Справа№751/3111/26
Провадження №1-кс/751/1053/26
27 березня 2026 року місто Чернігів
Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1
секретар судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Чернігові клопотання старшої слідчої СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Старша слідча слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення.
Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025270340002103 від 20.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що допитана як свідок ОСОБА_5 вказала, що в середині липня 2025 року вона отримала в поштовій скриньці лист від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса: АДРЕСА_1 ). Це була вимога від даної установи про погашення заборгованості за кредитним договором №1221-8037 від 13.06.2023, який оформлений в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », станом на 01.07.2025 заборгованість не погашена. Жодних кредитів вона не отримувала, у той період користувалася банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », жодних сумнівних зарахувань не отримувала, тому хто без її дозволу відкрив на її ім'я кредит не відомо, вказану заборгованість наразі час не погашала.
Відповідно до інформації отриманої від представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вбачається, що з банківської карти № НОМЕР_1 наявні наступні перекази коштів, які здійснені 18.06.2023 о 19.16 год в сумі 12 225 грн, банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 22.05.2023 о 10.54 год в сумі 11 000 грн, банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою отримання інформації, яка має доказове значення, встановлення місця знаходження викрадених грошових коштів та встановлення всіх осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю подальшого її вилучення.
Слідча в судове засідання не прибула, просила проводити розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, в судове засідання не прибув, причини неявки не повідомив.
У відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити розгляд справи у відсутності учасників справи.
Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.
Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до положень пп. 5,8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться в базі володільця персональних даних.
Положеннями ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Ураховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них, і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області у кримінальному провадженні № 12025270340002103 від 20.07.2025: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме:
- документів, які містять інформацію про повний номер рахунку отримувача грошових коштів, відповідно до проведених операцій переказу коштів з карти № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім'я ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_3 , а саме: 18.06.2023 о 19.16 год в сумі 12 225 грн, банк отримувача коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 22.05.2023 о 10.54 год в сумі 11 000 грн банк отримувача коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- документів, що стосуються відкриття рахунку (копія паспорту, договори) отримувача грошових коштів та фото зроблені під час відкриття рахунку;
- виписки з руху коштів по рахунку (або закриття рахунків) отримувача грошових коштів із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і часу призначень платежів за період часу з 01.04.2023 до 01.01.2024.
Строк дії ухвали слідчого судді становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий cуддя ОСОБА_1