Справа № 761/53280/25
Провадження № 1-кс/761/33172/2025
30 грудня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 2 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції ОСОБА_3 ,у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22025000000000600 від 16.05.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло погоджене прокурором ОСОБА_4 , у встановленому законом порядку, клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 2 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції ОСОБА_3 ,у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22025000000000600 від 16.05.2025, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Своє клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням СБ України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22025000000000600 від 16.05.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження, громадянин Греції ОСОБА_5 ( ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , як президент компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Греція, Афіни, реєстраційний номер НОМЕР_3 ), будучи обізнаним про повномасштабне вторгнення зс рф в Україну у лютому 2022 року, з метою допомоги державі-агресору налагодив зв'язок з представниками російських компаній, а саме: Приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_6 », через які сплатив представникам країни-агресора грошові кошти за придбаний зріджений газ походженням з російської федерації та у подальшому поставив його в Україну із націнкою під виглядом газу походженням з інших країн.
Також встановлено, що ОСОБА_5 є кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).
Водночас встановлено, що у вказаних юридичних осіб відкрито банківські рахунки, а саме у:
ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ):
- ПП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) - НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - НОМЕР_10 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) - НОМЕР_11 .
Вказані юридичні особи, до господарської діяльності яких причетний ОСОБА_5 можуть використовуватися останнім для фінансування створення компаній у Кіпрі з метою сприяння російським компаніям в реалізації газу в обхід санкційних обмежень.
Таким чином, ОСОБА_5 ( ОСОБА_5 ) причетний до підтримки та реалізації дій і політики, яка підриває або загрожує територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України; стабільності та безпеці в Україні; підтримує, матеріально та фінансово, отримує вигоду від російських підприємств, уряду російської федерації, які відповідальні за протиправну анексію території та дестабілізацію суспільно-політичної обстановки в України; пов'язаний з фізичними та юридичними особами, організаціями чи органами, відносно яких застосовані санкції ЄС.
Враховуючи викладене, існують підстави вважати, що ОСОБА_5 ( ОСОБА_5 ) та пов'язані із ним суб'єкти господарської діяльності самостійно, або із залученням інших громадян, які проживають у країнах Європейського Союзу, США та інших країнах, можуть бути причетні до умисного вчинення вищеописаних протиправних діянь, у тому числі, на шкоду безпеці України, яка полягає у вчиненні дій, спрямованих на допомогу державі-агресору, її збройним формуванням з метою завдання шкоди Україні шляхом підготовки та передачі матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресора.
На даний час з метою всебічного, повного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження, отримання та перевірки вже отриманих доказів у ньому, а також з метою встановлення інших осіб, які можуть бути причетні до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, або осіб, яким можуть бути відомі обставини його вчинення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо руху грошових коштів по вищевказаних рахунках зазначених юридичних осіб в електронному вигляді в форматі Word (*.doc), Exel (*.xlsx), *.txt та паперовому вигляді, які відображають надходження та списання грошових коштів за період з 01 січня 2021 року по дату винесення ухвали, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних даних контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти (їх повних назв, кодів ЄДРПОУ, МФО тощо), а також номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції із зазначенням повних назв банків, в яких відкрито дані рахунки;
- копій документів, які стали підставою для відкриття, вищевказаних рахунків (договори про розрахунково-касове обслуговування, картки із зразками підписів клієнтів, доручення на отримання грошових коштів з рахунків, копій документів, що посвідчують особу клієнта тощо);
- інформації щодо ІР-адрес, які використовувались для входу в мережу Інтернет для керування системою «Банк-Клієнт»;
- інформації щодо всіх (поточних, депозитних, дебетових, кредитних, карткових) рахунків, у т.ч. закритих, із зазначенням їх номерів, дат відкриття, документів, що стали підставою до відкриття; банківських скриньок (із зазначенням адрес та відділень банків, в яких знаходяться скриньки), депозитних сертифікатів та інших банківських продуктів, відкритих на ім'я
ОСОБА_5 Речами і документами, до яких планується отримати тимчасовий доступ з можливістю їх копіювання, є:
а) інформація щодо руху грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ОСОБА_5 ( ОСОБА_5 ), РНОКПП НОМЕР_12 відкритим в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), в електронному вигляді в форматі Word (*.doc), Exel (*.xlsx), *.txt та паперовому вигляді, які відображають надходження та списання грошових коштів за період з 01 січня 2021 року по дату винесення ухвали, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних даних контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти (їх повних назв, кодів ЄДРПОУ, МФО тощо), а також номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції із зазначенням повних назв банків, в яких відкрито дані рахунки;
б) копій документів, які стали підставою для відкриття, вищевказаних рахунків (договори про розрахунково-касове обслуговування, картки із зразками підписів клієнтів, доручення на отримання грошових коштів з рахунків, копій документів, що посвідчують особу клієнта тощо);
в) інформації щодо ІР-адрес, які використовувались для входу в мережу Інтернет для керування системою «Банк-Клієнт»;
г) інформації щодо всіх (поточних, депозитних, дебетових, кредитних, карткових) рахунків, у т.ч. закритих, із зазначенням їх номерів, дат відкриття, документів, що стали підставою до відкриття; банківських скриньок (із зазначенням адрес та відділень банків, в яких знаходяться скриньки), депозитних сертифікатів та інших банківських продуктів, відкритих на ім'я ОСОБА_5 ( ОСОБА_5 ), РНОКПП НОМЕР_12 .
Таким чином, у ході досудового розслідування одержано дані, що у ІНФОРМАЦІЯ_1 , наявні вищевказані документи, які мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як докази фактів і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Довести обставини, які мають значення для встановлення обставин вчинення злочину іншим способом, а також шляхом проведення інших слідчих (розшукових) дій, оскільки вищевказана інформація зберігається виключно в ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.
Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.
При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.
Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС 1 відділу 2 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , членам слідчої групи у кримінальному провадженні № 22025000000000600: начальнику 2 відділення 1 відділу 2 управління досудового розслідування ГСУ СБУ ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС 1 відділу 2 управління досудового розслідування ГСУ СБУ ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС 1 відділу 2 управління досудового розслідування ГСУ СБУ ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС 1 відділу 2 управління досудового розслідування ГСУ СБУ ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомлення та зняття їх копій у ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:
а) інформації щодо руху грошових коштів по рахунках ПП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) - НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - НОМЕР_10 ; - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) - НОМЕР_11 , а також інших рахунках відкритих на ім'я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ОСОБА_5 ( ОСОБА_5 ), РНОКПП НОМЕР_12 , в електронному вигляді в форматі Word (*.doc), Exel (*.xlsx), *.txt та паперовому вигляді, які відображають надходження та списання грошових коштів за період з 01 січня 2021 року по дату винесення ухвали, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних даних контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти (їх повних назв, кодів ЄДРПОУ, МФО тощо), а також номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції із зазначенням повних назв банків, в яких відкрито дані рахунки;
б) копій документів, які стали підставою для відкриття, вищевказаних рахунків (договори про розрахунково-касове обслуговування, картки із зразками підписів клієнтів, доручення на отримання грошових коштів з рахунків, копій документів, що посвідчують особу клієнта тощо);
в) інформації щодо ІР-адрес, які використовувались для входу в мережу Інтернет для керування системою «Банк-Клієнт»;
г) інформації щодо всіх (поточних, депозитних, дебетових, кредитних, карткових) рахунків, у т.ч. закритих, із зазначенням їх номерів, дат відкриття, документів, що стали підставою до відкриття; банківських скриньок (із зазначенням адрес та відділень банків, в яких знаходяться скриньки), депозитних сертифікатів та інших банківських продуктів, відкритих на ім'я ОСОБА_5 ( ОСОБА_5 ), РНОКПП НОМЕР_12 .
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити службовим особам Державної казначейської служби України , що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1