Справа № 216/7070/25
провадження 1-кс/216/194/26
іменем України
16 лютого 2026 року місто Кривий Ріг
Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі судових засідань приміщення суду м Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання дізнавача СД Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025046230000248 від «03» серпня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
В провадженні СВ Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження за №12025046230000248 від «03» серпня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 02.08.2025 до Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 про те, що її син ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у месенджері Телеграм, у користувача ОСОБА_6 знайшов об'яву про продаж взуття та замовив кросівки, за які продавець запросив передоплату. Після чого, останній двома транзакціями добровільно перерахував грошові кошти у сумі 3800 гривень на картку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 та 619 гривень на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 , однак замовлений товар так і не отримав, грошові кошти не повернуто, в результаті чого спричинено матеріального збитку на загальну суму 4 419 гривень.
В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка надала наступні покази, що 31.07.2025 вона надала готівкові кошти своєму синові ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 для купівлі кросівок на телеграм-каналі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в повному обсязі, який в подальшому зарахував грошові кошти собі на картку. Після чого мій син в моїй присутності зайшов на оголошення про продаж кросівок. Через деякий час з ним зв'язався продавець який підписаний в телеграмі, як « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який запропонував її синові декілька моделей кросівок одні з яких йому сподобались та вони обговорили умови купівлі, які полягали в тому що, потрібно зробити часткову передплату у розмірі 50% від вартості товару. Грошові кошти, а саме 50% від вартості товару 3800 гривень були перераховані на катку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 . Після оплати невідомий громадянин, який підписаний в телеграмі, як « ІНФОРМАЦІЯ_6 » знову зв'язався та повідомив, що потрібно перерахувати у сумі 619 гривень на карту НОМЕР_3 . Після чого продавець на зв'язок перестав виходити.
В ході аналізу отриманого тимчасового доступу грошові кошти 01.08.2025 02:38 переведено на картковий рахунок НОМЕР_4 .
Таким чином грошовими коштами, що належать потерпілій заволоділи шляхом переказу на банківську картку за номером НОМЕР_4 , яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , код фінансової установи НОМЕР_6 ( АДРЕСА_1 ).
З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, з метою встановлення усіх фігурантів даного кримінального проступку, свідків та очевидців події і враховуючи те, що кримінальне правопорушення по своєму характеру та способу вчинення є аналогічним з рядом інших кримінальних правопорушень вчинених на території Центрально-міського району м. Кривого Рогу, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух коштів за період з 30.07.2025 00:00:00 год по час пред'явлення ухвали для виконання по банківській картці за номером НОМЕР_4 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , код фінансової установи НОМЕР_6 , дослідити рух коштів по вказаній картці, IP-адреси та MAC-адреси електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів щодо відкриття і використання зазначених рахунків, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , код фінансової установи НОМЕР_6 з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », тому дізнавач просив клопотання задовольнити.
Дізнавач, прокурор в судове засідання не з'явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, підтримавши клопотання в повному обсязі.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином завчасно.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого з огляду на наступне.
В судовому засіданні встановлено, що СД Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №12025046230000248 від «03» серпня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України з обставин того, що 02.08.2025 до Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 про те, що її син ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у месенджері Телеграм, у користувача ОСОБА_6 знайшов об'яву про продаж взуття та замовив кросівки, за які продавець запросив передоплату. Після чого, останній двома транзакціями добровільно перерахував грошові кошти у сумі 3800 гривень на картку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 та 619 гривень на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 , однак замовлений товар так і не отримав, грошові кошти не повернуто, в результаті чого спричинено матеріального збитку на загальну суму 4 419 гривень.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю для з'ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -
Клопотання дізнавача СД Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу ст. дізнавачу СД Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 ; дізнавачу СД Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 ; дізнавачу СД Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 ., до документів, які перебувають у віданні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме до документів, що містять виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про:
рух коштів за період з 30.07.2025 по банківській картці за номером НОМЕР_4 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , код фінансової установи НОМЕР_6 , в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою всіх контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);
• до документів, які подані для відкриття та використання зазначених вище рахунків (копії заяв про приєднання до договору про комплексне банківське обслуговування, копії паспортів та реєстраційних номерів карток платника податків, довідок про реєстрацію місця проживання особи, фотографічні зображення особи, всі реєстровані в системі мобільні телефони);
• у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) в тому числі до мобільного та WEB онлайн - банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 »)» та зазначити МАС-адреси обладнання (комп'ютерного обладнання, мобільних пристроїв, планшетів тощо), за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах,
• параметри електронних пристроїв користувача, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднана банківська картка за номером НОМЕР_4 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , код фінансової установи 307770.
• у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
• фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати отримувала грошові кошти з банківської картки за номером НОМЕР_4 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;
• з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).
Строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до документів визначити до 16 квітня 2026 року.
Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_11