печерський районний суд міста києва
Справа № 757/14746/26-к
пр. № 1-кс-19670/26
Прим. №__
23 березня 2026 року Печерський районний суд міста Києва у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12026100060000228 від 12.02.2026,
Старший слідчий слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №12026100060000228 від 12.02.2026 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію по номерам банківських карток № НОМЕР_2 в період з 08.02.2026 по 15.02.2026 з можливістю вилучити: копію документів, що містять інформацію про банківську картку № НОМЕР_2 , дати відкриття та закриття; копію документів, на підставі яких відкривали номера банківської картки № НОМЕР_2 , заяв про відкриття та закриття рахунків, копій паспортів, ідентифікаційних кодів службових осіб, доручень, оформлених на осіб, уповноважених здійснювати банківські, фінансові операції, анкет клієнта, карток зі зразками печатки та підписів; копії документів щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків готівкою, оригіналів договорів про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також копій технічної документації щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп'ютери громадської організації, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; копії документів, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мали доступ до даного номерів банківської картки № НОМЕР_2 ; копії документів, у тому числі електронних реєстрів чи логфайлів, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані від користувачів номерів банківської картки № НОМЕР_2 про зміну залишків на таких рахунках; банківські виписки (роздруківок руху коштів) по номерах банківської картки № НОМЕР_2 , в друкованому та електронному вигляді, з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитами (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше); копії заяв на видачу/зняття грошових коштів, платіжних доручень, видаткових касових ордерів, чеків, наказів та інших документів, на підставі яких проводились операції за поточними картковими рахунками та на підставі яких проводилася видача готівки за поточними номерами банківської картки № НОМЕР_2 .
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що у провадженні слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026100060000228 від 12.02.2026, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Печерською окружною прокуратурою міста Києва.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.02.2026 року знаходився за адресою: АДРЕСА_2 , на особистий телефон зателефонувала особа чоловічої статі, яка представилась службою банківської безпеки державного банку, спитав ,чи не здійснював переказ ОСОБА_5 повідомив, що перекази не здійснювався, після цього невідома особа повідомила ,що треба захистити особистий рахунок від несанкціонованого втручання , та назвав номер банківської карти, після цього заявником були виконанні дії за вказівками шахраїв в мобільному застосунку, в подальшому 10.02.2026 у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заявнику стало відомо , що з його рахунку були списані грошові кошти у сумі 62 683 грн.
Так, в ході досудового розслідування встановлено, що 09.02.2026 року ОСОБА_6 знаходився за адресою АДРЕСА_3 на своєму робочому місці, де його особистий номер телефону НОМЕР_3 зателефонували НОМЕР_4 . Так, у спілкуванні жіночим голосом на Українській мові, особа представилася представником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила, що є спроба незаконного втручання банківського рахунку НОМЕР_5 . На що, ОСОБА_6 повірив даній особі так як приблизно один місяць назад він загубив свою банківську картку НОМЕР_2 . Після чого особа повідомила, що ОСОБА_6 перетелефонують та попросила не називати ніяких паролів та номери. Приблизно через 2 хв. ОСОБА_6 зателефонував номер НОМЕР_6 та особа спілкувалася чоловічим голосом на та повідомила ОСОБА_6 , що йому потрібно провести певні дії в його банківському акаунті для того щоб заблокувати кредитні кошти, на що ОСОБА_6 погодився та почав виконувати подальші вказівки особи в застосунку моно банку, що саме робив не пам'ятає, як результат його дій йому було піднято кредитний ліміт до 75 000 тисяч гривень, та в подальшому переведення на іншу картку в сумі 75 533.82 тисячі гривень.
В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за допомогою використання банківської картки Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером № НОМЕР_2 .
Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , та стосуються інформації по номеру банківської картки № НОМЕР_2 в період з 08.02.2026 по 15.02.2026, оскільки вказані відомості можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з аналізуванням отриманої інформації, яка може мати значення для встановлення істини в розслідуванні кримінального провадження, та в подальшому встановлення правопорушників.
Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі, з наведених у ньому підстав, та просив задовольнити.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Частиною 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як вбачається зі змісту ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.
Керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 та слідчим що входять до групи слідчих у кримінальному провадженні №12026100060000228 від 12.02.2026, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів та інформації по номеру банківської картки № НОМЕР_2 в період з 08.02.2026 по 15.02.2026, із можливістю вилучення їх копій в паперовому та/або електронному вигляді, а саме:
- документів, що містять інформацію про банківську картку № НОМЕР_2 , дати відкриття та закриття; копію документів, на підставі яких відкривали номера банківської картки № НОМЕР_2 , заяв про відкриття та закриття рахунків, копій паспортів, ідентифікаційних кодів службових осіб, доручень, оформлених на осіб, уповноважених здійснювати банківські, фінансові операції, анкет клієнта, карток зі зразками печатки та підписів; копії документів щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків готівкою, оригіналів договорів про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також копій технічної документації щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп'ютери громадської організації, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; копії документів, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мали доступ до даного номерів банківської картки № НОМЕР_2 ;
- документів, у тому числі електронних реєстрів чи логфайлів, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані від користувачів номерів банківської картки № НОМЕР_2 про зміну залишків на таких рахунках;
- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по номеру банківської картки № НОМЕР_2 , з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитами (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше);
- заяв на видачу/зняття грошових коштів, платіжних доручень, видаткових касових ордерів, чеків, наказів та інших документів, на підставі яких проводились операції за поточними картковими рахунками та на підставі яких проводилася видача готівки за поточним номером банківської картки № НОМЕР_2 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю 2 місяці, але не більше строку досудового розслідування в рамках вказаного кримінального провадження, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії в паперовому та/або електронному вигляді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя ОСОБА_1