ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/6138/26
провадження № 1-кп/753/1530/26
"26" березня 2026 р. Дарницький районний суд м. Києва у складі:
головуючого - судді: ОСОБА_1 ,
розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання захисника ОСОБА_2 про звільнення від кримінальної відповідальності
ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Києва, громадянки України, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 та проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 ,
за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України,
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_4 ,
прокурора ОСОБА_5 ,
захисника ОСОБА_2 ,
обвинуваченої ОСОБА_3 ,
Відповідно до обвинувального, ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, внесла в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості в порушення законодавчих актів України, що регулюють діяльність суб'єктів підприємництва за наступних обставин.
Для реалізації свого протиправного, злочинного умислу невстановлена слідством особа в один із днів початку березня 2021 року у невстановленому місці на території міста Києва шляхом листування за допомогою месенджера «Telegram» запропонувала ОСОБА_3 за грошову винагороду у розмірі, що становить не менше 500 грн за кожне відвідування нотаріуса, стати номінальним учасником та директором наступних підприємств: Товариства з обмеженою відповідальністю «НОВЕЛ-ОПТ» (далі - ТОВ «НОВЕЛ-ОПТ», код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - код ЄДРПОУ) 43977188); Товариства з обмеженою відповідальністю «МТК ОБДЖЕКТ» (далі - ТОВ «МТК-ОБДЖЕКТ», код ЄДРПОУ 44022238); Товариства з обмеженою відповідальністю «СІНЄЛЬНІКОВ ТА ПАРТНЕРИ» (далі - ТОВ «СІНЄЛНІКОВ ТА ПАРТНЕРИ», код ЄДРПОУ 39595717), без наміру здійснювати господарську діяльність, передбачену статутами зазначених товариств.
У свою чергу ОСОБА_3 в один із днів початку березня 2021 року, перебуваючи у невстановленому місці на території міста Києва, усвідомлюючи протиправний, злочинний характер запропонованих їй невстановленою у ході слідства особою дій, переслідуючи корисливий мотив, погодилась на таку пропозицію, вступивши таким чином у попередню змову з зазначеною невстановленою особою та домовилася про спільне вчинення злочину, чим фактично стала його співучасником.
За вказаних обставин ОСОБА_3 , погодившись на зазначену вище пропозицію невстановленої у ході слідства особи, розуміла, що стане учасником та директором ТОВ «НОВЕЛ-ОПТ» (код ЄДРПОУ 43977188), ТОВ «МТК ОБДЖЕКТ» (код ЄДРПОУ 44022238), ТОВ «СІНЄЛЬНІКОВ ТА ПАРТНЕРИ» (код ЄДРПОУ 39595717) за відсутності навиків і досвіду ведення підприємницької діяльності та виконання обов'язків службової особи підприємства, а також фактично не має наміру займатися такою підприємницькою діяльності від імені цих товариств.
У подальшому ОСОБА_3 в один із днів початку березня 2021 року, перебуваючи у невстановленому місці на території міста Києва, реалізовуючи злочинний умисел, направлений на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, надала невстановленій слідством особі копію свого паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 , який виданий ТУМ Солом'янського РУ ГУМВС України в місті Києві 05.04.2011, та картку фізичної особи - платника податків про присвоєння ідентифікаційного коду 3309416104, яка на підставі цих документів у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час виготовила реєстраційні документи підприємств ТОВ «НОВЕЛ-ОПТ» (код ЄДРПОУ 43977188), ТОВ «МТК ОБДЖЕКТ» (код ЄДРПОУ 44022238) та ТОВ «СІНЄЛЬНІКОВ ТА ПАРТНЕРИ» (код ЄДРПОУ 39595717), в яких ОСОБА_3 була зазначена як учасник та директор зазначених товариств.
Після цього за невстановлених обставин в березні 2021 року невстановлена слідством особа домовилася з ОСОБА_3 про передачу останній в попередньо обумовлених місцях на території міста Києва для підписання та спрямування на подачу для проведення державної реєстрації, а також перереєстрації підприємств виготовлені установчі та реєстраційні документи ТОВ «НОВЕЛ-ОПТ» (код ЄДРПОУ 43977188), ТОВ «МТК ОБДЖЕКТ» (код ЄДРПОУ 44022238), ТОВ «СІНЄЛЬНІКОВ ТА ПАРТНЕРИ» (код ЄДРПОУ 39595717), які містили заздалегідь обумовлені завідомо неправдиві відомості.
У подальшому 23 березня 2021 року ОСОБА_3 на виконання спільного з невстановленою слідством особою злочинного умислу, діючи згідно попередніх домовленостей, близько 14 години 30 хвилин зустрілася з цією невстановленою особою в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 за адресою: м. Київ, проспект Голосіївський, будинок 70, корпус 2, офіс 238, у Голосіївському районі міста Києва, де підписала наступні документи:
-опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація створення юридичної особи» ТОВ «НОВЕЛ-ОПТ»;
-заяву щодо державної реєстрації юридичної особи (крім формувань та органів влади) ТОВ «НОВЕЛ-ОПТ»;
-рішення №1 єдиного засновника ТОВ «НОВЕЛ-ОПТ» від 23.03.2021;
-статут ТОВ «НОВЕЛ-ОПТ», затверджений рішенням № 1 єдиного засновника ТОВ «НОВЕЛ-ОПТ» від 23.03.2021;
- опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація створення юридичної особи» ТОВ «МТК ОБДЖЕКТ»;
- заяву щодо державної реєстрації юридичної особи (крім формувань та органів влади) ТОВ «МТК ОБДЖЕКТ»;
- рішення № 1 єдиного засновника ТОВ «МТК ОБДЖЕКТ» від 22.03.2021;
- статут ТОВ «МТК ОБДЖЕКТ», затверджений рішенням № 1 єдиного засновника ТОВ «МТК ОБДЖЕКТ» від 22.03.2021.
Відповідно до підписаних ОСОБА_3 документів остання стала єдиним учасником ТОВ «НОВЕЛ-ОПТ», ТОВ «МТК ОБДЖЕКТ» та з 22.03.2021 призначена директором цих товариств.
У подальшому 23 березня 2021 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців зроблено запис під №10006703428085 про державну реєстрацію ТОВ «НОВЕЛ-ОПТ» та №10006601750144 про державну реєстрацію ТОВ «МТК ОБДЖЕКТ».
Надалі ОСОБА_3 23 березня 2021 року близько 15 години 30 хвилин, діючи за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, на виконання вищезазначених домовленостей, прибула в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_3 , де підписала наступні документи:
-опис документів, що подається заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «СІНЄЛЬНІКОВ ТА ПАРТНЕРИ» (код ЄДРПОУ 39595717)»;
-заяву щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) ТОВ «СІНЄЛЬНІКОВ ТА ПАРТНЕРИ» (код ЄДРПОУ 39595717);
-акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «СІНЄЛЬНІКОВ ТА ПАРТНЕРИ» (код ЄДРПОУ 39595717) від 23.03.2021, який містив завідомо неправдиві відомості про входження ОСОБА_3 до складу учасників ТОВ «СІНЄЛЬНІКОВ ТА ПАРТНЕРИ» (код ЄДРПОУ 39595717), передачу ОСОБА_3 75% статутного капіталу ТОВ «СІНЄЛЬНІКОВ ТА ПАРТНЕРИ» (код ЄДРПОУ 39595717) у розмірі 75000 грн, затвердження одноособового виконавчого органу в особі директора, до компетенції рішень якого віднесено весь спектр питань, пов'язаних з діяльністю підприємства, за винятком тих, що входять до виключної компетенції учасників;
-протокол загальних зборів ТОВ «СІНЄЛЬНІКОВ ТА ПАРТНЕРИ» від 23.03.2021 № 23/03/21 про призначення на посаду директора ОСОБА_3 .
На момент підписання установчих, реєстраційних документів ТОВ «НОВЕЛ-ОПТ» (код ЄДРПОУ 43977188), ТОВ «МТК ОБДЖЕКТ» (код ЄДРПОУ 44022238) та ТОВ «СІНЄЛЬНІКОВ ТА ПАРТНЕРИ» (код ЄДРПОУ 39595717) ОСОБА_3 достовірно усвідомлювала та розуміла, що в документи, які відповідно до закону подані нею для проведення державної реєстрації зазначених підприємств, внесені завідомо неправдиві відомості про її участь в ТОВ «НОВЕЛ-ОПТ» (код ЄДРПОУ 43977188), ТОВ «МТК ОБДЖЕКТ» (код ЄДРПОУ 44022238), ТОВ «СІНЄЛЬНІКОВ ТА ПАРТНЕРИ» (код ЄДРПОУ 39595717) та призначення директором цих підприємств, оскільки насправді участь ОСОБА_3 буде формальною, а до підприємницької діяльності зазначених товариств ніякого відношення вона не має та мати не буде.
Того ж дня 23 березня 2021 року у невстановлений слідством час, після підписання установчих, реєстраційних документів ТОВ «НОВЕЛ-ОПТ» (код ЄДРПОУ 43977188), ТОВ «МТК ОБДЖЕКТ» (код ЄДРПОУ 44022238) та ТОВ «СІНЄЛЬНІКОВ ТА ПАРТНЕРИ» (код ЄДРПОУ 39595717) ОСОБА_3 за невстановлених слідством обставин передала невстановленій слідством особі такі реєстраційні, установчі документи, в яких містяться завідомо неправдиві відомості щодо участі останньої в цих товариствах та призначення її директором.
За вказаних обставин ОСОБА_3 23 березня 2021 року близько 14 години 30 хвилин, діючи з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленою особою, перебуваючи за адресою: м. Київ, проспект Голосіївський, будинок 70, корпус 2, офіс 238, внесла в документи, які відповідно до закону подані нею для проведення державної реєстрації юридичної особи - ТОВ «НОВЕЛ-ОПТ» (код ЄДРПОУ 43977188), завідомо неправдиві відомості щодо її участі в цьому товаристві та призначення директором.
Крім цього, ОСОБА_3 23 березня 2021 року близько 15 години 30 хвилин, діючи з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленою особою, перебуваючи за адресою: м. Київ, вулиця Княжий Затон, будинок 2/30, внесла в документи, які відповідно до закону подані нею для проведення державної реєстрації юридичних осіб - ТОВ «МТК ОБДЖЕКТ» (код ЄДРПОУ 44022238) та ТОВ «СІНЄЛЬНІКОВ ТА ПАРТНЕРИ» (код ЄДРПОУ 39595717), завідомо неправдиві відомості щодо її участі в цих товариствах та призначення директором.
Таким чином ОСОБА_3 , виконавши всі перелічені вище дії, фактично досягла своєї протиправної, злочинної мети, яка полягала у внесенні за попередньою змовою з невстановленою слідством особою завідомо неправдивих відомостей в документи, які відповідно до закону подані для проведення державної реєстрації юридичних осіб -ТОВ «НОВЕЛ-ОПТ» (код ЄДРПОУ 43977188), ТОВ «МТК ОБДЖЕКТ» (код ЄДРПОУ 44022238) та ТОВ «СІНЄЛЬНІКОВ ТА ПАРТНЕРИ» (код ЄДРПОУ 39595717).
Дії ОСОБА_3 кваліфіковано за ч. 2 ст. 205-1 КК України як внесення в документи, які відповідно до закону подаються для реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, за попередньою змовою групою осіб.
В ході судового розгляду захисник обвинуваченої подав клопотання про звільнення ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 205-1 КК України, у зв'язку із закінченням строків давності, яке підтримала ОСОБА_3 .
При цьому обвинувачена пояснила, що усвідомлює, що така підстава для звільнення від кримінальної відповідальності є нереабілітуючою, однак наполягає на закритті кримінального провадження.
Судом також роз'яснено підозрюваній наслідки закриття кримінального провадження з нереабілітуючих підстав, передбачених ст. 49 КК України
Прокурор не заперечував проти задоволення такого клопотання.
Заслухавши думку учасників судового провадження, суд приходить до висновку про можливість задоволення клопотання захисника за наступних підстав.
Згідно з вимогами ч. 4 ст. 286 КПК України, якщо під час здійснення судового провадження щодо провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, сторона кримінального провадження звернеться до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, суд має невідкладно розглянути таке клопотання.
Cуд має право закрити провадження у випадку встановлення підстав, передбачених пунктами 4-8, 10 частини першої або частини другою статті 284 цього Кодексу.
Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв'язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.
Згідно з п. 3 ч. 1 ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минули строки, визначені цією статтею, зокрема, п'ять років у разі вчинення нетяжкого злочину, крім випадку, передбаченого у п. 2 цієї статті.
Кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 205-1 КК України, відповідно до ст. 12 КК України, є нетяжким кримінальним правопорушенням.
Звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням давності є обов'язковим для суду.
Виходячи з фактичних обставин, так як вони викладені в обвинувальному акті, події кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, вчинені ОСОБА_3 , мали місце у березні 2021 року. Відтак на час судового розгляду, передбачений п. 3 ч. 1 ст. 49 КК України 5-річний строк притягнення особи до кримінальної відповідальності сплинув, остання не вчинила нового кримінального правопорушення, у зв'язку з чим суд, за наявності клопотання захисника про закриття кримінального провадження з нереабілітуючих підстав, приходить до висновку про необхідність звільнення ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, у зв'язку з закінченням строків давності та закриття провадження. При цьому, суд звертає увагу, що дане кримінальне провадження надійшло до суду 17 березня 2026 року.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 314,350, 285, 286 КПК України, ст.ст. 44, 49 КК України суд
звільнити ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, на підставі ст. 49 КК України, у зв'язку із закінченням строків давності, а кримінальне провадження закрити.
Стягнути з ОСОБА_3 судові витрати - вартість проведеної судової експертизи в сумі 10698 грн. 80 коп. в дохід держави.
На ухвалу може бути подана апеляція до Київського Апеляційного суду через Дарницький районний суд м. Києва протягом 7 днів з дня її оголошення.
Суддя ОСОБА_1