печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8207/26-к
пр. № 1-кс-11482/26
11 березня 2026 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 42025000000000657 від 11.08.2025 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 погоджене прокурором ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 .
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42025000000000657 від 11.08.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_6 ), які є одними із основних постачальників безпілотних літальних апаратів (далі - БПЛА) та комплектуючих до них на адресу сил безпеки та оборони України, з метою незаконного збагачення, налагоджено протиправний фінансовий механізм, спрямований на заволодіння та розкрадання державних коштів шляхом здійснення незаконних фінансових оборудок із підконтрольними суб'єктами господарювання, що мають ознаки фіктивності та через банківські реквізити яких здійснюється виведення грошових коштів без відображення в документах податкової (бухгалтерської) звітностей, зокрема через суб'єкти підприємницької діяльності, що входять до складу транзитно-конвертаційних груп.
Під час розслідування за результатами проведеного аналізу банківських рахунків встановлено, що контрагентами вищевказаних суб'єктів господарювання, крім підприємств-нерезидентів, також є суб'єкти господарської діяльності, зареєстровані на території України, які здійснюють постачання їм деталей до БПЛА, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП № НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП № НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП № НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_24 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП № НОМЕР_25 ) та ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП № НОМЕР_26 ).
Вказані доводи підтверджуються, серед іншого, показаннями свідків, які являються фіктивними засновниками та директорами підприємств, що являються контрагентами вищевказаної групи компаній, які повідомили, що жодної господарської діяльності не здійснювали та не здійснюють, однак за грошову винагороду надали свої паспортні дані для реєстрації на їх імена суб'єктів господарської діяльності.
Вказані документи мають доказове значення для кримінального провадження та можуть допомогти з'ясуванню обставин, які підлягають доказуванню у цьому провадженні, а саме: події (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення злочину), встановлення правопорушників, їх винуватість у вчинені кримінального правопорушення, мотив та мету вчинення кримінального правопорушення.
Наведена інформація надасть можливість дослідити механізм вчинення злочину, встановити винних осіб, а також інших осіб, які можуть бути співучасниками злочину у даному кримінальному провадженні та володіти інформацією, необхідною для проведення досудового розслідування, а тому отримання тимчасового доступу до речей і документів, являється єдиним способом отримати дану інформацію.
Вказані дані можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню.
Слідчий у судове засідання не з'явився, направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання .
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя у даній ухвалі повністю не наводить зміст документів доданих до клопотання (доказів), оскільки він обмежений таємницею досудового розслідування згоду на розкриття якої слідчим, прокурором йому не надано.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені у клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження речей.
На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя,
Клопотання- задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_12 та/або іншим слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42025000000000657 від 11.08.2025, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , щодо ведення фінансово-господарської діяльності (з можливістю вилучення в паперовому та електронному вигляді) за період з 01.01.2023 по теперішній час щодо наступних юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ№ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП № НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП № НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП № НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_24 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП № НОМЕР_25 ) та ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП № НОМЕР_26 ):
? повних даних (сформувати картку платника податків в електронному вигляді за допомогою АІС «Податковий блок») щодо зазначених вище суб'єктів господарської діяльності, в тому числі вказавши: ідентифікаційні дані (найменування та код ЄДРПОУ органу державної реєстрації, дата державної реєстрації, номер державної реєстрації, тип останньої реєстраційної дії в ЄДР, дата останньої реєстраційної дії в ЄДР, код ДПІ за основним місцем обліку, дата взяття на облік, номер взяття на облік, стан платника податків, дата зміну стану); довідкових даних (адрес, телефонів, адрес сторінок в мережі інтернет, адрес електронної пошти, розмірів статутного фонду, органу управління); відомостей про всіх посадових осіб та засновників за вказаний період діяльності підприємств із зазначенням даних з якого по який період працювали; видів діяльності; даних про відокремлені підрозділи; даних про банківські рахунки (МФО банку, назви банку, номерів рахунків, валюти рахунків, дати відкриття, закриття; реєстрації в якості платника ПДВ (назва ПП в реєстрі ПДВ, статус запису, статус дії, номер запису в реєстрі, дати початку дії запису/дати перереєстрації, дати реєстрації/анулювання платником ПДВ); реєстрації в якості платника єдиного податку; відомостей про об'єкти оподаткування платником податків (з всіма ідентифікуючими ознаками);
? відомостей з АІС «Єдиний реєстр податкових накладних» (Додаток № 5 до декларації з податку на додану вартість, податковий кредит та податкове зобов'язання з відображенням контрагентів, дат проведених операцій/реєстрацій, товарів, робіт і послуг їх об'ємів, цін за одиницю, загальних сум коштів тощо);
? документів на отримання ключів для подачі податкової звітності;
? відомостей про ідентифікаційні ознаки (ІР-адреса, МАС - адрес, адреси електронних скриньок, дата подання/прийняття, номер, тощо) кінцевого обладнання телекомунікаційних мереж з яких здійснювалась (здійснюється) реєстрація податкових накладних та відправлення податкової звітності;
? відомостей щодо доходів, нарахованих/виплачених податковими агентами (із зазначенням ПІБ, дати народження, РНОКПП осіб, сум нарахованого/виплаченого доходу, нарахованого/утриманого податку, дат прийняття/звільнення, поквартально, а також інших джерел отримання доходів вказаними фізичними особами (вказавши дату народження, дату реєстрації, ДПІ реєстрації, ДПІ по місцю проживання, місця роботи на період реєстрації);
? відомостей за формою 1ДФ з усіма додатками;
? копій актів перевірок з додатками, в тому числі аналітичними довідками, зустрічними звірками, позаплановими, камеральними перевірками на паперових та електронних носіях, наказів на призначення перевірок із зазначенням стану оскарження податкових рішень-повідомлень, в разі наявності останніх;
? фінансової звітності (балансів та звітів про фінансові результати);
? податкових накладних з квитанціями про отримання/реєстрацію (внесення відомостей до ЄДРПН про зареєстровані та видані податкові накладні);
? декларацій фінансової та податкової звітностей (в т.ч. з ПДВ та податку на прибуток);
? відомостей про сплату дивідендів засновникам;
? відомостей про задекларовані доходи засновників.
Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, які обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/8207/26-к
Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1