Справа № 459/3822/25
Провадження № 1-кс/459/316/2026
про тимчасовий доступ до речей та документів
01 квітня 2026 року слідчий суддя Шептицького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача Шептицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12025142150000234 від 28.10.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-
Дізнавач звернувся в суд з даним клопотанням. В його обґрунтування послався на те, що 27.10.2025 в період часу з 12 години, по 18 годину невідома особа діючи під приводом заробітку, спілкуючись через соціальну мережу «Telegram» увійшовши в довіру до ОСОБА_4 , шахрайським способом заволоділа належними останній грошовими коштами в сумі 28770 гривень, які ОСОБА_4 добровільно перерахувала декількома транзакціями на банківські картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено в ЄРДР 28.10.2025 за
№12025142150000234 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування ОСОБА_4 повідомила, що 25.10.2025 у соціальну мережу «Телеграм» їй надійшло повідомлення від невідомої особи, яка запропонувала ОСОБА_4 роботу онлайн, а саме суть роботи щоб ОСОБА_4 зареєструвалась на платформі «Rozetka» де мала би кожного дня ставити вподобайки, поповнювати баланс і на підставі того виводити гроші. ОСОБА_4 дана пропозиція зацікавила, вона виконувала завдання та отримала заробіток в сумі 500 гривень. 27.10.2025, невідома особа ОСОБА_4 написала, що потрібно внести суму 1528 гривень, для того щоб виконати завдання та вивести у подальшому гроші, та надіслала ОСОБА_4 номер банківської карти, на яку потрібно переказати кошти НОМЕР_1 , остання погодилась та здійснила грошовий переказ 27.10.2025 о 12:13 год. із власної банківської карти НОМЕР_4 на банківську карту НОМЕР_1 в сумі 1548, 28 гривень (+ПДФ з них комісія 20 гривень 28 копійок). У подальшому, 27.10.2025 о 12 годині 54 хвилин із власної банківської карти НОМЕР_4 ОСОБА_4 переказала власні кошти на банківську карту НОМЕР_2 в сумі 8139, 54 гривень (+ПДФ з них комісія 85 гривень 54 копійки). Окрім цьго, невідома особа скинула ОСОБА_4 ще один номер банківської карти НОМЕР_3 , на яку остання переказала суму 19 188 гривень 27.10.2025 о 17:37 год із власної карти НОМЕР_4 .
ОСОБА_5 самостійно переказала власні кошти на банківську карту НОМЕР_3 в сумі 19384, 88 гривень (+ПДФ з них комісія 166 гривень 88 копійки). ОСОБА_4
перерахувала грошові кошти на карту шахрая не через додаток ІНФОРМАЦІЯ_1 , а через PayPass, і тому на квитанціях не відображається. номер банківської карти шахрая, вказані номер банківських карток збереглись у переписці у Телеграм.
Вказав, що у процесі розслідування виникла необхідність у доступі до документів та інформації, із можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), так як такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дізнавач у судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просить його задовольнити.
Дослідивши матеріали, додані до клопотання, приходжу до висновку про його обґрунтованість з наступних підстав.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Згідно із ст.61 цього ж закону банки зобов'язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.
Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та інше.
Відомості по вищевказаному факту були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Беручи до уваги вищевикладене, вважаю, що інформація, яка міститься у документах, що перебувають у володінні банку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. З метою повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра перебуває у володінні зазначеного у клопотанні банку.
Тому, вважаю, клопотання дізнавача обґрунтованим і таким, що підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -
Клопотання дізнавача задовольнити.
Надати старшому дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 ; дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 ; начальнику СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації з можливістю здійснення копій та вилучення їх, що міститься у розпорядженні (волдінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , щодо:
- відомостей про клієнтів банку - осіб, власників (прізвище, ім?я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані,) яким надано
у користування картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3
документів, які були подані і укладені з метою-отримання вказаної банківської карти (заяви, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв про відкриття рахунку, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, згода на обробку персональних даних договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи);
- руху коштів по рахунку за банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »
№ НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 з 27.10.2025 по 04.11.2025 із зазначенням повних номерів рахунку, або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили кошти;
- відомостей про операції з банківськими картками із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »
№ НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 з 27.10.2025 по 04.11.2025;
- фото-відеоматеріалів з банкоматів (АТМ) і відділень банківських установ (каси) в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки із банківських
карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . та № НОМЕР_3 з 27.10.2025 по
04.11.2025;
- інформації щодо ІР-адреси підключення до інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про мас-адреси комп?ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з?єднання з системою, дата та час за київським часом в формі (день, місяць, рік. години, хвилини, секунди таких з?єднань) по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »
№ НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 з 27.10.2025 по 04.11.2025;
- параметрів електронних пристроїв, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під?єднані банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 3 27.10.2025 по 04.11.2025;
-повних адрес розташування банківських об?єктів (відділень, терміналів, банкоматів), у
яких здійснювались будь-які операції з банківськими картками АТ, « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 3: 27.10.2025 по 04.11.2025.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення, тобто до 31.05.2026.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1