг) не відповідає реалізованим, відсутні основні фонди та кваліфікований персонал.
Так, згідно аналізу руху коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) встановлені, фінансові операції, пов'язані з перерахуванням безготівкових коштів на користь групи товариств, з ознаками «фіктивності» та «транзитності», зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), діяльність яких направлена на легалізацію коштів шляхлом здійснення конвертації безготівкових коштів у готівкові з використанням фінансових потужностей реально діючих оптових торговців товарів щоденного вжитку (у т.ч. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »).
За наявною інформацією, у період 2022 року, на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснено зарахування безготівкових коштів на загальну суму 760,13 млн грн, які в подальшому перераховані на користь фізичних та юридичних осіб у т.ч. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з призначенням платежів під виглядом оплати згідно договору відступлення права вимоги, за кабель, згідно з договором факторингу, за бітум, оплати по договору надання фінансової допомоги.
У подальшому, безготівкові кошти, з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на загальну суму 213,87 млн грн., та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з метою обготівкування, перераховано на користь оптово-роздрібних торгівців тютюновими виробами - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
В рамках даного кримінального провадження призначено судово - економічну експертизу та отримано клопотання експерта про необхідність надання документів які перебувають у володіння ІНФОРМАЦІЯ_1 .
З метою збирання доказів по кримінальному провадженню, для дослідження відносин, враховуючи, що вказані документи, знаходяться у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_13 містять інформацію, що має значення при розслідуванні кримінального провадження та може бути використана як доказ при проведенні, експертиз, встановленні та ідентифікації осіб, чиїми діями завдано збитків та інших учасників вчинення кримінального правопорушення.
Прокурор у судове засідання не з'явився, направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання .
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя у даній ухвалі повністю не наводить зміст документів доданих до клопотання (доказів), оскільки він обмежений таємницею досудового розслідування згоду на розкриття якої слідчим, прокурором йому не надано.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені у клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження речей.
На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя,
Клопотання- задовольнити.
Надати дозвіл прокурорам, що входять до групи прокурорів по кримінальному провадженню №12024100120000215 відомості про яке 24.12.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, а саме: прокурорам Печерської окружної прокуратури м. Києва: ОСОБА_3 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та слідчим СВ Печерськог УП ГУНП у місті Києві, що входять до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення копій документів (виготовлених та завірених належним чином службовими особами володільця документів та речей), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
- податкові декларації з податку на прибуток із додатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період 2023 - 2025 роки;
- облікові бухгалтерські регістри ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період 2023 - 2025 роки щодо відображення в обліку підприємства господарських операцій за Договорами про надання гарантії, укладеними з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), за період 2023 - 2025 роки;
- звіти про фінансовий стан ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за 2022 - 2025 роки;
- відомості щодо обсягу ліцензій на діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- документ (акти перевірок тощо), складених в результаті дослідження (перевірки) фінансово - господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » в результаті відображення ними фінансово - господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- документи, що містять інформацію стосовно фактичних власників компанії ІНФОРМАЦІЯ_19 за період 2023 - 2024 роки;
- документи, що підтверджують/відображають вартість за якою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » набуто корпоративні права ІНФОРМАЦІЯ_22 ;
- документи, що підтверджують/відображають вартість за якою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » набуто корпоративні права ІНФОРМАЦІЯ_22 від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »;
- установчі (реєстраційні) документи, ІНФОРМАЦІЯ_19 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) та/або інші документи, які підтверджують/містять відомості щодо:
- учасників компаній в статутному капіталі і розміру їх частки;
- кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи;
- юридичних осіб, через яких здійснюється опосередкований вплив на юридичну особу,
(статути, що діяли в період, які досліджуються, реєстраційні картки про підтвердження відомостей про юридичну особу, дані Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців тощо) в періоди, які досліджуються.
Визначити строк дії ухвали протягом чотирнадцяти днів, які обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/11675/26-к
Примірник 2 - наданий прокурору ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1