Чортківський районний суд Тернопільської області
Копія
30 березня 2026 року Справа № 608/992/26
Номер провадження1-кс/608/225/2026
Слідча суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі судового засідання в місті Чорткові клопотання дізнавача СД Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
Дізнавач СД Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся в суд з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів в матеріалах досудового розслідування за № 12025216110000256 від 02.12.2025 р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В клопотанні дізнавач вказав, що 01.12.2025 року до Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали від ВКП в Тернопільській області ДКП НП України про те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 здійснюючи переписку в месенджері «Інстаграм» із невстановленою особою, щодо купівлі автомобільних шин, здійснив переказ грошових коштів із власної банківської карти на банківський рахунок невстановленої особи НОМЕР_1 , яка шахрайським способом заволоділа грошовими коштами на суму 7850 гривень та товар не відправила.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до банківського рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою якого здійснено переказ (крадіжку) грошових коштів потерпілої, які являються у даному випадку предметом вчинення кримінального правопорушення.
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку)
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо руху коштів по даному рахунку в період часу з 00:00:01 год. 01.10.2025 року по час виконання ухвали, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначеному банківському рахунку.
Дізнавач СД Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, клопотання підтримує в повному обсязі, просить проводити без його участі та участі працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Зазначена в клопотанні інформація містить охоронювану законом таємницю у відповідності до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні; дізнавачем СД Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 доведено, що є підстави вважати, що інформація стосовно банківської картки/рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо руху коштів по даному рахунку в період часу з 00:00:01 год. 01.10.2025 року по час виконання ухвали, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , може бути використана як доказ для розкриття кримінального правопорушення, при цьому іншим способом неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, у зв'язку з чим необхідно надати тимчасовий доступ до них.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідча суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу СД Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальнику СД Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_7 , ст. о/у СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_8 , ст. о/у СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_9 , ст. о/у БЗНЗ СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_10 , ст. о/у БЗНЗ СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_11 , о/у СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , ст. о/у СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану ОСОБА_13 , о/у СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_14 доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_3 на тимчасовий доступ до інформації, а саме:
- інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 00:00:01 год. 01.10.2025 року по час виконання ухвали, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;
- інформацію про банківські рахунки (картки), на котрі було перераховано грошові кошти із банківського рахунку НОМЕР_1 , в період часу з 00:00:01 год. 01.10.2025 року по час виконання ухвали;
- інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до банківської карти НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карточки;
- інформацію про IP та MAC адреса комп'ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської карточки здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківського рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із банківського рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 00:00:01 год. 01.10.2025 року по час виконання ухвали, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
- у випадку здійснення банківських операцій по банківському рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій за період часу з 00:00:01 год. 01.10.2025 року по час виконання ухвали;
- інформацію про картковий рахунок/карту, на який з банківського рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;
- у випадку наявності - матеріалів службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по даному факту.
Тимчасовий доступ надати із можливістю вилучення інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться у АДРЕСА_2 .
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Слідча суддя: (підпис)
Згідно з оригіналом
Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 12025216110000256 від 02.12.2025 року.
Ухвала набрала законної сили «30» березня 2026 року.
Слідча суддя: ОСОБА_1
Копію ухвали видано «___»__________________202___ року.
Секретар: