Справа № 199/3507/26
(1-кс/199/275/26)
25.03.2026 року м. Дніпро
Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Дніпровського районного управління поліції №2 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №12026042220000246 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 02.03.2026 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,
Слідчий слідчого відділення відділу поліції №1 Дніпровського районного управління поліції №2 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в межах кримінального провадження №12026042220000246 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за від 02.03.2026 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, з можливістю її вилучення на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування, що знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у його володінні (здійснити виїмку із можливістю зробити копії на паперовому та/або електронному носії), з можливістю отримання тимчасового доступу до документів та інформації за місцезнаходженням відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Дніпро за адресою: АДРЕСА_2 , а саме, у період часу з 00:00 09.05.2025 по 23:30 05.10.2025:
- юридичної справи особи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_2 , а також надання інформації по всім карткам/рахункам, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у тому числі копія паспорту, ідентифікаційного номеру картки платника податків, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фото, - відеофіксації видачі (оформлення) картки, номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки/рахунку, заяв, анкет та інших документів на відкриття рахунків та видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;
- довідку про рух коштів по банківськім карткам та рахункам, які відкриті на особу « ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_2 », а також надання інформації з зазначенням серед іншого: кількості операцій, дати та часу операцій; типу та виду операцій; сум зарахованих та списаних з картки грошових коштів; сум у валюті операцій та валюті картки; сум комісій; залишку після операцій; детального опису операцій; місць зняття грошових коштів; номерів банківських карток (рахунків) з яких здійснено переказ грошових коштів з відображенням персональних даних осіб (фізичних чи юридичних), на ім'я яких вони відкриті; номерів банківських карток (рахунків) на які здійснено переказ грошових коштів з відображенням персональних даних осіб (фізичних чи юридичних), на ім'я яких вони відкриті; абонентських номерів операторів мобільного зв'язку, на рахунки яких здійснювалися перекази грошових коштів;
- відомостей про термінали /банкомати/, відділення банку (з відображенням їх номеру, точної адреси розташування та банку якому вони належать), через які відбувалося зняття готівки з банківських карток та рахунків, які відкриті на особу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_2 з наданням фото, - відеофіксування даних операції за період часу з 00:00 09.05.2025 по 23:30 05.10.2025;
- інформації щодо фото, - відеофіксування дій, пов'язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківських карток та рахунків, які відкриті на особу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , НІН: НОМЕР_2 , а також надання інформації по всім карткам/рахункам з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії на паперовому та електронному носії;
- інформації про номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;
- вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтернет - банку чи інших Інтернет - ресурсів (Інтернет - банків, Інтернет - платформ, Інтернет - сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- вказати повну інформацію з розшифровкою контрагентів про операції з банківських карток/рахунків які відкриті на особу « ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_2 », за період часу з 00:00 09.05.2025 по 23:30 05.10.2025 року надання інформації. Надати повні дані транзакцій, такі як контрагенти переводів. Згідно постанови Національного банку України від 10.03.2023 року №21 «Про затвердження змін до Положення про порядок емісії та еквайрингу платіжних інструментів» еквайри та інших постачальники платіжних послуг (банки та небанківські фінансові установи), які беруть участь у здійсненні платіжної операції, повинні супроводжувати її детальною інформацією.
Клопотання обґрунтовується тим, що до відділу поліції № 1 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області надійшло звернення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фактом незаконних банківських операцій з карткою «Універсальна» померлого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
В ході допиту представника потерпілого ОСОБА_6 , встановлено, що він є представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по роботі в відділу з проблемними активами по ІНФОРМАЦІЯ_3 з 08.11.2025р (дані ПК " ІНФОРМАЦІЯ_4 ") перебуває проблемний актив клієнта ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_2 , із заборгованістю за кредитним договором реф. SAMDN52000083064980. Картка "Універсальна" № НОМЕР_3 в сумі 19 681,85 грн. Тип закріплення - "Зняття з кредитних карток померлих клієнтів". Під час відпрацювання вказаного активу було встановлено, що згідно даних ПК "Accord", на відкриття та обслуговування кредитної картки реф. SAMDN52000083064980 з клієнтом ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_2 , ID НОМЕР_4 який був прописаний за адресою: АДРЕСА_3 , укладений 22.04.2013р., з початковим кредитним лімітом 5 000 грн. з подальшим збільшенням до 22 000 Кредитний договір реф. SAMDN52000083064980 клієнта ОСОБА_5 вийшов на прострочення 01.10.2025р. За даними ЄКБ клієнт ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_2 . помер ІНФОРМАЦІЯ_5 . Свідоцтво про смерть додано в ЄКБ 06.11. 2025р. Так. 10.06.2025р. о 21:13 з картки "Універсальна" № НОМЕР_3 , клієнта ОСОБА_5 після його смерті, невстановленою особою, через додаток ІНФОРМАЦІЯ_6 . були незаконно переведені кошти в сумі 5 025 грн. (комісія 166 45 грн.), на карту № НОМЕР_5 , стороннього банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ".
Враховуючи викладене у слідства виникла необхідність в отримані відомостей про рух коштів по банківському рахунку померлого ОСОБА_5 , та інші значущі відомості, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Розкриття банківської таємниці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідно для встановлення факту незаконного заволодіння грошовими коштами потерпілого та встановлення причетних до вчинення даного кримінального правопорушення осіб.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для встановлення обставин, значимих для кримінального провадження, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься в банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Слідчий слідчого відділення відділу поліції №1 Дніпровського районного управління поліції №2 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 до суду не прибув.
Прокурор Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_7 до суду не прибув.
З метою забезпечення повноти та об'єктивності досудового розслідування, задля запобігання будь-яких можливостей зміни або знищення речей чи документів, оскільки обставини які розслідуються мають безпосереднє відношення до володільця документів (інформації), вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення ч.2 ст.163 КПК України, згідно яких, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Розглянувши клопотання слідчої, дослідивши докази, які подані слідчої разом з клопотанням, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Статтею 26 КПК України також встановлено засади диспозитивності кримінального провадження. Зокрема, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.
Згідно положень статті 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об'єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.
Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд.
Таким чином, виходячи з наведених вище процесуальних положень, перешкод для розгляду клопотання не встановлено.
У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється (ч. 4 ст. 107 КПК України).
Відповідно до положень ст. 9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Згідно положень ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, серед іншого, тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до положень ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді (стаття 159 КПК України).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Метою застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним з яких є тимчасовий доступ до речей і документів (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), як слідує зі змісту ч. 1 ст. 131 КПК України, є досягнення дієвості цього провадження.
Суд, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов'язків, визначено в ч. 6 ст. 22 КПК України.
Надавши слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Дніпровського районного управління поліції №2 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні документів, слідчий суддя у такий спосіб забезпечує рівну можливість використання стороною обвинувачення права на збирання та подання доказів, а також вжиття необхідних заходів для перевірки фактів, викладених у клопотанні.
У свою чергу, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів (стаття 84 КПК України). Докази повинні бути належними та допустимими. Належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів (стаття 85 КПК України).
Тому, враховуючи викладене вище, слідчий суддя приходить до висновку, що оскільки стороною обвинувачення у своєму клопотанні доведені підстави визначені ч. 5 ст. 163 КПК України для надання тимчасового доступу до речей і документів, то клопотання слідчої є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Дніпровського районного управління поліції №2 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в межах кримінального провадження №12026042220000246 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 02.03.2026 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, погодженого прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, з можливістю її вилучення на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування, що знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у його володінні (здійснити виїмку із можливістю зробити копії на паперовому та/або електронному носії), з можливістю отримання тимчасового доступу до документів та інформації за місцезнаходженням відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Дніпро за адресою: АДРЕСА_4 , а саме, у період часу з 00:00 09.05.2025 по 23:30 05.10.2025:
- юридичної справи особи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_2 , а також надання інформації по всім карткам/рахункам, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у тому числі копія паспорту, ідентифікаційного номеру картки платника податків, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фото, - відеофіксації видачі (оформлення) картки, номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки/рахунку, заяв, анкет та інших документів на відкриття рахунків та видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;
- довідку про рух коштів по банківськім карткам та рахункам, які відкриті на особу « ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_2 », а також надання інформації з зазначенням серед іншого: кількості операцій, дати та часу операцій; типу та виду операцій; сум зарахованих та списаних з картки грошових коштів; сум у валюті операцій та валюті картки; сум комісій; залишку після операцій; детального опису операцій; місць зняття грошових коштів; номерів банківських карток (рахунків) з яких здійснено переказ грошових коштів з відображенням персональних даних осіб (фізичних чи юридичних), на ім'я яких вони відкриті; номерів банківських карток (рахунків) на які здійснено переказ грошових коштів з відображенням персональних даних осіб (фізичних чи юридичних), на ім'я яких вони відкриті; абонентських номерів операторів мобільного зв'язку, на рахунки яких здійснювалися перекази грошових коштів;
- відомостей про термінали /банкомати/, відділення банку (з відображенням їх номеру, точної адреси розташування та банку якому вони належать), через які відбувалося зняття готівки з банківських карток та рахунків, які відкриті на особу « ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_2 », з наданням фото, - відеофіксування даних операції за період часу з 00:00 09.05.2025 по 23:30 05.10.2025;
- інформації щодо фото, - відеофіксування дій, пов'язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківських карток та рахунків, які відкриті на особу « ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , НІН: НОМЕР_2 », а також надання інформації по всім карткам/рахункам з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії на паперовому та електронному носії;
- інформації про номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;
- вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтернет - банку чи інших Інтернет - ресурсів (Інтернет - банків, Інтернет - платформ, Інтернет - сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- вказати повну інформацію з розшифровкою контрагентів про операції з банківських карток/рахунків які відкриті на особу « ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_2 », за період часу з 00:00 09.05.2025 по 23:30 05.10.2025 року надання інформації. Надати повні дані транзакцій, такі як контрагенти переводів. Згідно постанови Національного банку України від 10.03.2023 року №21 «Про затвердження змін до Положення про порядок емісії та еквайрингу платіжних інструментів» еквайри та інших постачальники платіжних послуг (банки та небанківські фінансові установи), які беруть участь у здійсненні платіжної операції, повинні супроводжувати її детальною інформацією- задовольнити.
Слідчим СВ відділу поліції №1 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області, які входять до складу слідчої групи, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , надати тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у його володінні (здійснити виїмку із можливістю зробити копії на паперовому та/або електронному носії), з можливістю отримання тимчасового доступу до документів та інформації за місцезнаходженням відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Дніпро за адресою: АДРЕСА_4 , а саме, у період часу з 00:00 09.05.2025 по 23:30 05.10.2025.
Строк дії ухвали - два місяць з дня її постановлення.
Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів
Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського
районного суду м. Дніпра: ОСОБА_1