Справа № 453/523/26
№ провадження 1-кс/453/133/26
про тимчасовий доступ речей та документів
26 березня 2026 року м. Сколе
Слідчий суддя Сколівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12026141300000058 від 12 березня 2026 року, -
заступник начальника СВ відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_2 звернувся в суд із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором Сколівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до інформації по банківській карточці № НОМЕР_1 в період часу із 00 години 06 березня 2026 року по 12 березня 2026 року, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення такої у відділенні Філії - Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: - особової справи та детальної інформації про власника банківського рахунку НОМЕР_2 з картковим рахунком № НОМЕР_1 , із зазначенням анкетних даних (прізвища ім'я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання код-РНОКПП); банківської виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 з картковим рахунком № НОМЕР_1 із обов'язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, залишків на рахунках, призначення платежів, назв контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів; ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента; інформацію щодо користування електронним інтернет-банкінгом клієнта а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі інтернет - банкінгу; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису інтернет - банкінгу, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису інтернет- банкінгу; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису інтернет, адреси банкоматів де знімалися кошти із відеозаписами - банкінгу з можливістю вилучення їх копій; відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 з картковим рахунком № НОМЕР_1 із розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку (документів, які були надані власнику/власникам спеціального платіжного засобу (банківських карток); інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_2 з картковим рахунком № НОМЕР_1 ; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_2 з картковим рахунком № НОМЕР_1 , з можливістю її вилучення з місця або у особи, в якої вони будуть знаходитися.
Свої вимоги мотивує тим, що 12 березня 2026 року у ІКС ІПНП ВнП №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області за №1472 зареєстровано заяву ОСОБА_4 про те, що 06 березня 2026 року, о 18.28 год., невідома особа, шахрайським способом, без його відома та дозволу, зловживаючи його довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки та фішингового посилання про надання державної допомоги за програмою «Тепла Весна», яке він побачив в мережі інтернет в одній із соціальних мереж, заволоділа його коштами в сумі 17500 грн. з його банківського карткового рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 , чим завдала йому матеріальної шкоди на вказану суму.
За вказаним фактом СВ відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026141300000058 від 12 березня 2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Під час досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_4 , який вказав, що у нього є відкритий банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 2018 року, рахунок № НОМЕР_2 , з картковим рахунком № НОМЕР_1 . В мережі інтернет він дану банківську картку не використовував. Фінансовим номером до даного банківського рахунку тел. НОМЕР_3 .
06 березня 2026 року, в період часу з 16:00 год. по 18:00 год., коли він знаходився в дома у Республіці Польща, де перебував на тимчасових заробітках, та переглядав стрічку новин в соціальній мережі «Фейсбук» та йому в стрічці новин висвітлилось оголошення про те, що можна оформити допомогу в грошовій формі за державною програмою «Тепла Весна» в розмірі 6500 грн. Коли він побачив дане повідомлення, то вирішив зробити заявку на отримання даної допомоги, оскільки вже попереднього оформляв схожий вид допомоги за державною програмою «Зимова підтримка», тому в нього таке повідомлення викликало довіру. Перед цим йому прийшло повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у месенджері «Вайбер» про зарахування на його банківський рахунок НОМЕР_2 з картковим рахунком № НОМЕР_1 пенсії в розмірі 16338,05 грн. Коли він перейшов за вище вказаним посиланням в соціальній мережі «Фейсбук» і йому висвітлився сайт із посиланням, де були віконечка у яких необхідно було ввести інформацію, яку запитував сайт для отримання, як він вважав допомоги. Він поступово вводив інформацію, спочатку номер свого карткового рахунку № НОМЕР_1 , після чого ввів свій номер телефону, який є і фінансовим номером НОМЕР_3 та натиснув підтвердити. Після цього на екрані його мобільного телефону, з якого він і надав вказану інформацію, висвітлилось повідомлення про те, що кошти за даною програмою надійдуть через « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і що вказані кошти йому прийдуть на картку Єпідтримки. Після цього, він зайшов в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і намагався знайти інформацію про даний вид допомоги і нічого не знайшов. Після цього, зайшов у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », оскільки картка Єпідтримка у нього відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », однак жодних коштів він на неї отримав. Після цього, відкрив свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » близько 19:00 год. та побачив, що на його банківській картці № НОМЕР_1 відсутні кошти в сумі 17 680 грн та побачив, що з його картки № НОМЕР_1 без його дозволу та будь якого підтвердження о 18:28 год. 06 березня 2026 року було здійснено грошовий переказ в сумі 17500 грн. на картку іншого банку, однак на якій саме рахунок не було вказано. Після цього, він зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та заблокував свій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки зрозумів, що став жертвою шахраїв.
12 березня 2026 року він звернувся у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в м.Сколе, де йому повідомили, що необхідно звернутись із заявою в поліцію, що він і зробив, та надали йому виписку по його банківському рахунку.
Номер рахунку, на які без його дозволу було здійснено перекази коштів, йому не відомо, та даними діями йому спричинено матеріальні збитки на суму 17500 грн.
Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу інформації, яка становить банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській карточці № НОМЕР_1 , що дозволить проводити подальші слідчі (розшукові) дії з метою встановлення руху коштів, встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, прийняття законного і обгрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.
Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч.1 ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та нехпередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий СВ відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_2 , згідно клопотання, просить розгляд справи проводити за його відсутності.
Представник установи, у володінні якої перебувають вищезгадані документи (інформація), в судове засідання не з'явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи. Згідно ч.4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно з ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, копії документів, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного:
- стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи;
- інформація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до вимог ч.2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Стороною кримінального провадження наведено підстави вважати, що вилучення речей і документів дасть можливість отримати важливий речовий доказ та постійний доступ до нього з метою його використання, а також унеможливить їх зміну чи знищення.
Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання обгрунтоване та підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалив:
Надати слідчому СВ відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , заступнику СВ відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_2 , слідчому СВ відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації по банківській карточці № НОМЕР_1 в період часу із 00 години 06 березня 2026 року по 12 березня 2026 року включно, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення такої у Філії-Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: - особової справи та детальної інформації про власника банківського рахунку НОМЕР_2 з картковим рахунком № НОМЕР_1 , із зазначенням анкетних даних (прізвища ім'я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання код-РНОКПП); банківської виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 з картковим рахунком № НОМЕР_1 із обов'язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, залишків на рахунках, призначення платежів, назв контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів; ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента; інформацію щодо користування електронним інтернет-банкінгом клієнта а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі інтернет - банкінгу; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису інтернет - банкінгу, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису інтернет- банкінгу; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису інтернет, адреси банкоматів де знімалися кошти із відеозаписами - банкінгу з можливістю вилучення їх копій; відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 з картковим рахунком № НОМЕР_1 із розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку (документів, які були надані власнику/власникам спеціального платіжного засобу (банківських карток); інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_2 з картковим рахунком № НОМЕР_1 ; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_2 з картковим рахунком № НОМЕР_1 , з можливістю її вилучення з місця або у особи, в якої вони будуть знаходитися.
Строк дії ухвали становить 30 (тридцять) календарних днів з моменту її проголошення.
Роз'яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_9