Справа № 686/29218/21
Провадження № 1-кс/686/3092/26
25 березня 2026 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду, клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , про продовження строку дії покладених на підозрюваного обов'язків при застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави відносно
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Хмельницький, українця, громадянина України, із вищою освітою, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,
у кримінальному провадженні № 12021240000000605,
23.03.2026 року прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням про продовження строку дії покладених обов'язків при застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави відносно ОСОБА_4 підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204, ч.1 ст. 209, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, посилаючись на те, що продовжують існувати передбачені ст.177 КПК України ризики, а саме: переховування від органів досудового розслідування та/або суду; знищення, сховання або спотворення будь-якої із речей, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконного впливу на свідків, інших підозрюваних у цьому кримінальному провадженні , перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
Заслухавши думку прокурора та слідчого, які наполягали на задоволенні клопотання, підозрюваного, який заперечив проти задоволення клопотання, дослідивши матеріали клопотання та надані матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що слідчими СУ ГУНП в Хмельницькій області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12021240000000605 від 07.12.2021 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України.
В межах даного кримінального провадження, 30 січня 2026 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, а 18 березня 2026 року ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204, ч.1 ст. 209, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, а саме про те, що ОСОБА_4 , керуючись корисливим мотивом, володіючи певними знаннями щодо незаконного обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів, будучи обізнаним про методи роботи правоохоронних органів щодо викриття злочинів у даній сфері, а відповідно і про методи конспірації, вирішив їх використати для незаконного збагачення.
Так, 03.02.2021 близько 12 год. 25 хв. ОСОБА_4 , будучи обізнаним в тому, що алкогольні напої є незаконно виготовленими, через невстановленого органом досудовим розслідувань продавця, у приміщенні торгівельного кіоску №13к, розташованому на території ТСЦ «Дубово» за адресою: м. Хмельницький, вул. Симона Петлюри, 54/1, за грошові кошти в сумі 200 гривень, реалізував ОСОБА_10 одну ПЕТ-пляшку об'ємом 5 літрів з невідомою прозорою рідиною без марки акцизного податку, яка є водно-спиртовою сумішшю яка містить алкоголь (спирт етиловий) та за органолептичними (наявністю осаду), фізико-хімічними показниками (міцністю) і завищеним вмістом альдегідів, не відповідає вимогам діючого державного стандарту України 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», виготовлена не промисловим способом без дотримання технології виготовлення горілки, містить в своєму складі етанол, сивушні масла, естери та метанол.
10.01.2022 близько 11 год. 25 хв. ОСОБА_4 , будучи обізнаним в тому, що алкогольні напої та тютюнові вироби є незаконно виготовленими, через невстановленого органом досудовим розслідувань продавця, у приміщенні торгівельного кіоску №13к, розташованому на території ТСЦ «Дубово» за адресою: м. Хмельницький, вул. Симона Петлюри, 54/1, за грошові кошти в сумі 60 гривень, реалізував ОСОБА_11 одну пачку цигарок «Palermo Club Red» яка обклеєна маркою акцизного податку 04ААВБ-957113, яка не відповідає маркам акцизного податку встановленого зразка, які знаходяться в офіційному обігу на території України, має ознаки повної технічної підробки і не відповідає вимогам, що висуваються до тютюнових виробів нормативно-правовими актами України та одну пляшку з написом «Пшенична Олександрія горілка» 0,5 літра, яка є водно-спиртовою сумішшю яка за органолептичними, фізико-хімічними показниками (міцністю), не відповідає вимогам діючих ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» згідно ДСТУ 4165:2003 «Горілки і горілки особливі. Правила приймання і методи випробування», виготовлена не промисловим способом без дотримання технології виготовлення горілки, містить в своєму складі етанол і не значний вміст сивушного масла, та яка обклеєна маркою акцизного податку 11АААХ-029209, що не відповідає маркам акцизного податку встановленого зразка, які знаходяться в офіційному обігу на території України та має ознаки повної технічної підробки.
Окрім того, 11.01.2022 близько 16 год. 10 хв. ОСОБА_4 , будучи обізнаним в тому, що тютюнові вироби є незаконно виготовленими, через невстановленого органом досудовим розслідувань продавця, у приміщенні торгівельного кіоску « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: м. Хмельницький, вул. Староміська, 31, за грошові кошти в сумі 65 гривень, реалізував ОСОБА_11 одну пачку цигарок «Marshal classic» з маркою акцизного податку 04АААЧ-001166 21/1, яка не відповідає маркам акцизного податку встановленого зразка, які знаходяться в офіційному обігу на території України, має ознаки повної технічної підробки і не відповідає вимогам, що висуваються до тютюнових виробів нормативно-правовими актами України та одну пачку цигарок «Compliment red» відповідно до нанесеного на пачку печатного тексту «For Duty-Free Sale Only» є тютновими виробами тільки для продажу в магазинах безмитної торгівлі, розташованої за митною територією держави, реалізація яких на митній території України неможлива.
Також, ОСОБА_4 , на виконання заздалегідь розробленого плану, спрямованого на зберігання та збут незаконно виготовленої алкогольної продукції та тютюнових виробів, зберігав з метою збуту в приміщенні торгівельного кіоску № НОМЕР_1 к, розташованому на території ТСЦ «Дубово» за адресою: АДРЕСА_3 у якому здійснював господарську діяльність:
тютюнові вироби у вигляді сигарет у пачках без марок акцизного податку: 176 пачок цигарок «Marvel» (Red); 94 пачки цигарок «Compliment» (Red), 19 пачок цигарок «Bond» (Blue), 10 пачок цигарок «Marshall», 121 пачка цигарок «Marvel» (Blue), 34 пачки цигарок «Queen Menthol», 45 пачок цигарок «Compliment» (Blue XXL), з іноземними марками акцизного податку, сумнівного походження; 2 пачки цигарок «Marshall» (Mint), 23 пачки цигарок «Marshall» (Gentle), 9 пачок цигарок «Тu-134», 27 пачок цигарок «Dubai», 10 пачок цигарок «Стюардеса», 3 пачки цигарок «Fast», 17 пачок цигарок «Manchester», 1 пачка цигарок «Opal», 2 пачки цигарок «Marlboro» (Red), 7 пачок цигарок «Тройка», 116 пачок цигарок «Друг», 12 пачок цигарок «Neft», 9 пачок цигарок «Marlboro» (Gold), 24 пачки цигарок «Nistru», 11 пачок цигарок «Армейские», 7 пачок цигарок «Military», 2 пачки цигарок «Patriot», 1 пачка цигарок «Astru», 4 пачки цигарок «Столичные», 3 пачки цигарок «Marshall» (Ultra), 7 пачок цигарок «Modern Cigarettes», маркування яких не відповідає вимогам, що висуваються до тютюнових виробів нормативно-правовими актами України та непридатні для реалізації на її території;
119 пачок цигарок «Focus» (Blue), 1 пачка цигарок «Ritm», 11 пачок цигарок «Credo», 27 пачок цигарок «Фэст», 64 пачки цигарок «Compliment» (Violet), 131 пачка цигарок «Compliment» (Blue Slims), 52 пачки цигарок «Compliment» (Blue), 53 пачки цигарок «Jin Ling», 121 пачка цигарок «Marvel» (Blue) маркування яких не відповідає зразкам марок, які перебувають в офіційному обігу на території України та не відповідають вимогам, що висуваються до тютюнових виробів нормативно-правовими актами України та непридатні для реалізації на її території, до виявлення та вилучення 20.04.2021 працівниками поліції під час проведення санкціонованого обшуку.
Крім того, ОСОБА_4 , будучи суб'єктом підприємницької діяльності, з корисливих мотивів, умисно, у період часу з січня 2022 року до 08.05.2025 у невстановлений спосіб ОСОБА_4 придбав та зберігав з метою використання при продажу товарів (алкогольних напоїв) 181 скляну пляшку різних об'ємів із алкогольною продукцією, на яких містились підроблені марки акцизного податку, частину з яких, а саме 41 пляшок було реалізовано упродовж вказаного періоду з кіосків «Тютюнові вироби», розташованому за адресою: м. Хмельницький, вул. Староміська, 31 та кіоску №13к, розташованому на території ТСЦ «Дубово».
Зокрема, ОСОБА_4 , усвідомлюючи, що придбані ним скляні пляшки з незаконно виготовленою алкогольною продукцією містять на собі підроблені марки акцизного податку, які не відповідають маркам акцизного податку встановленого зразка, які знаходяться в офіційному обігу на території України, зберігав їх з метою використання при подальшому продажу товарів (алкогольної продукції).
Так, 10.01.2022 близько 11 год. 25 хв. ОСОБА_4 , будучи обізнаним в тому, що алкогольні напої та тютюнові вироби є незаконно виготовленими, через невстановленого органом досудовим розслідувань продавця, у приміщенні торгівельного кіоску №13к, розташованому на території ТСЦ «Дубово» за адресою: м. Хмельницький, вул. Симона Петлюри, 54/1, за грошові кошти в сумі 60 гривень, реалізував ОСОБА_11 одну пляшку з написом «Пшенична Олександрія горілка» 0,5 літра, яка є водно-спиртовою сумішшю яка за органолептичними, фізико-хімічними показниками (міцністю), не відповідає вимогам діючих ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» згідно ДСТУ 4165:2003 «Горілки і горілки особливі. Правила приймання і методи випробування», виготовлена не промисловим способом без дотримання технології виготовлення горілки, містить в своєму складі етанол і не значний вміст сивушного масла, та яка обклеєна маркою акцизного податку 11АААХ-029209, що не відповідає маркам акцизного податку встановленого зразка, які знаходяться в офіційному обігу на території України та має ознаки повної технічної підробки.
Так, 21.06.2023 близько 09 год. 45 хв., реалізуючи єдиний план злочинної діяльності, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб, будучи обізнаним в тому, що алкогольні напої є незаконно виготовленими, знаходячись у торговельному кіоску №13к, розташованому на території ТСЦ «Дубово», за грошові кошти в сумі 50 гривень, реалізував ОСОБА_12 0,5 літра незаконно виготовлених алкогольних напоїв, у скляній пляшці «Гайдамацька традиційна», яка є водно-спиртовою сумішшю яка за органолептичними, фізико-хімічними показниками (міцністю), не відповідає вимогам діючих ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», та яка обклеєна маркою акцизного податку №АЕНК 106202, що не відповідає маркам акцизного податку встановленого зразка, які знаходяться в офіційному обігу на території України.
За аналогічних обставин 28.02.2024 близько 10 год. 20 хв. реалізуючи єдиний план злочинної діяльності, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб, будучи обізнаним в тому, що алкогольні напої є незаконно виготовленими, знаходячись у торговельному кіоску №13к, розташованому на території ТСЦ «Дубово», за грошові кошти в сумі 200 гривень, реалізував ОСОБА_12 4 пляшки по 0,5 літра незаконно виготовлених алкогольних напоїв, у скляних пляшках «Пшенична Нива», які є водно-спиртовою сумішшю яка за фізико-хімічними показниками (міцністю), не відповідає вимогам діючих ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», та які обклеєні марками акцизного податку №АСХЕ 416955, №АСХЕ 416067, №АСХЕ 416871, №АСХЕ 416011, які не відповідають маркам акцизного податку встановленого зразка, які знаходяться в офіційному обігу на території України.
Також, 03.01.2025 близько 08 год. 30 хв. реалізуючи єдиний план злочинної діяльності, ОСОБА_4 будучи обізнаним в тому, що алкогольні напої та тютюнові вироби є незаконно виготовленими, через продавця ОСОБА_6 , у приміщенні торговельного кіоску №13к, розташованому на території ТСЦ «Дубово», за грошові кошти в сумі 1000 гривень, реалізував ОСОБА_13 20 скляних пляшок об'ємом 0.5 л. з надписом «Пшенична Нива» з вмістом невідомої речовини прозорого кольору, що є водно-спиртовою сумішшю яка за органолептичними, фізико-хімічними показниками, не відповідає вимогам діючих ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», які обклеєні марками акцизного податку: ADAX721503, ADAX721515, ADAX721907, ADAV722819, ADAX721655, ADAX721795, ADAX721627, ADAX721823, ADAX721739, ADAX721711, ADAX721767, ADAX721683, ADAX721935, ADAV722987, ADAX721963, ADAX721571, ADAV722931, ADAV722875, ADAX722131, ADAX722159, які не відповідають маркам акцизного податку встановленого зразка, які зняходяться в офіційному обігу на території України та мають ознаки повної технічної підробки.
Окрім того, 28.03.2025 близько 12 год. 10 хв., реалізуючи єдиний план злочинної діяльності, ОСОБА_4 будучи обізнаним в тому, що алкогольні напої та тютюнові вироби є незаконно виготовленими, через продавця ОСОБА_8 , у приміщенні торговельного кіоску №13к, розташованому на території ТСЦ «Дубово», за грошові кошти в сумі 1000 гривень, реалізувала ОСОБА_13 20 скляних пляшок об'ємом 0.5 л. з надписом «Пшенична Нива» з вмістом речовини прозорого кольору, які обклеєні марками акцизного податку: ABHF773198, ABHF773193, ABHЕ773482, ABHF773219, ACOH209956, ABHF773200, ABHF773205, ACOH209949, ACOH209961, ACOH209968, ABHF773191, ABHF773196, ABHA769593, ABHF773172, ACOH209954, ABHF773203, ABHF773207, ACOH209951, ABHF773189, ACOH209963, які не відповідають маркам акцизного податку встановленого зразка, які знаходяться в офіційному обігу на території України та мають ознаки повної технічної підробки.
Також ОСОБА_4 в приміщенні торгівельного кіоску № НОМЕР_1 к, розташованому на території ТСЦ «Дубово» за адресою: м. Хмельницький, вул. Симона Петлюри, 54/1 зберігав 172 підроблені марки акцизного податку, що були наклеєні на 140 скляних пляшках з написом «Пшенична нива» по 0,5 л.: ACOX418295; ADBZ724510; ABНZ773106; ADBZ724450; ACOX418463; ACXO416482; ABHA773394; ACXV417651, ADBZ724750, ADBZ724770, ADBZ724670, ADBZ724690, ADBZ724590, ADBZ724650, ADBZ724530, ADBZ724390, ADBZ724630, ADBZ724610, ADBZ724490, ADBZ724410, ADBZ724570, ADBZ724550, ADBZ724350, ADBZ724430, ADBZ724370, ADBZ724470, ADBZ724450, ACXV417679, ACXV417595, ACXV417539, ACXT418455, ACXV417707, ACXV417763, ACXV417623, ACXV417819, ACXV417511, ACXT418399, ACXT417951, ACXV417735, ACXT417979, ACXV417847, ACXV417931, ACXV417959, ACXV417875, ACXV417791, АСОХ418379, АСОХ418491, АСОХ418407, АСОХ418435, АСОХ418323, АСОХ418351, АСОY417547, АСОY417631, АСОY417603, АСОT418035, АСОХ418239, АСОR418447, АСОY417519, АСОR418391, АСОT418063, АСОT418147, АСОХ418267, АСОХ418211, ACXT418091, ACXT418147, ACXT418231, ACXT418315, ACXP416350, ACXT418035, ACXK416774, ACXT418119, ACXT418007, ACXN416362, ACXT417867, ACXK416690, ACXT418063, ACXT418343, ACXT418371, ACXT418175, ACXT418259, ACXT418203, ACXT418287, ACXT418427, ABII769883, ABII769869, ABHF773144, ACXX418430, ABII769844, ABII769848, ABHF773142, ABHF773128, ABII769867, ABHF773112, ABII769890, ABHF773119, ABII769865, ABII769858, ABII769874, ABII769876, ACXG413907, ABHF773133, ABIC770348, ABII769851, ABHA773030, ABHA773366, ABHA773422, ABHZ773442, ABHB773062, ABHA773254, ABHA773450, ABHA773198, ABHB773146, ABHB773006, ABHA773086, ABHA773310, ABHA773478, ABHA773226, ABHA773170, ABHA773338, ABHA773282, ABHA773034, ADBZ724410, ADBZ724330, ADBZ724250, ADBZ724130, ADBZ724110, ADBZ724150, ADBZ724170, ADBZ724430, ADBZ724390, ADBZ724490, ADBZ724270, ADBZ724470, ADBZ724230, ADBZ724190, ADBZ724370, ADBZ724210, ADBZ724310, ADBZ724350, ADBZ724290,
16 пляшках з написом «Sarkisyan» по 0,5 л.: ABKS681075; ABKS681077; ABKS681087; ABKS681083; ABKS681080; ABKS681073; ABKS681076; ABKS681082; ABKS681074; ABKS681086; ABKS681070; ABKS681072; ABKS681081; ABKS681071; ABKS681079; ABKS681078,
16 пляшках з написом «Didgori» по 0,5 л.: ABKC682403; ABKC682400; ABKC682398; ABKC682393; ABKC682394; ABKC682396; ABKC682399; ABKC682407; ABKC682406; ABKC682402; ABKC682397; ABKC682404; ABKC682395; ABKC682401; ABKC682405; ABKB682112, які не відповідають маркам акцизного податку встановленого зразка, які знаходяться в офіційному обігу на території України та мають ознаки повної технічної підробки, до виявлення та вилучення 08.05.2025 працівниками поліції під час проведення санкціонованого обшуку.
Продовжуючи свою злочинну діяльність будучи фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 , не пізніше березня 2023 року вирішив залучити до вчинення вказаного злочину групу осіб. Використовуючи свої яскраво виражені лідерські якості, він на добровільних засадах залучив ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які мають досвід роботи у сфері роздрібної торгівлі та з метою отримання додаткових прибутків висловили готовність реалізовувати незаконно виготовлені алкогольні напої та тютюнові вироби.
Так, 21.06.2023 близько 09 год. 45 хв., реалізуючи єдиний план злочинної діяльності, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб, будучи обізнаним в тому, що алкогольні напої є незаконно виготовленими, знаходячись у торговельному кіоску №13к, розташованому на території ТСЦ «Дубово», за грошові кошти в сумі 50 гривень, реалізував ОСОБА_12 0,5 літра незаконно виготовлених алкогольних напоїв, у скляній пляшці «Гайдамацька традиційна», яка є водно-спиртовою сумішшю яка за органолептичними, фізико-хімічними показниками (міцністю), не відповідає вимогам діючих ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», та яка обклеєна маркою акцизного податку №АЕНК 106202, що не відповідає маркам акцизного податку встановленого зразка, які знаходяться в офіційному обігу на території України.
За аналогічних обставин 28.02.2024 близько 10 год. 20 хв. реалізуючи єдиний план злочинної діяльності, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб, будучи обізнаним в тому, що алкогольні напої є незаконно виготовленими, знаходячись у торговельному кіоску №13к, розташованому на території ТСЦ «Дубово», за грошові кошти в сумі 200 гривень, реалізував ОСОБА_12 4 пляшки по 0,5 літра незаконно виготовлених алкогольних напоїв, у скляних пляшках «Пшенична Нива», які є водно-спиртовою сумішшю яка за фізико-хімічними показниками (міцністю), не відповідає вимогам діючих ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», та які обклеєні марками акцизного податку №АСХЕ 416955, №АСХЕ 416067, №АСХЕ 416871, №АСХЕ 416011, які не відповідають маркам акцизного податку встановленого зразка, які знаходяться в офіційному обігу на території України.
Реалізуючи єдиний план злочинної діяльності групи у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , ОСОБА_5 будучи членом цієї групи та на виконання вказівки ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб, 02.01.2025 близько 11 год. 30 хв. будучи обізнаною в тому, що тютюнові вироби є незаконно виготовленими, знаходячись у приміщенні торгівельного кіоску « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: м. Хмельницький, вул. Староміська, 31, за 195 грн. реалізувала ОСОБА_12 3 пачки цигарок «Marshal Pover De luxe» без марок акцизного податку України, маркування яких не відповідає нормам та стандартам встановленим в Україні та непридатні для реалізації на її території.
Крім того, 03.01.2025 близько 08 год. 30 хв. реалізуючи єдиний план злочинної діяльності, діючи за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_6 на виконання вказівки ОСОБА_4 , будучи обізнаним в тому, що алкогольні напої та тютюнові вироби є незаконно виготовленими, знаходячись у приміщенні торговельного кіоску №13к, розташованому на території ТСЦ «Дубово», за грошові кошти в сумі 1630 гривень, реалізував ОСОБА_13 10 пачок цигарок «Marshal Pover» без марок акцизного податку України, які не відповідають нормам та стандартам встановленим в Україні та непридатні для реалізації на її території, а також 20 скляних пляшок об'ємом 0.5 л. з надписом «Пшенична Нива» з вмістом невідомої речовини прозорого кольору, що є водно-спиртовою сумішшю яка за органолептичними, фізико-хімічними показниками, не відповідає вимогам діючих ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», які обклеєні марками акцизного податку: ADAX721503, ADAX721515, ADAX721907, ADAV722819, ADAX721655, ADAX721795, ADAX721627, ADAX721823, ADAX721739, ADAX721711, ADAX721767, ADAX721683, ADAX721935, ADAV722987, ADAX721963, ADAX721571, ADAV722931, ADAV722875, ADAX722131, ADAX722159, які не відповідають маркам акцизного податку встановленого зразка, які зняходяться в офіційному обігу на території України та мають ознаки повної технічної підробки.
Продовжуючи реалізацію єдиного плану злочинної діяльності, діючи за попередньою змовою групою осіб, 13.01.2025 близько 12 год. 30 хв. ОСОБА_5 на виконання вказівки ОСОБА_4 , будучи обізнаною в тому, що тютюнові вироби є незаконно виготовленими, знаходячись у приміщенні торгівельного кіоску « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: м. Хмельницький, вул. Староміська, 31, за 300 грн. реалізувала ОСОБА_12 10 пачок цигарок «АSTRA» без марок акцизного податку України, маркування яких не відповідає нормам та стандартам встановленим в Україні та непридатні для реалізації на її території.
Також, 02.02.2025 близько 13 год. 30 хв. реалізуючи єдиний план злочинної діяльності, діючи за попередньою змовою групою осіб ОСОБА_7 на виконання вказівки ОСОБА_4 , будучи обізнаною в тому, що тютюнові вироби є незаконно виготовленими, знаходячись у приміщенні торгівельного кіоску « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , за 600 грн. реалізувала ОСОБА_12 10 пачок цигарок «KENT CRYSTAL» без марок акцизного податку України, маркування яких не відповідає нормам та стандартам встановленим в Україні та непридатні для реалізації на її території.
Крім того, ОСОБА_4 05.02.2025 близько 13 год. 30 хв. реалізуючи єдиний план злочинної діяльності, діючи за попередньою змовою групою осіб, з їх відома та будучи обізнаним в тому, що тютюнові вироби є незаконно виготовленими, знаходячись у приміщенні торговельного кіоску №13к, розташованому на території ТСЦ «Дубово», спільно з ОСОБА_9 за грошові кошти в сумі 300 гривень, реалізували ОСОБА_13 10 пачок цигарок «Ritm» без марок акцизного податку України, маркування яких не відповідає нормам та стандартам встановленим в Україні та непридатні для реалізації на її території.
Також, 06.02.2025 близько 13 год. 20 хв. реалізуючи єдиний план злочинної діяльності, діючи за попередньою змовою групою осіб ОСОБА_8 на виконання вказівки ОСОБА_4 будучи обізнаною в тому, що тютюнові вироби є незаконно виготовленими, знаходячись у приміщенні торговельного кіоску № НОМЕР_1 к, розташованому на території ТСЦ «Дубово», за грошові кошти в сумі 1740 гривень, реалізувала ОСОБА_13 30 пачок цигарок «KENT CRYSTAL» без марок акцизного податку України, маркування яких не відповідає нормам та стандартам встановленим в Україні та непридатні для реалізації на її території.
Продовжуючи реалізацію єдиного плану злочинної діяльності, діючи за попередньою змовою групою осіб, 24.03.2025 близько 10 год. 35 хв. ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_9 на виконання вказівки ОСОБА_4 , будучи обізнаними в тому, що тютюнові вироби є незаконно виготовленими, знаходячись у приміщенні торгівельного кіоску « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , за 650 грн. реалізували ОСОБА_12 10 пачок цигарок «Marshal» без марок акцизного податку України, маркування яких не відповідає нормам та стандартам встановленим в Україні та непридатні для реалізації на її території.
Також, 26.03.2025 близько 12 год. 55 хв. реалізуючи єдиний план злочинної діяльності, діючи за попередньою змовою групою осіб ОСОБА_5 на виконання вказівки ОСОБА_4 будучи обізнаною в тому, що тютюнові вироби є незаконно виготовленими, знаходячись у приміщенні торговельного кіоску « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , за грошові кошти в сумі 500 гривень, реалізувала ОСОБА_12 10 пачок цигарок «Camel» без марок акцизного податку України, маркування яких не відповідає нормам та стандартам встановленим в Україні та непридатні для реалізації на її території.
Окрім того, 28.03.2025 близько 12 год. 10 хв., реалізуючи єдиний план злочинної діяльності, діючи за попередньою змовою групою осіб ОСОБА_8 на виконання вказівки ОСОБА_4 , як організатора групи, будучи обізнаною в тому, що алкогольні напої є незаконно виготовленими, знаходячись у приміщенні торговельного кіоску №13к, розташованому на території ТСЦ «Дубово», за грошові кошти в сумі 1000 гривень, реалізувала ОСОБА_13 20 скляних пляшок об'ємом 0.5 л. з надписом «Пшенична Нива» з вмістом речовини прозорого кольору, які обклеєні марками акцизного податку: ABHF773198, ABHF773193, ABHЕ773482, ABHF773219, ACOH209956, ABHF773200, ABHF773205, ACOH209949, ACOH209961, ACOH209968, ABHF773191, ABHF773196, ABHA769593, ABHF773172, ACOH209954, ABHF773203, ABHF773207, ACOH209951, ABHF773189, ACOH209963, які не відповідають маркам акцизного податку встановленого зразка, які знаходяться в офіційному обігу на території України та мають ознаки повної технічної підробки.
Окрім того 08.05.2025 близько 08 год. 30 хв. реалізуючи єдиний план злочинної діяльності, діючи за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_6 на виконання вказівки ОСОБА_4 , як організатора групи, будучи обізнаним в тому, що тютюнові вироби є незаконно виготовленими, знаходячись у приміщенні торговельного кіоску №13к, розташованому на території ТСЦ «Дубово», за грошові кошти в сумі 1600 гривень, реалізував ОСОБА_13 20 пачок цигарок «WINSTON», 10 пачок цигарок «Ritm» та 10 пачок цигарок «Прима» без марок акцизного податку України, маркування яких не відповідає нормам та стандартам встановленим в Україні та непридатні для реалізації на її території.
Також того 24.01.2026 близько 11 год. 30 хв. реалізуючи єдиний план злочинної діяльності, діючи за попередньою змовою групою осіб ОСОБА_8 , на виконання вказівки ОСОБА_4 будучи обізнаною в тому, що тютюнові вироби є незаконно виготовленими, знаходячись у приміщенні торговельного кіоску № НОМЕР_1 к, розташованому на території ТСЦ «Дубово», за грошові кошти в сумі 600 гривень, реалізувала ОСОБА_13 10 пачок цигарок «Marlboro» без марок акцизного податку України, маркування яких не відповідає нормам та стандартам встановленим в Україні та непридатні для реалізації на її території.
Окрім того ОСОБА_4 , на виконання заздалегідь розробленого плану, спрямованого на зберігання та збут незаконно виготовленої алкогольної продукції, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , зберігали з метою збуту в приміщенні торгівельного кіоску № НОМЕР_1 к, розташованому на території ТСЦ «Дубово» за адресою: м. Хмельницький, вул. Симона Петлюри, 54/1 яким користувався ОСОБА_4 : тютюнові вироби у вигляді сигарет у пачках без марок акцизного податку: «Ritm» - 423 пачки, «Прима» - 273 пачки, «Urta» - 15 пачок, «Kansas» - 49 пачок, «ВRUT» 69 пачок, «KENT» - 30 пачок, «Сompliment Вlue» - 50 пачок, «Compliment Original» (жовті) - 72 пачок, «Compliment King Size Вlue» - 62 пачок, «Compliment King Size RED» - 80 пачок, «Marlboro» (червоні) - 152 пачки, «Marlboro» (чорні) 37 пачки, «Winston» - 90 пачок, «Rothmans blue» - 90 пачок, «Desert» - 147 пачок, «ОК» - 50 пачок, «Brut» - 10 пачок, «Camel» - 66 пачок, «Marshal Blue» - 88 пачок, «Marshal Black» - 44 пачки, «Marshal red» - 42 пачок, «Lifa» (ментол) - 52 пачок, «Lifa» полуниця - 62 пачок, «Compliment Slims Blue» - 62 пачки, «Nistru» - 52 пачок, «Leana» - 32 пачок, «Favorit» - 127 пачок, маркування яких не відповідає нормам та стандартам встановленим в Україні та непридатні для реалізації на її території, а також: 140 пляшок з написом «Пшенична нива» по 0,5 л., з вмістом невідомої речовини прозорого кольору, яка за фізико-хімічними показниками, не відповідає вимогам діючих ДСТУ 4256:203 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», до виявлення та вилучення 08.05.2025 працівниками поліції під час проведення санкціонованого обшуку.
Також ОСОБА_4 , на виконання заздалегідь розробленого плану, спрямованого на зберігання та збут незаконно виготовленої алкогольної продукції, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , зберігали з метою збуту в приміщенні торгівельного кіоску « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 яким користувався ОСОБА_4 : тютюнові вироби у вигляді сигарет у пачках без марок акцизного податку: RITM - 197 пачок, ПРИМА - 324 пачки, COMPLIMENT (білий) - 300 пачок, ROTMANS - 71 пачка, MARSHAL POWER - 80 пачок, FAVORIT - 250 пачок, KANSAS - 180 пачок, MARSHAL CLASIC - 133 пачки, NISTRU - 75 пачок, COMPLIMENT BLUE - 141 пачок, KENT KRISTAL - 211 пачок, WINSTON BLUE - 170 пачок, CAMEL (жовтий) - 135 пачок, COMPLIMENT RED - 171 пачок, COMPLIMENT ORIGINAL - 70 пачок, MARLBORO LESS SMELL - 200 пачок, PALERMO - 16 пачок, MARLBORO RED - 159 пачок, KENT - 100 пачок, MONTECRISTO - 44 пачки, AL CAPONE - 19 пачок, DESERT EVENING - 173 пачки, DESERT MORNING - 87 пачок, LIFA MENTOL - 60 пачок, LIFA STRAVBERI - 80 пачок, BRUT DARK - 90 пачок, BRUT WHITE - 29 пачок, URTA BLEACK - 130 пачок, URTA SLIMS - 111 пачок, маркування яких не відповідає нормам та стандартам встановленим в Україні та непридатні для реалізації на її території до виявлення та вилучення 08.05.2025 працівниками поліції під час проведення санкціонованого обшуку.
Крім того, ОСОБА_4 , на виконання заздалегідь розробленого плану, спрямованого на зберігання та збут незаконно виготовленої алкогольної продукції та тютюнових виробів, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , зберігали з метою збуту в приміщенні відділення №1 ТОВ «Нова Пошта», яке знаходиться за адресою Хмельницька область, Хмельницький район, село Копистин, в господарських будівлях, що розташовані на земельних ділянках із кадастровими номерами 6825083300:01:004:0272, 6825083300:01:004:0273, 6825083300:01:004:0274 ( АДРЕСА_5 ) яким користувався ОСОБА_4 :
тютюнові вироби у вигляді сигарет у пачках без марок акцизного податку: «Прима класична» 1200 пачок, «Rothmans» 500 пачок, «Marlboro» 1000 пачок, «Ritm» 1800 пачок, «COMPLIMENT» 3844 пачок, «KENT» 1490 пачок, маркування яких не відповідає нормам та стандартам встановленим в Україні та непридатні для реалізації на її території до виявлення та вилучення 08.05.2025 працівниками поліції під час проведення санкціонованого обшуку.
А також, ОСОБА_4 , на виконання заздалегідь розробленого плану, спрямованого на зберігання та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , зберігали з метою збуту в автомобілі марки MERCEDES-BENZ моделі ATEGO, д.н.з. НОМЕР_2 яким користувався ОСОБА_4 :
тютюнові вироби у вигляді сигарет у пачках без марок акцизного податку: 500 пачок сигарет марки «Lifa» серії «Strawberry Super Slim», 3990 пачок сигарет марки «Kent», 3460 пачок сигарет марки «FOCUS», 500 пачок сигарет марки «Lifa» серії «Menthol», 10 пачок сигарет марки «Compliment» серії «Red», 20 пачок сигарет марки «Marlboro» серії «Less Smell», 4800 пачок сигарет марки «Compliment» серії «Demi 25», маркування яких не відповідає нормам та стандартам встановленим в Україні та непридатні для реалізації на її території до виявлення та вилучення 08.05.2025 працівниками поліції під час проведення санкціонованого обшуку.
Окрім того, ОСОБА_6 , на виконання заздалегідь розробленого плану, спрямованого на зберігання та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , зберігали з метою збуту за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою АДРЕСА_6 , а саме:
тютюнові вироби у вигляді сигарет у пачках без марок акцизного податку: 9 пачок сигарет «Kansas», 10 пачок сигарет «Marlboro» червоно кольору, 1 пачка сигарет “Rithm», 1 пачка сигарет «All Capone», 9 пачок сигарет «Marshall», 14 пачок сигарет «Marlboro» чорного кольору, маркування яких не відповідає нормам та стандартам встановленим в Україні та непридатні для реалізації на її території до виявлення та вилучення 08.05.2025 працівниками поліції під час проведення санкціонованого обшуку.
Окрім того ОСОБА_4 , на виконання заздалегідь розробленого плану, спрямованого на зберігання та збут незаконно виготовленої алкогольної продукції, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , зберігали з метою збуту в приміщенні торгівельного кіоску № НОМЕР_1 к, розташованому на території ТСЦ «Дубово» за адресою: м. Хмельницький, вул. Симона Петлюри, 54/1 яким користувався ОСОБА_4 : тютюнові вироби у вигляді сигарет у пачках без марок акцизного податку: 31 пачку сигарет «Bond Blue Selection»; 27 пачок сигарет «KENT»; 57 пачок сигарет «Rothmans Demi»; 12 пачок сигарет «Marlboro» синього кольору; 26 пачок сигарет «Marshal Ultra»; 8 пачок сигарет «Marshal Classic»; 6 пачок сигарет «Compliment Blue»; 18 пачок сигарет «Ritm»; 10 пачок сигарет «Al Capone»; 3 пачки «Marlboro» червоного кольору, маркування яких не відповідає нормам та стандартам встановленим в Україні та непридатні для реалізації на її території до виявлення та вилучення 30.01.2026 працівниками поліції під час проведення санкціонованого обшуку.
Також ОСОБА_4 , на виконання заздалегідь розробленого плану, спрямованого на зберігання та збут незаконно виготовленої алкогольної продукції, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , зберігали з метою збуту в приміщенні торгівельного кіоску « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 яким користувався ОСОБА_4 : тютюнові вироби у вигляді сигарет у пачках без марок акцизного податку: «Ritm» 344 пачки, «Marlboro» червоного кольору 150 пачок, «Marshal» червоного кольору 75 пачок, «Marshal» синього кольору 70 пачок, «Bond» синього кольору 38 пачок, «Marlboro» синього кольору 124 пачки, «Kent» сірого кольору 48 пачок, «Rothments» 70 пачок, «Прима класична» червоного кольору 10 пачок та «Alkapone» чорного кольору 15 пачок, маркування яких не відповідає нормам та стандартам встановленим в Україні та непридатні для реалізації на її території до виявлення та вилучення 30.01.2026 працівниками поліції під час проведення санкціонованого обшуку.
Крім того, ОСОБА_4 , на виконання заздалегідь розробленого плану, спрямованого на зберігання та збут незаконно виготовленої алкогольної продукції та тютюнових виробів, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , зберігали з метою збуту в приміщенні відділення №1 ТОВ «Нова Пошта», яке знаходиться за адресою Хмельницька область, Хмельницький район, село Копистин, в господарських будівлях, що розташовані на земельних ділянках із кадастровими номерами 6825083300:01:004:0272, 6825083300:01:004:0273, 6825083300:01:004:0274 (Хмельницька область, Хмельницький район, село Копистин, вулиця Приміська, 5) яким користувався ОСОБА_4 : « Ritm» 1000 пачок та «Bond» 1500 пачок, маркування яких не відповідає нормам та стандартам встановленим в Україні та непридатні для реалізації на її території до виявлення та вилучення 30.01.2026 працівниками поліції під час проведення санкціонованого обшуку.
Таким чином, 03.02.2021, 10.01.2022, 11.01.2022, 21.06.2023, 28.02.2024, 02.01.2025, 03.01.2025, 13.01.2025, 02.02.2025, 05.02.2025, 06.02.2025, 24.03.2025, 26.03.2025, 28.03.2025, 08.05.2025 та 24.01.2026 ОСОБА_4 особисто та через залучених продавців, зокрема ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інших невстановлених органом досудового розслідування осіб, отримав від ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 грошові кошти в загальній сумі 9 690 грн., які він набув, володів ними та у подальшому розпорядився, використавши їх у господарській діяльності, у такий спосіб легалізував доходи в загальній сумі 9 690 грн., одержані від незаконної реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів.
06.02.2026 ухвалою Хмельницького міськрайонного суду застосовано відносно ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 266 240 грн. та покладено ряд обов'язків .
Метою продовження строку дії раніше визначених обов'язків є забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_4 покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігання спробам переховування від органів досудового розслідування та/або суду; знищення, сховання або спотворення будь-якої із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконного впливу на свідків та інших підозрюваних у цьому кримінальному провадженні.
Підставою продовження строку дії раніше визначених обов'язків є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204, ч.1 ст. 209, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, а також наявність заявлених ризиків, які не зменшилися та виправдовують подальшу необхідність у продовженні строку дії обов'язків.
Відповідно до ст. 194 КПК України обов'язки, передбачені ч. 5 цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст. 199 цього Кодексу.
Визначаючи строк, на який слід продовжити строк дії запобіжного заходу слідчий суддя виходить з наступного.
Станом на день розгляду клопотання, стороні захисту надано доступ до матеріалів кримінального провадження.
Повідомленнями про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування від 19.03.2026 р. підозрюваних та їх захисників повідомлено про те, що досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12021240000000605 завершене, а зібрані під час досудового розслідування докази є достатніми для складання обвинувального акта, у зв'язку із чим сторонам кримінального провадження відкрито матеріали. Отже, залишок строку досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні становив 12 днів.
Разом з тим, згідно із ч.5 ст.219 КПК у строк досудового розслідування не включається строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому статтею 290 цього Кодексу.
Отже, саме з 19.03.2026 розпочався строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, який, з урахуванням встановлених обставин, триває, і не включається у строк досудового розслідування.
Законом України № 2690-IX від 18.10.2022, який на сьогоднішній день набрав чинності, було доповнено статтю 199 КПК України частиною шостою, згідно з якою, у закінчення строку запобіжного заходу до проведення підготовчого судового засідання прокурор не пізніше ніж за п'ять днів до закінчення строку дії попередньої ухвали про застосування запобіжного заходу може подати клопотання про його продовження. Розгляд такого клопотання здійснюється слідчим суддею за правилами цієї статті.
З врахуванням викладеного, а також те, що триває ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, в порядку ст.. 290 КПК України, є вірогідність, що в стислі строки підозрюваними та їх захисниками не може бути завершене вказане ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, строк якого не включається у строк досудового розслідування, відповідно, й не можуть бути виконанні вимоги ст.291 КПК України, та, у випадку закінчення досудового розслідування зверненням прокурора до суду з обвинувальним актом, потрібен час призначення та проведення підготовчого судового засідання у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя вважає, що строк дії обов'язків, передбачених ст. 194 КПК України слід продовжити в межах строку, визначеного ст.194 ч.7 КПК України, а саме по 22.05.2026 року включно.
З метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного ОСОБА_4 а саме по 22.05.2026 року включно, відносно останнього слід продовжити термін дії покладених на нього обов'язків, визначених ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 06 лютого 2026 року.
Керуючись ст.ст.110, 177, 178, 182, 194, 199 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Продовжити по 22 травня 2026 року включно строк дії покладених на підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204, ч.1 ст. 209, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов'язків, визначених ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 06.02.2026 року, а саме:
- прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду за кожною вимогою;
- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;
- утриматись від спілкування зі свідками в даному кримінальному провадженні.
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
У разі невиконання даних обов'язків, застава звертається в доход держави.
Ухвала діє по 22 травня 2026 року включно.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя