Чортківський районний суд Тернопільської області
Копія
30 березня 2026 року Справа № 608/998/26
Номер провадження1-кс/608/228/2026
Слідча суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі судового засідання в місті Чорткові клопотання дізнавача СД Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
Дізнавач СД Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся в суд з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів в матеріалах досудового розслідування за № 12025216110000270 від 23.12.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В клопотанні дізнавач вказав, що 16.12.2025 року у період часу із 17:07 год. по 14:46 год. невідома особа, використовуючи картковий рахунок НОМЕР_1 під приводом допомоги, шляхом обману заволоділа коштами ОСОБА_5 у сумі 22880 грн.
В ході проведення допиту потерпілої ОСОБА_5 , остання повідомила, що їй у месенджер «Фейсбук» написала знайома із нікнеймом « ОСОБА_6 », у листуванні остання просила позичити їй кошти, на що пізніше надіслала номер банківського рахунку № НОМЕР_1 , на який із свого мобільного телефону через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із банківської карти № НОМЕР_2 ОСОБА_5 здійснила декілька переказів 16.12.2025, а саме: 14:07 год. на вищевказаний рахунок у сумі 980 грн., о 14:10 год. у сумі 9000 грн., о 14:19 год., у сумі 8900 грн., о 14:46 год. у сумі 4000 грн. Пізніше знайома ОСОБА_5 від імені якої їй писали у месенджер у телефонному режимі повідомила, що ніяких повідомлень із приводу того, щоб вона їй переказала кошти вона не писала, також вона повідомила, що її месенджер зламала невідома особа.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетний картковий рахунок № НОМЕР_1 , що належить ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківської картки № НОМЕР_1 , щодо руху коштів по даному рахунку та якій особі він належить, що зберігається в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначеному банківському рахунках.
Дізнавач СД Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, клопотання підтримує в повному обсязі, просить проводити без його участі та участі працівників ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Зазначена в клопотанні інформація містить охоронювану законом таємницю у відповідності до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні; дізнавачем СД Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 доведено, що є підстави вважати, що інформація стосовно банківської картки/рахунку № НОМЕР_1 , щодо руху коштів по даному рахунку та якій особі він належить, що зберігається в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_1 , може бути використана як доказ для розкриття кримінального правопорушення, при цьому іншим способом неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, у зв'язку з чим необхідно надати тимчасовий доступ до них.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідча суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу СД Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД Чортківського районного управлінння поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , ст. о/у СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_9 , ст. о/у СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_10 , ст. о/у БЗНЗ СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_11 , ст. о/у БЗНЗ СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_12 ,о/у СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області сержанту поліції ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_1 :
-інформацію кому належить картковий рахунок № НОМЕР_1
-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.12.2025 року по час виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;
-інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карточки;
-інформацію про IP та MAC адреса комп'ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунків, здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_1 ;
-у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по даному факту;
-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 , а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.
Тимчасовий доступ надати із можливістю вилучення інформації в Тернопільському відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Слідча суддя: (підпис)
Згідно з оригіналом
Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах кримінального провадження №12025216110000270 від 23.12.2025 року.
Ухвала набрала законної сили «30» березня 2026 року.
Слідча суддя: ОСОБА_1
Копію ухвали видано «___»__________________202___ року.
Секретар: