Справа № 761/1185/26
Провадження № 1-кс/761/2029/2026
21 січня 2026 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022000000001778 від 20.12.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло погоджене прокурором ОСОБА_4 , у встановленому законом порядку, клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022000000001778 від 20.12.2022, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .
Своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022000000001778 від 20.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснюється Київською обласною прокуратурою.
Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та іншими суб?єктами господарювання, налагодили протиправний механізм привласнення коштів підприємства під час закупівель товарно - матеріальних цінностей на суму понад 53 млн. гривень.
Так, згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що за результатами проведених тендерних закупівель регіональними філіями « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (далі - РФ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») та « ІНФОРМАЦІЯ_9 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 2021-2023 рр. укладено договори про надання послуг з ремонту тягового рухомого складу залізниці на загальну суму понад 53 млн грн з наступними компаніями: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , засновник ОСОБА_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , засновник ОСОБА_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_4 , юридична АДРЕСА_4 , засновник ОСОБА_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , засновник ОСОБА_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , засновник ОСОБА_8 ).
Так, за результатами аналізу інформації з Єдиного реєстру податкових накладних встановлено, що в період з 01.01.2021 по т.ч. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » відобразили у податковій звітності придбання товарів, необхідних для виконання робіт передбачених вищевказаними договорами у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_7 ) на суму понад 23 млн грн, що становить майже половину від всієї суми поставлених на користь АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товарно-матеріальних цінностей.
При цьому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » в податковій звітності відображає придбання вказаних ТМ у підприємств з окремими ознаками фіктивності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_9 ), що зареєстровані на номінальних керівників та засновників, які не мають реального відношення до їх господарської діяльності і фактично не здійснюють управління коштами на їх рахунках.
Подальшим аналізом ланцюгів походження ТМЦ, за рахунок яких нібито надавались послуги структурним підрозділам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » у податковій звітності відображається придбання цих ТМЦ у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_10 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_11 ), які використовуються невстановленими особами у єдиній злочинній діяльності, направленій на надання легально діючим підприємствам незаконних послуг по переведенню безготівкових коштів в готівку та забезпечення фіктивними бухгалтерськими документами, які у подальшому використовуються службовими особами вказаних підприємств для документального підтвердження використання бюджетних коштів, з метою розкрадання грошових коштів державної установи і ухилення від сплати податків.
В подальшому, в ході аналізу податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » встановлено відсутність легального введення в обіг (імпорт, придбання або виробництво) поставлених ТМЦ, а як наслідок наявність ознак безтоварності укладених угод, що вказує на приховування чи маскування незаконного походження згаданих товарів шляхом укладання таких угод.
Крім того, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » податкова звітність до органів ІНФОРМАЦІЯ_20 подається із використанням однакової Р-адреси НОМЕР_12 , доступ до якої надається ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ).
Відповідно до висновку аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_22 № 31/10-36-08-01-25/42910227 від 07.08.2023 встановлено, що у фінансово-господарській діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код НОМЕР_6 за період з 01.01.2020 по 30.06.2023 наявні ознаки правопорушень, пов?язаних з легалізацією (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом на загальну суму 7 млн. 44 тис. 020,15 грн.
Згідно висновку аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_22 № 26/10-36-08-01-25/42519615 від 31.07.2023 встановлено, фінансово-господарській діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код НОМЕР_3 за період з 01.01.2020 по 30.06.2023 наявні ознаки правопорушень, пов?язаних з легалізацією (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом на загальну суму 9 млн. 47 тис. 164,26 грн.
Крім того, відповідно до аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_22 № 29/10-36-08-01-25/42730077 від 04.08.2023 встановлено, що у фінансово-господарській діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ») код НОМЕР_4 за період з 01.01.2020 по 30.06.2023 наявні ознаки правопорушень, пов?язаних з легалізацією (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом на загальну суму 1 млн. 687 тис. 939,20 грн.
Разом з тим, згідно висновку аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_22 №25/10-36-08-01-25/42009697 від 31.07.2023 встановлено, що у фінансово-господарській діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код НОМЕР_2 за період 3 01.01.2020 по 30.06.2023 наявні ознаки правопорушень, пов?язаних з легалізацією (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом на загальну суму 4 млн. 206 тис. 560,46 грн.
Більше того, відповідно до аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_22 №27/10-36-08-01-25/43052413 від 31.07.2023 встановлено, що у фінансово-господарській діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код НОМЕР_5 за період з 01.01.2020 по 30.06.2023 наявні ознаки правопорушень, пов?язаних з легалізацією (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом на загальну суму 5 млн. 395 тис. 166,45 грн.
Також, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (стара назва « ІНФОРМАЦІЯ_29 ») під час подачі податкової звітності до органів ІНФОРМАЦІЯ_20 користуються наступними ІР-адресами: НОМЕР_14 (Інтернет провайдер « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ІНФОРМАЦІЯ_25 ) та НОМЕР_15 (Інтернет провайдер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 »).
Враховуючи викладене, у ході розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні інформації та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: належним чином завірених копії договорів про надання послуг з ремонту тягового рухомого складу залізниці укладених між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та її регіональними філіями « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_9 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період 2021-2023 роки із суб'єктами господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_6 ), та інших документів, укладених в рамках вищезгаданих договорів.
Отримані дані та документи, матимуть значення для кримінального провадження, підлягатимуть вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження для подальшого використання як джерело доказів. Процедура вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути на діяльність як постачальника комунікаційних послуг так і їх споживачів.
В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.
Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
Відповідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», вказана інформація є банківською таємницею, оскільки містить відомості про стан рахунку клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, фінансово-економічний стан клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта, інформацію про клієнта, що збиралась під час проведення банківського нагляду, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи за рішенням суду, шляхом подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів
Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення .
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.
При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.
Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , а також іншим слідчим слідчої групи у складі: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до речей та документів (з можливістю вилучення їх копій), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- документи фінансово-господарської діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та її регіональними філіями « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_9 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в частині взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_6 ) за період 2021 - 2023 років, у повному обсязі, у тому числі всіх укладених договорів з додатками та доповненнями, додаткових угод з додатками, специфікацій до договорів та угод, заявок на поставку, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, видаткових, приходних, податкових накладних, уточнюючих податкових накладних, рахунків, технічної документації на предмети договорів та факти її наявності, договорів щодо транспортування, товарно-транспортних накладних (залізничних квитанцій), путівок автотранспорту, журналу або відомостей обліку в'їзду-виїзду автотранспорту, інших документів, що підтверджують перевезення товару та виконання робіт/послуг, платіжних доручень, довіреностей щодо ведення господарської діяльності від імені підприємства або отримання товарно-матеріальних цінностей, сертифікатів відповідності, тощо, листування та інструкції зберігання та приймання ТМЦ, що відображають фінансово-господарські відносини;
- статути АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та її регіональних філій « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_9 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » редакцій 2021- 2023 років;
- наказів на призначення та посадові інструкції керівництва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та її регіональними філіями « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_9 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », нормативні документи, що регулювали порядок укладання та підписання документів по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_6 ).
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1