печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8210/26-к
пр. № 1-кс-11485/26
11 березня 2026 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 42025000000000657 від 11.08.2025 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 погоджене прокурором ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 .
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42025000000000657 від 11.08.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_6 ), які є одними із основних постачальників безпілотних літальних апаратів (далі - БПЛА) та комплектуючих до них на адресу сил безпеки та оборони України, з метою незаконного збагачення, налагоджено протиправний фінансовий механізм, спрямований на заволодіння та розкрадання державних коштів шляхом здійснення незаконних фінансових оборудок із підконтрольними суб'єктами господарювання, що мають ознаки фіктивності та через банківські реквізити яких здійснюється виведення грошових коштів без відображення в документах податкової (бухгалтерської) звітностей, зокрема через суб'єкти підприємницької діяльності, що входять до складу транзитно-конвертаційних груп.
Під час розслідування за результатами проведеного аналізу банківських рахунків встановлено, що контрагентами вищевказаних суб'єктів господарювання, крім підприємств-нерезидентів, також є суб'єкти господарської діяльності, зареєстровані на території України, які здійснюють постачання їм деталей до БПЛА, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП № НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП № НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП № НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_24 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП № НОМЕР_25 ) та ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП № НОМЕР_26 ).
На теперішній час виникла необхідність вилучення (здійснення виїмки) документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_2 із можливістю вилучення копій матеріалів та інформації (в паперовому та електронному виглядах) за період з 2022 року по теперішній час щодо імпортованих товарів зазначених товариств.
Вказані документи мають доказове значення для кримінального провадження та можуть допомогти з'ясуванню обставин, які підлягають доказуванню у цьому провадженні, а саме: події (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення злочину), встановлення правопорушників, їх винуватість у вчинені кримінального правопорушення, мотив та мету вчинення кримінального правопорушення.
Наведена інформація надасть можливість дослідити механізм вчинення кримінальних правопорушень, встановити винних осіб, а також інших осіб, які можуть бути співучасниками злочину у даному кримінальному провадженні та володіти інформацією, необхідною для проведення досудового розслідування, а тому отримання тимчасового доступу до речей і документів, являється єдиним способом отримати дану інформацію.
Вказані дані можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню.
Слідчий у судове засідання не з'явився, направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання .
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя у даній ухвалі повністю не наводить зміст документів доданих до клопотання (доказів), оскільки він обмежений таємницею досудового розслідування згоду на розкриття якої слідчим, прокурором йому не надано.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені у клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження речей.
На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя,
Клопотання- задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_12 та/або іншим слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42025000000000657 від 11.08.2025, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в паперовому та електронному виглядах за період з 24.02.2022 по дату виконання ухвали щодо наступних юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП № НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП № НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП № НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_20 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_24 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП № НОМЕР_25 ) та ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП № НОМЕР_26 ), а саме:
? належним чином завірених копій документів, на підставі яких здійснювалося митне оформлення при імпорті та експорті товару, зокрема, але не виключно: зовнішньоекономічних контрактів; комерційних документів (інвойсів, рахунків-фактур, пакувальних листів); транспортних (перевізних) документів (CMR, AWB, коносаментів тощо); митних декларацій; документів, що використовувалися для підтвердження митної вартості товарів; документів, що підтверджують країну походження товарів (сертифікатів походження, декларацій про походження - за наявності); дозвільних документів, які подавалися під час митного оформлення (за наявності); інших документів, поданих декларантом або уповноваженою особою до митного органу в процесі митного оформлення, у тому числі поданих в електронній формі через інформаційні системи;
? надати в електронному вигляді реєстр митних операцій щодо імпорту та експорту товарів переліченими суб'єктами у вказаний період із зазначенням митного посту, дати оформлення, номеру митної декларації, найменування товару, коду товару за УКТЗЕД, кількості товару, вартості товару, ваги товару, одиниць виміру товару, виробника товару та країни виробника, відправника товару та країни відправника, реквізитів та назви імпортера (одержувача), експортера (відправника) товарів, даних відповідальної особи від імпортера (одержувача), експортера (відправника) товарів.
Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, які обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/8210/26-к
Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1