СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2520/26
ун. № 759/7352/26
26 березня 2026 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива відділу детективів Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР № 42026040000000083 від 26.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
До слідчого судді Святошинського районного суду м.Києва надійшло вказане клопотання, в якому детектив, за погодженням прокурора, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Клопотання обґрунтовано тим, що детективами Територіального управління БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42026040000000083 від 26.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , упродовж 2024-2025 років ухилились від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), що входять в систему оподаткування, у значному розмірі.
Додатково встановлено, що засновник та фактичний власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ), під час здійснення протиправної діяльності, яка полягає в мінімізації доходів та ухиленні від сплати податків у значних розмірах, додатково використовує інший суб'єкт господарської діяльності, а саме фізичну особу-підприємця, яка зареєстрована на її ім'я.
Як вбачається з даних ЄДР, серед зареєстрованих у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_3 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) КВЕД відсутні види діяльності, пов?язані з неформальною освітою. Термін «навчання у форматі інформаційних послуг» не має юридичного наповнення, тоді як навчання є ключовою ознакою освітніх послуг відповідно до Закону України «Про освіту».
Окрім цього, з відкритих джерел та з публічних заяв самої ОСОБА_3 встановлено, що вона фактично визнає здійснення фінансових операцій за участю банківської інфраструктури рф та республіки білорусь. Зокрема, на оприлюднених записах вона детально описує схему фінансових переказів між рф, білоруссю, Молдовою та Україною.
Додатково встановлено, що менеджери ОСОБА_3 збирають оплату за надані нею послуги на крипто гаманці, без відображення вказаних операцій, отриманих доходів у офіційній податковій звітності та подальшої сплати податків до Державного бюджету України.
Під час досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у вилучені копій документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .
В судове засідання детектив не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників осіб у володінні яких знаходяться відповідні документи.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати детективу дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки це матиме значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що детективом доведено, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання детектива відділу детективів Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР № 42026040000000083 від 26.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати детективам Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , прокурорам відділу Київської міської прокуратури, які входять до складу групи прокурорів по провадженню, та за їх дорученням, тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: копій документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання га вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1