Дата документу 25.03.2026Справа № 554/3635/26
Провадження № 1-кс/554/3884/2026
Іменем України
25 березня 2026 року м. Полтава
Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №72024171020000053 від 02.09.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. ч. 1,3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-
Слідчий звернувся з даним клопотанням, у якому посилається на те, що детективами Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №72024171020000053 від 02.09.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. ч. 1,3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 212 КК України, в тому числі за ознаками умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_1 ).
Також, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_1 ), зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно та за попередньою змовою між собою, упродовж 2021-2025 років вчинили заволодіння та розтрату належного товариству майна, а саме: зерна та зернової продукції, сировини, матеріалів та основних засобів, чим спричинили останньому матеріальних збитків в особливо великих розмірах.
20.02.2026 постановою прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Полтавської обласної прокуратури матеріали, щодо вчинення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дій, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України виділено в окреме кримінальне провадження за №72026171020000007 від 20.02.2026, здійснення досудового розслідування у якому доручено слідчим СУ ГУНП в Полтавській області.
Отже, слідчими СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №72026171020000007 за ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом того, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_1 ), зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно та за попередньою змовою між собою, упродовж 2021-2025 років вчинили заволодіння та розтрату належного товариству майна, а саме: зерна та зернової продукції, сировини, матеріалів та основних засобів, чим спричинили останньому матеріальних збитків в особливо великих розмірах.
Встановлено, що 19.02.2025 ОСОБА_5 призначено на посаду виконуючого обов'язки директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно з рішенням учасників товариства, що зафіксовано в протоколі загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 19.02.2025. Цим же рішенням тимчасово відсторонено директора товариства ОСОБА_6 від виконання свої повноважень.
Відповідно до вимог Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань, затвердженого Наказом Міністерства фінансів України 02.09.2004 №87, з метою забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності підприємства при зміні керівника підприємства, ОСОБА_5 , як посадовою особою, було ініційовано проведення інвентаризації на підприємстві (виробничих дільницях) та 26.02.2025 видано накази №26/0225-І, №26/0225-ІІ, №26/0225-ІІІ, №26/0225-ІV про визначення персонального складу інвентаризаційних комісій та проведення інвентаризації активів.
Згідно з протоколом інвентаризаційної комісії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 31 березня 2025 року за даними інвентаризації виявлено розбіжності фактичної наявності основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, виробничих запасів, зерна та зернової продукції з бухгалтерським обліком - нестачі на загальну суму 42 530 361, 99 грн.
Встановлені факти нестачі майна, свідчать про наявність в діях посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ознак вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Слідчий вказує, що з метою здобуття доказів вини представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших осіб, перевірки останніх на причетність до вчинення злочинів щодо заволодіння коштами та майном товариства, діями яких, як наслідок стало незаконне їх отримання, а також з метою проведення повного об'єктивного досудового розслідування, постала необхідність в отриманні тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження №72024171020000053 від 02.09.2024, досудове розслідування якого здійснюється детективами ІНФОРМАЦІЯ_2 , в тому числі речових доказів, з можливістю вилучення копій документів.
В судове засідання слідчий не з'явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. Розглянути дане клопотання прохав без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені вище речі та документи, у зв'язку з існуванням реальної загрози їх зміни або знищення.
У судове засідання представник ІНФОРМАЦІЯ_3 не з'явився, подав заяву про відкладення розгляду клопотання.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.
Слідчим суддею, враховуючи заяву слідчого та належне повідомлення ТУ БЕБ у Полтавській області , визначено можливим розглянути клопотання у відсутність нез'явившихся учасників процесу.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Як передбачено ч.5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.
Відповідно до ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи. Тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Однак, всупереч вказаним вимогам, у клопотанні слідчого відсутнє обґрунтування, що документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також слідчий не вказав, до яких саме документів слід надати тимчасовий доступ.
Лише сама констатація того, що «з метою об'єктивного, повного та неупередженого розслідування, для спростування чи підтвердження обставин, в органу досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні вказаних документів», як це вказано у клопотанні, без належного обґрунтування та наведення відповідних доказів є неприйнятною в розумінні наведених вимог ч.5 ст.163 КПК України, а також п.5 ч.2 ст.160 КПК України, яка серед вимог до клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів визначає, що в такому клопотанні зазначається значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Клопотання не містить жодного обґрунтування того, що документи (інформація) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Таким чином, надання доступу до документів, які містять в собі охоронювану законом таємницю, у даному випадку може призвести до необґрунтованого втручання у права і свободи осіб, гарантовані Конституцією України. Слідчим не доведено, що таке втручання є співмірним із зазначеним заходом забезпечення кримінального провадження, а також пропорційним меті, яку воно переслідує.
Крім того, слідчий суддя бере до уваги той факт, що процесуальним прокурором при виділення матеріалів кримінального провадження було визначено, які саме документи виділяють в окреме провадження.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що в порушення вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчим не доведено можливість використання як доказів відомостей, тимчасовий доступ до яких вона просить надати, з огляду на що у задоволенні клопотання слід відмовити.
На підставі викладеного, керуючись ст.131, 132, 159 - 166 КПК України,
У задоволенні клопотання відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1