Справа №760/6772/26 1-кс/760/3680/26
31 березня 2026 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчої слідчого відділення ВП № 2 Солом'янського УП ГУ НП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджено з прокурором Солом'янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №12026100090000556 від 06.03.2026 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
11.03.2026 року до Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчої слідчого відділення ВП № 2 Солом'янського УП ГУ НП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджено з прокурором Солом'янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №12026100090000556 від 06.03.2026 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Подане клопотання вмотивовано наступним.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в Солом'янське УП ГУ НП у м. Києві з заявою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 04.03.2026 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в загальній сумі 211 358 грн з карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 .
Під час допиту потерпілого ОСОБА_4 зазначила, 04.03.2026 року приблизно о 15:00 поступив дзвінок, та ОСОБА_4 підняла слухавку та з нею спочатку спілкувався автовідповідач, після чого спілкування продовжила невідома особа чоловічої статі, яка представилася як менеджер ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив їй, що потрібно здійснити проходження верифікації банківського рахунку та перенести дані з старої картки на нову, вона погодилась на цю дію і очікувала подальших вказівок менеджера. В цей момент, чоловік який представився менеджером ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомив, що вона повинна переслати із свого рахунку НОМЕР_3 кредитні грошові кошти в сумі: 50 440 гривень, 49 296 гривень, 4 164 гривень на рахунок НОМЕР_4 , тож ОСОБА_4 перерахувала вищевказану суму. Після цього вона переказала зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_5 грошові кошти, та після чого із картки ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснила ще декілька транзакцій: 28 800 грн, 29 150 грн на картку отримувача НОМЕР_6 , також 12 100 грн на картку отримувача НОМЕР_7 , а також 29 300 грн на картку отримувача НОМЕР_8 .
В подальшому чоловік який представився менеджером сказав потерпілій що вони будуть займатись тим, щоб зробити ОСОБА_4 доступ до акантів, а саме до вищезазначених карток, на які потерпіла здійснила перекази коштів, та для цього потрібно повідомити код який повинен був прийти смс повідомленням, проте в цей момент вона відмовилась його називати. В подальшому вищевказаний чоловік скинув слухавку та більше на зв'язок не виходив.
Тож, потерпіла ОСОБА_4 надала виписку по належній їй картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_3 рахунок ( НОМЕР_9 ) і додатковим рахункам договору від 04.03.2026 року, де відповідно від 04.03.2026 року зазначено три перекази на картку № НОМЕР_4 транзакціями на суму 50 440 гривень, 49 296 гривень, 4 164 гривень.
Також, потерпіла ОСОБА_4 надала виписку по належній їй картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_5 рахунок ( НОМЕР_10 ) і додатковим рахункам договору від 04.03.2026 де відповідно від 04.03.2026 зазначено два перекази на картку № НОМЕР_11 транзакції на суму 29 150 гривень, 28 800 гривень, один переказ на картку № НОМЕР_7 на суму 12 100 гривень, а також із картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_12 рахунок ( НОМЕР_10 ) один переказ на картку № НОМЕР_13 на суму 29 300 гривень.
У досудового слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.
Документи та відомості, що в них містяться, надають можливість використати їх як докази на досудовому розслідуванні. Без зазначених документів неможливо іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню.
Документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, набувають значення доказів та вирішують питання щодо прийняття остаточного рішення у кримінальному провадженні.
З огляду на викладене, відповідно до ст. 2 КПК України, одним із завдань кримінального провадження є захист особи від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження.
Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Під час досудового розслідування встановлено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Крім того, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та застосуванням такого виду заходу забезпечення кримінального провадження може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.
Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов'язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення як документу.
Враховуючи, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » може міститись інформація про особу, якій на банківську картку із картки НОМЕР_3 рахунок ( НОМЕР_9 ) за 04.03.2026 рік, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснено переказ (зняття) коштів, які належать ОСОБА_4 та дасть можливість встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення.
Слідча подала заяву про розгляд даного клопотання без її участі. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
На підставі викладеного, з метою отримання повної інформації, що має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, суд, -
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл у кримінальному провадженню, відомості про яке 06.03.2026 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026100090000556, слідчим групи СВ Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві: ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на вилучення оригіналів,
а в разі їх відсутності завірених копій документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_14 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), центральний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку, яка використовує банківську картку НОМЕР_3 ( НОМЕР_9 ), а саме:
- особу (прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, фото на яку зареєстровано банківська картка НОМЕР_3 ( НОМЕР_9 );
- інформацію щодо номерів рахунків та дати їх відкриття, за якими зареєстровано банківська картка НОМЕР_3 ( НОМЕР_9 );
- інформацію про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за номерами банківської картки НОМЕР_3 ( НОМЕР_9 ) в період часу з 02.03.2026 по 06.03.2026 (із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств чи фізичних осіб з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку);
- відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» з моменту відкриття рахунку та по теперішній час, в паперовому та електронному вигляді;
- протоколи управління рахунком за допомогою системи «SMS - banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), назва операції;
- фото-відео-фіксацію особи, яка здійснювала зняття/переказ грошових коштів з рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_16 за номером банківської картки НОМЕР_3 ( НОМЕР_9 ) в період часу з 02.03.2026 по 06.03.2026;
- адреси терміналів/банкоматів та відділень банківської установи, через які здійснювалося зняття/переказ грошових коштів з рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за номером банківської картки НОМЕР_3 ( НОМЕР_9 ) в період часу з 02.03.2026 по 06.03.2026;
- інформацію про зміну фінансового номеру та перевипуск банківської картки по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за номером банківської картки № НОМЕР_3 ( НОМЕР_9 ) в період часу з 02.03.2026 по 06.03.2026.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Інформація про приватне життя особи, отримана в порядку виконання даного судового рішення, не може бути використана інакше як для виконання завдань кримінального провадження. Кожен, кому наданий доступ до інформації про приватне життя особи, в порядку виконання даного судового рішення, зобов'язаний запобігати розголошенню такої інформації.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1