Ухвала від 25.03.2026 по справі 686/29218/21

Справа № 686/29218/21

Провадження № 1-кс/686/3093/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 березня 2026 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , захисника підозрюваної - адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду, клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , про продовження строку застосування запобіжного заходу у виді особистого зобов'язання та строку дії обов'язків, передбачених ст. 194 КПК України, відносно

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Хмельницького, українки, громадянки України, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимої,

у кримінальному провадженні № 12021240000000605,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, про продовження строку застосування запобіжного заходу у виді особистого зобов'язання та строку дії обов'язків, передбачених ст. 194 КПК України, покладених ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 06.02.2026 року, на ОСОБА_4 підозрювану у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 28 ч.1 ст. 204 КК України, посилаючись на те, що визначені ст.177 КПК України ризики продовжують існувати.

Заслухавши думку прокурора, яка підтримала клопотання, підозрюваної та її захисника, які заперечили проти задоволення клопотання, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що слідчими СУ ГУНП в Хмельницькій області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12021240000000605 від 07.12.2021 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України.

В межах даного кримінального провадження, 30 січня 2026 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, а 19 березня 2026 року ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, а саме про те, що ОСОБА_6 , керуючись корисливим мотивом, володіючи певними знаннями щодо незаконного обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів, будучи обізнаним про методи роботи правоохоронних органів щодо викриття злочинів у даній сфері, з метою розширення обсягів реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів, усвідомлюючи, що одноособово він не зможе реалізувати свій злочинний план, у невстановлений точний час, але не пізніше березня 2023 року вирішив залучити до вчинення вказаного злочину групу осіб. Використовуючи свої яскраво виражені лідерські якості, він на добровільних засадах залучив ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , які мають досвід роботи у сфері роздрібної торгівлі та з метою отримання додаткових прибутків висловили готовність реалізовувати незаконно виготовлені алкогольні напої та тютюнові вироби.

Добровільно зорганізувавшись у групу об'єднану спільним умислом, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 під керівництвом ОСОБА_6 визначили конкретні ролі та функції кожного співучасника, загальні правила поведінки та обумовленої конспірації, а також узгодили план спільної злочинної діяльності, відповідно до якого учасники групи осіб під прикриттям законної підприємницької діяльності у мережі торгових об'єктів ОСОБА_6 у м. Хмельницькому: у торговельному кіоску № НОМЕР_1 к, розташованому на території ТСЦ «Дубово» за адресою: м. Хмельницький, вул. Симона Петлюри, 54/1 та в торгівельному кіоску « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , здійснювали реалізацію незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

Таким чином, ОСОБА_6 діючи на виконання узгодженого плану та в інтересах учасників групи осіб та з їх відома, у невстановлених осіб та місці, здійснював систематичне придбання незаконно виготовлених підакцизних товарів під виглядом алкогольних напоїв та тютюнових виробів без відповідних документів.

Діяльність групи осіб забезпечена стабільним складом її учасників, учиненням спільних злочинних дій починаючи із березня 2023 року по січень 2026 року, постійністю зв'язків усіх співучасників з метою систематичного вчинення кримінальних правопорушень, послідовністю у здійсненні злочинних дій спрямованих на досягнення єдиного результату - неправомірного збагачення за рахунок протиправної діяльності у сфері обігу підакцизних товарів, існуванні певних правил поведінки та спільної мети, яка базувалася на бажанні кожного з них отримувати стабільні незаконні прибутки для задоволення власних потреб, а також в обізнаності кожного учасника групи осіб з єдиним планом в якому передбачено розподіл функцій учасників групи, який доведений до їх відома, для досягнення єдиного злочинного результату.

Наявність єдиного, відомого всім учасникам групи осіб плану злочинної діяльності, суть якого полягала в збуті незаконно виготовлених (фальсифікованих) алкогольних напоїв (у томі числі обклеєних підробленими марками акцизного податку України) та тютюнових виробів, незаконному отриманні грошових коштів від такої діяльності та подальшого їх розподілу між учасниками групи, наявністю системи конспірації, що виражається в манерах спілкування підозрюваних між собою, листування та телефонні розмови між учасниками здійснювались із використанням конспіративних слів, вузьке коло споживачів фальсифікованої продукції.

Розподіл функцій між учасниками групи та роль кожного:

Керівник групи - ОСОБА_6 , під час вчинення злочинів виконував наступні функції:

- розподілив ролі учасників групи в процесі незаконного придбання, зберігання, транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів;

- особисто систематично здійснював закупівлю незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів, підшукував місця, де учасники групи здійснювали їх зберігання та реалізацію;

- як особисто, так і через учасників групи брав участь в отриманні замовлень від споживачів на збут певного виду незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів та здійснював її облік;

- як особисто так і за допомогою ОСОБА_4 транспортував незаконно виготовленні алкогольні напої до місця їх реалізації.

- особисто, так і через учасників групи здійснював збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів;

- з метою конспірації злочинної діяльності групи, за допомогою власного партнерського відділення логістичної компанії ТОВ «Нова Пошта», отримував на вигадані анкетні дані та номера мобільних телефонів незаконно виготовлені алкогольні напої та тютюнові вироби;

- підтримував постійні міцні внутрішні зв'язки між учасниками групи та високий рівень узгодженості їх дій.

Учасник групи осіб - ОСОБА_4 під час вчинення злочинів виконувала наступні функції:

- особисто проводила за вказівкою керівника групи розподіл між учасниками групи осіб грошових коштів, отриманих від реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів;

- забезпечувала доставку та зберігання організованою групою незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів;

- здійснювала облік незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів та отриманої від її реалізації доходів (виручки), встановлювала вартість реалізації фальсифікованих підакцизних товарів;

- спільно з іншими учасниками групи здійснювала збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

Учасники групи осіб - ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 під час вчинення злочинів виконували наступні функції:

- здійснювали реалізацію в складі групи осіб незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів в якості продавців через мережу магазинів де здійснює свою діяльність ФОП ОСОБА_6 ;

- забезпечували зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів, контролювали залишок вказаних товарів та формували замовлення для поповнення залишків та асортименту підакцизних товарів;

- здійснювали облік незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів, отриманої від її реалізації доходів (виручки);

- виконували вказівки ОСОБА_6 та ОСОБА_4 .

Учасник групи осіб - ОСОБА_8 , під час вчинення злочинів виконував наступні функції:

- здійснював реалізацію в складі групи осіб незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів в якості продавця через мережу магазинів де здійснює свою діяльність ФОП ОСОБА_6 , а також за місцем свого проживання;

- забезпечував складування, зберігання та переміщення незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів, контролював залишок вказаних товарів про що повідомляв інших учасників організованої групи для формування відповідних замовлень;

- виконував вказівки ОСОБА_6 .

Кожен з учасників групи, будучи обізнаним про план протиправної діяльності, бажаючи об'єднати свої зусилля з іншими її учасниками для досягнення єдиного злочинного результату та отримання незаконного прибутку, добровільно виконував вказівки керівника групи та вчиняв протиправні дії відповідно до розподілених ролей.

Частину незаконно виготовлених підакцизних товарів (тютюнові вироби без марок акцизного податку) ОСОБА_6 отримував за допомогою послуг логістичної компанії партнерського відділення №1 Нової Пошти, яке розташоване за адресою АДРЕСА_4. Вказане приміщення розташоване на земельних ділянках із кадастровими номерами 6825083300:01:004:0272, 6825083300:01:004:0273, 6825083300:01:004:0274 які належать на праві власності ОСОБА_11 . Оскільки ОСОБА_6 являється власником вище вказаного партнерського відділення, згадану адресу він використовував як складське приміщення для зберігання незаконно виготовлених підакцизних товарів.

Транспортування фальсифікованих товарів учасниками злочинної групи здійснювалось за допомогою наступних транспортних засобів: автомобіль марки VOLKSWAGEN моделі TOURAN, д.н.з. НОМЕР_2 , автомобіль марки Audi моделі Q5, д.н.з. НОМЕР_3 ; автомобіль марки MERCEDES-BENZ моделі ATEGO, д.н.з. НОМЕР_4 .

Для координації злочинної діяльності та підтримання зв'язку між собою, використовувались мобільні телефони. Так, ОСОБА_6 використовував мобільний номер телефону НОМЕР_5 , ОСОБА_7 мобільний номер телефону НОМЕР_6 , ОСОБА_8 мобільний номер телефону НОМЕР_7 , ОСОБА_9 мобільний номер телефону НОМЕР_8 , ОСОБА_10 мобільний номер телефону НОМЕР_9 та мобільний номер телефону НОМЕР_10 .

Діючи злагоджено та використовуючи засоби конспірації, члени групи осіб за вказівками ОСОБА_6 в телефонних розмовах використовували умовні назви алкогольних напоїв.

Так, з метою приховування та конспірації злочинної діяльності членами групи використовувались наступні умовні назви незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме під словом «дешева», «дешеві» мались на увазі незаконно виготовлені алкогольна продукція під виглядом горілки та тютюнові вироби без марок акцизного податку, та інші.

Також, у протиправній діяльності членами групи осіб з метою приховування та конспірації злочинної діяльності заздалегідь узгодженим злочинним планом, використовувались мобільні інтернет-месенджери типу «Whatsapp», «Viber», за допомогою яких вони зв'язувались та обмінювались текстовими та графічними повідомленнями.

Так, ОСОБА_6 у складі групи осіб із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 не пізніше березня 2023 року на виконання розробленого плану вирішили придбати з метою подальшого збуту незаконно виготовлені алкогольні напої та тютюнові вироби, відповідно не вимагаючи при цьому пред'явлення документів, які передбачено законодавством, а саме: товарно - транспортних накладних, рахунків-фактур, прибутково-видаткових накладних, сертифікату відповідності або скріпленої підписом і печаткою суб'єкта, що відпустив товар, копії сертифіката відповідності, документів, що підтверджують належну якість продукції, чи їх копій, скріпленими підписом і печаткою постачальника, з метою їх зберігання з метою збуту, а також подальшого збуту під прикриттям законної господарської діяльності.

Таким чином, учасники групи використовуючи ліцензії на реалізацію алкогольних напоїв та тютюнових виробів, з метою прикриття злочинної діяльності, щодо реалізації населенню незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів без сплати акцизного податку, всупереч вимог ч. ч. 1, 4 ст. 11 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» (в редакції Закону № 465-IX від 16.01.2020), ст.ст. 43, 62, 65 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» (в редакції Закону № 3817-IX від 18.06.2024) якими передбачено, що алкогольні напої та тютюнові вироби, які виробляються в Україні, а також такі, що імпортуються в Україну, позначаються марками акцизного податку в порядку, визначеному законодавством, а також п. 226.11 ст. 226 Податкового кодексу України відповідно до якого визначено, що ввезення на митну територію України, зберігання, транспортування з метою продажу та продаж на митній території України не маркованих в установленому порядку алкогольних напоїв та тютюнових виробів забороняється, а також в супереч п.7 ч.1 ст. 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», маючи намір займатися діяльністю, спрямованою на реалізацію населенню незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів, які не відповідають вимогам та стандартам, що затверджені і зареєстровані у встановленому законодавством порядку, нормативних документів, що діють в Україні, Указу Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів» від 27.12.2002 № 1234/2002, Закону України «Про захист прав споживачів» № 1023-ХІІ від 12.05.1991 (товари, у тому числі імпортні, які підлягають обов'язковій сертифікації на території України і на які відсутні сертифікати відповідності, що підтверджують якість, безпеку продукції та можуть гарантувати якість товарів при реалізації та використанні кінцевим споживачем та інші нормативні документи - непридатні для споживання та реалізації на території України), які передбачають обов'язки здійснювати розлив алкогольних напоїв у виготовлену із матеріалів, дозволених до контакту з алкогольними напоями скляну тару, бляшанки із харчового алюмінію, а також у сувенірні пляшки та художньо оформлений посуд із скла чи глазурованої кераміки, забезпечення маркування алкогольних напоїв із вмістом спирту етилового понад 8,5 відсотка об'ємних одиниць марками акцизного податку встановленого зразка, що є умовою виробництва таких товарів, та встановлюють відповідальність виробників таких товарів, діючи з корисливих мотивів та умисно, у невстановлений точний час, але не пізніше березня 2023 року організували та розпочали здійснювати незаконне придбання незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів з подальшою метою їх збуту, зберігання їх з цією метою, а також їх незаконний збут кінцевим споживачам без сплати акцизного податку.

Усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, діючи у складі групи осіб ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 умисно та цілеспрямовано, незаконно, з корисливих мотивів, для досягнення своєї злочинної мети, направленої на особисте збагачення учасників групи, свідомо й достовірно знаючи про ознаки незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів, усвідомлюючи, що алкогольні напої, спирт етиловий та тютюнові вироби можуть бути придбані лише в законодавчо визначеному порядку, у період березня 2023 року - січня 2026 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, незаконно придбали у невстановленому досудовим розслідуванням місці та у невстановлених досудовим розслідуванням осіб незаконно виготовлені алкогольні напої та тютюнові вироби і зберігали їх з метою подальшого збуту.

В подальшому з метою досягнення злочинного результату, порушуючи вимоги законодавства України про обіг підакцизних товарів, використовуючи для конспірації протиправної діяльності ліцензію ОСОБА_6 на торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами, відповідно до розподілених ролей та узгодженого між усіма її учасниками плану, групою здійснено збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів кінцевим споживачам без сплати акцизного податку.

Так, 21.06.2023 близько 09 год. 45 хв., реалізуючи єдиний план злочинної діяльності, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб, будучи обізнаним в тому, що алкогольні напої є незаконно виготовленими, знаходячись у торговельному кіоску НОМЕР_11, розташованому на території ТСЦ «Дубово», за грошові кошти в сумі 50 гривень, реалізував ОСОБА_12 0,5 літра незаконно виготовлених алкогольних напоїв, у скляній пляшці «Гайдамацька традиційна», яка є водно-спиртовою сумішшю яка за органолептичними, фізико-хімічними показниками (міцністю), не відповідає вимогам діючих ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», та яка обклеєна маркою акцизного податку №АЕНК 106202, що не відповідає маркам акцизного податку встановленого зразка, які знаходяться в офіційному обігу на території України.

За аналогічних обставин 28.02.2024 близько 10 год. 20 хв. реалізуючи єдиний план злочинної діяльності, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб, будучи обізнаним в тому, що алкогольні напої є незаконно виготовленими, знаходячись у торговельному кіоску НОМЕР_11, розташованому на території ТСЦ «Дубово», за грошові кошти в сумі 200 гривень, реалізував ОСОБА_12 4 пляшки по 0,5 літра незаконно виготовлених алкогольних напоїв, у скляних пляшках «Пшенична Нива», які є водно-спиртовою сумішшю яка за фізико-хімічними показниками (міцністю), не відповідає вимогам діючих ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», та які обклеєні марками акцизного податку №АСХЕ 416955, №АСХЕ 416067, №АСХЕ 416871, №АСХЕ 416011, які не відповідають маркам акцизного податку встановленого зразка, які знаходяться в офіційному обігу на території України.

Реалізуючи єдиний план злочинної діяльності групи у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , ОСОБА_7 будучи членом цієї групи та на виконання вказівки ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб, 02.01.2025 близько 11 год. 30 хв. будучи обізнаною в тому, що тютюнові вироби є незаконно виготовленими, знаходячись у приміщенні торгівельного кіоску « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , за 195 грн. реалізувала ОСОБА_12 3 пачки цигарок «Marshal Pover De luxe» без марок акцизного податку України, маркування яких не відповідає нормам та стандартам встановленим в Україні та непридатні для реалізації на її території.

Крім того, 03.01.2025 близько 08 год. 30 хв. реалізуючи єдиний план злочинної діяльності, діючи за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_8 на виконання вказівки ОСОБА_6 , будучи обізнаним в тому, що алкогольні напої та тютюнові вироби є незаконно виготовленими, знаходячись у приміщенні торговельного кіоску НОМЕР_11, розташованому на території ТСЦ «Дубово», за грошові кошти в сумі 1630 гривень, реалізував ОСОБА_13 10 пачок цигарок «Marshal Pover» без марок акцизного податку України, які не відповідають нормам та стандартам встановленим в Україні та непридатні для реалізації на її території, а також 20 скляних пляшок об'ємом 0.5 л. з надписом «Пшенична Нива» з вмістом невідомої речовини прозорого кольору, що є водно-спиртовою сумішшю яка за органолептичними, фізико-хімічними показниками, не відповідає вимогам діючих ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», які обклеєні марками акцизного податку: ADAX721503, ADAX721515, ADAX721907, ADAV722819, ADAX721655, ADAX721795, ADAX721627, ADAX721823, ADAX721739, ADAX721711, ADAX721767, ADAX721683, ADAX721935, ADAV722987, ADAX721963, ADAX721571, ADAV722931, ADAV722875, ADAX722131, ADAX722159, які не відповідають маркам акцизного податку встановленого зразка, які зняходяться в офіційному обігу на території України та мають ознаки повної технічної підробки.

Продовжуючи реалізацію єдиного плану злочинної діяльності, діючи за попередньою змовою групою осіб, 13.01.2025 близько 12 год. 30 хв. ОСОБА_7 на виконання вказівки ОСОБА_6 , будучи обізнаною в тому, що тютюнові вироби є незаконно виготовленими, знаходячись у приміщенні торгівельного кіоску « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: м. Хмельницький, вул. Староміська, 31, за 300 грн. реалізувала ОСОБА_12 10 пачок цигарок «АSTRA» без марок акцизного податку України, маркування яких не відповідає нормам та стандартам встановленим в Україні та непридатні для реалізації на її території.

Також, 02.02.2025 близько 13 год. 30 хв. реалізуючи єдиний план злочинної діяльності, діючи за попередньою змовою групою осіб ОСОБА_9 на виконання вказівки ОСОБА_6 , будучи обізнаною в тому, що тютюнові вироби є незаконно виготовленими, знаходячись у приміщенні торгівельного кіоску « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , за 600 грн. реалізувала ОСОБА_12 10 пачок цигарок «KENT CRYSTAL» без марок акцизного податку України, маркування яких не відповідає нормам та стандартам встановленим в Україні та непридатні для реалізації на її території.

Крім того, ОСОБА_6 05.02.2025 близько 13 год. 30 хв. реалізуючи єдиний план злочинної діяльності, діючи за попередньою змовою групою осіб, з їх відома та будучи обізнаним в тому, що тютюнові вироби є незаконно виготовленими, знаходячись у приміщенні торговельного кіоску НОМЕР_11, розташованому на території ТСЦ «Дубово», спільно з ОСОБА_4 за грошові кошти в сумі 300 гривень, реалізували ОСОБА_13 10 пачок цигарок «Ritm» без марок акцизного податку України, маркування яких не відповідає нормам та стандартам встановленим в Україні та непридатні для реалізації на її території.

Також, 06.02.2025 близько 13 год. 20 хв. реалізуючи єдиний план злочинної діяльності, діючи за попередньою змовою групою осіб ОСОБА_10 на виконання вказівки ОСОБА_6 будучи обізнаною в тому, що тютюнові вироби є незаконно виготовленими, знаходячись у приміщенні торговельного кіоску № НОМЕР_1 к, розташованому на території ТСЦ «Дубово», за грошові кошти в сумі 1740 гривень, реалізувала ОСОБА_13 30 пачок цигарок «KENT CRYSTAL» без марок акцизного податку України, маркування яких не відповідає нормам та стандартам встановленим в Україні та непридатні для реалізації на її території.

Продовжуючи реалізацію єдиного плану злочинної діяльності, діючи за попередньою змовою групою осіб, 24.03.2025 близько 10 год. 35 хв. ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_4 на виконання вказівки ОСОБА_6 , будучи обізнаними в тому, що тютюнові вироби є незаконно виготовленими, знаходячись у приміщенні торгівельного кіоску « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , за 650 грн. реалізували ОСОБА_12 10 пачок цигарок «Marshal» без марок акцизного податку України, маркування яких не відповідає нормам та стандартам встановленим в Україні та непридатні для реалізації на її території.

Також, 26.03.2025 близько 12 год. 55 хв. реалізуючи єдиний план злочинної діяльності, діючи за попередньою змовою групою осіб ОСОБА_7 на виконання вказівки ОСОБА_6 будучи обізнаною в тому, що тютюнові вироби є незаконно виготовленими, знаходячись у приміщенні торговельного кіоску « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , за грошові кошти в сумі 500 гривень, реалізувала ОСОБА_12 10 пачок цигарок «Camel» без марок акцизного податку України, маркування яких не відповідає нормам та стандартам встановленим в Україні та непридатні для реалізації на її території.

Окрім того, 28.03.2025 близько 12 год. 10 хв., реалізуючи єдиний план злочинної діяльності, діючи за попередньою змовою групою осіб ОСОБА_10 на виконання вказівки ОСОБА_6 , як організатора групи, будучи обізнаною в тому, що алкогольні напої є незаконно виготовленими, знаходячись у приміщенні торговельного кіоску НОМЕР_11, розташованому на території ТСЦ «Дубово», за грошові кошти в сумі 1000 гривень, реалізувала ОСОБА_13 20 скляних пляшок об'ємом 0.5 л. з надписом «Пшенична Нива» з вмістом речовини прозорого кольору, які обклеєні марками акцизного податку: ABHF773198, ABHF773193, ABHЕ773482, ABHF773219, ACOH209956, ABHF773200, ABHF773205, ACOH209949, ACOH209961, ACOH209968, ABHF773191, ABHF773196, ABHA769593, ABHF773172, ACOH209954, ABHF773203, ABHF773207, ACOH209951, ABHF773189, ACOH209963, які не відповідають маркам акцизного податку встановленого зразка, які знаходяться в офіційному обігу на території України та мають ознаки повної технічної підробки.

Окрім того 08.05.2025 близько 08 год. 30 хв. реалізуючи єдиний план злочинної діяльності, діючи за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_8 на виконання вказівки ОСОБА_6 , як організатора групи, будучи обізнаним в тому, що тютюнові вироби є незаконно виготовленими, знаходячись у приміщенні торговельного кіоску НОМЕР_11, розташованому на території ТСЦ «Дубово», за грошові кошти в сумі 1600 гривень, реалізував ОСОБА_13 20 пачок цигарок «WINSTON», 10 пачок цигарок «Ritm» та 10 пачок цигарок «Прима» без марок акцизного податку України, маркування яких не відповідає нормам та стандартам встановленим в Україні та непридатні для реалізації на її території.

Також того 24.01.2026 близько 11 год. 30 хв. реалізуючи єдиний план злочинної діяльності, діючи за попередньою змовою групою осіб ОСОБА_10 , на виконання вказівки ОСОБА_6 будучи обізнаною в тому, що тютюнові вироби є незаконно виготовленими, знаходячись у приміщенні торговельного кіоску № НОМЕР_1 к, розташованому на території ТСЦ «Дубово», за грошові кошти в сумі 600 гривень, реалізувала ОСОБА_13 10 пачок цигарок «Marlboro» без марок акцизного податку України, маркування яких не відповідає нормам та стандартам встановленим в Україні та непридатні для реалізації на її території.

Окрім того ОСОБА_6 , на виконання заздалегідь розробленого плану, спрямованого на зберігання та збут незаконно виготовленої алкогольної продукції, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , зберігали з метою збуту в приміщенні торгівельного кіоску № НОМЕР_1 к, розташованому на території ТСЦ «Дубово» за адресою: м. Хмельницький, вул. Симона Петлюри, 54/1 яким користувався ОСОБА_6 : тютюнові вироби у вигляді сигарет у пачках без марок акцизного податку: «Ritm» - 423 пачки, «Прима» - 273 пачки, «Urta» - 15 пачок, «Kansas» - 49 пачок, «ВRUT» 69 пачок, «KENT» - 30 пачок, «Сompliment Вlue» - 50 пачок, «Compliment Original» (жовті) - 72 пачок, «Compliment King Size Вlue» - 62 пачок, «Compliment King Size RED» - 80 пачок, «Marlboro» (червоні) - 152 пачки, «Marlboro» (чорні) 37 пачки, «Winston» - 90 пачок, «Rothmans blue» - 90 пачок, «Desert» - 147 пачок, «ОК» - 50 пачок, «Brut» - 10 пачок, «Camel» - 66 пачок, «Marshal Blue» - 88 пачок, «Marshal Black» - 44 пачки, «Marshal red» - 42 пачок, «Lifa» (ментол) - 52 пачок, «Lifa» полуниця - 62 пачок, «Compliment Slims Blue» - 62 пачки, «Nistru» - 52 пачок, «Leana» - 32 пачок, «Favorit» - 127 пачок, маркування яких не відповідає нормам та стандартам встановленим в Україні та непридатні для реалізації на її території, а також: 140 пляшок з написом «Пшенична нива» по 0,5 л., з вмістом невідомої речовини прозорого кольору, яка за фізико-хімічними показниками, не відповідає вимогам діючих ДСТУ 4256:203 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», до виявлення та вилучення 08.05.2025 працівниками поліції під час проведення санкціонованого обшуку.

Також ОСОБА_6 , на виконання заздалегідь розробленого плану, спрямованого на зберігання та збут незаконно виготовленої алкогольної продукції, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , зберігали з метою збуту в приміщенні торгівельного кіоску « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 яким користувався ОСОБА_6 : тютюнові вироби у вигляді сигарет у пачках без марок акцизного податку: RITM - 197 пачок, ПРИМА - 324 пачки, COMPLIMENT (білий) - 300 пачок, ROTMANS - 71 пачка, MARSHAL POWER - 80 пачок, FAVORIT - 250 пачок, KANSAS - 180 пачок, MARSHAL CLASIC - 133 пачки, NISTRU - 75 пачок, COMPLIMENT BLUE - 141 пачок, KENT KRISTAL - 211 пачок, WINSTON BLUE - 170 пачок, CAMEL (жовтий) - 135 пачок, COMPLIMENT RED - 171 пачок, COMPLIMENT ORIGINAL - 70 пачок, MARLBORO LESS SMELL - 200 пачок, PALERMO - 16 пачок, MARLBORO RED - 159 пачок, KENT - 100 пачок, MONTECRISTO - 44 пачки, AL CAPONE - 19 пачок, DESERT EVENING - 173 пачки, DESERT MORNING - 87 пачок, LIFA MENTOL - 60 пачок, LIFA STRAVBERI - 80 пачок, BRUT DARK - 90 пачок, BRUT WHITE - 29 пачок, URTA BLEACK - 130 пачок, URTA SLIMS - 111 пачок, маркування яких не відповідає нормам та стандартам встановленим в Україні та непридатні для реалізації на її території до виявлення та вилучення 08.05.2025 працівниками поліції під час проведення санкціонованого обшуку.

Крім того, ОСОБА_6 , на виконання заздалегідь розробленого плану, спрямованого на зберігання та збут незаконно виготовленої алкогольної продукції та тютюнових виробів, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , зберігали з метою збуту в приміщенні відділення №1 ТОВ «Нова Пошта», яке знаходиться за адресою Хмельницька область, Хмельницький район, село Копистин, в господарських будівлях, що розташовані на земельних ділянках із кадастровими номерами 6825083300:01:004:0272, 6825083300:01:004:0273, 6825083300:01:004:0274 ( АДРЕСА_4 ) яким користувався ОСОБА_6 :

тютюнові вироби у вигляді сигарет у пачках без марок акцизного податку: «Прима класична» 1200 пачок, «Rothmans» 500 пачок, «Marlboro» 1000 пачок, «Ritm» 1800 пачок, «COMPLIMENT» 3844 пачок, «KENT» 1490 пачок, маркування яких не відповідає нормам та стандартам встановленим в Україні та непридатні для реалізації на її території до виявлення та вилучення 08.05.2025 працівниками поліції під час проведення санкціонованого обшуку.

А також, ОСОБА_6 , на виконання заздалегідь розробленого плану, спрямованого на зберігання та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , зберігали з метою збуту в автомобілі марки MERCEDES-BENZ моделі ATEGO, д.н.з. НОМЕР_4 яким користувався ОСОБА_6 :

тютюнові вироби у вигляді сигарет у пачках без марок акцизного податку: 500 пачок сигарет марки «Lifa» серії «Strawberry Super Slim», 3990 пачок сигарет марки «Kent», 3460 пачок сигарет марки «FOCUS», 500 пачок сигарет марки «Lifa» серії «Menthol», 10 пачок сигарет марки «Compliment» серії «Red», 20 пачок сигарет марки «Marlboro» серії «Less Smell», 4800 пачок сигарет марки «Compliment» серії «Demi 25», маркування яких не відповідає нормам та стандартам встановленим в Україні та непридатні для реалізації на її території до виявлення та вилучення 08.05.2025 працівниками поліції під час проведення санкціонованого обшуку.

Окрім того, ОСОБА_8 , на виконання заздалегідь розробленого плану, спрямованого на зберігання та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , зберігали з метою збуту за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою АДРЕСА_5 , а саме:

тютюнові вироби у вигляді сигарет у пачках без марок акцизного податку: 9 пачок сигарет «Kansas", 10 пачок сигарет «Marlboro" червоно кольору, 1 пачка сигарет "Rithm", 1 пачка сигарет «All Capone", 9 пачок сигарет «Marshall", 14 пачок сигарет «Marlboro" чорного кольору, маркування яких не відповідає нормам та стандартам встановленим в Україні та непридатні для реалізації на її території до виявлення та вилучення 08.05.2025 працівниками поліції під час проведення санкціонованого обшуку.

Окрім того ОСОБА_6 , на виконання заздалегідь розробленого плану, спрямованого на зберігання та збут незаконно виготовленої алкогольної продукції, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , зберігали з метою збуту в приміщенні торгівельного кіоску № НОМЕР_1 к, розташованому на території ТСЦ «Дубово» за адресою: м. Хмельницький, вул. Симона Петлюри, 54/1 яким користувався ОСОБА_6 : тютюнові вироби у вигляді сигарет у пачках без марок акцизного податку: 31 пачку сигарет «Bond Blue Selection»; 27 пачок сигарет «KENT»; 57 пачок сигарет «Rothmans Demi»; 12 пачок сигарет «Marlboro» синього кольору; 26 пачок сигарет «Marshal Ultra»; 8 пачок сигарет «Marshal Classic»; 6 пачок сигарет «Compliment Blue»; 18 пачок сигарет «Ritm»; 10 пачок сигарет «Al Capone»; 3 пачки «Marlboro» червоного кольору, маркування яких не відповідає нормам та стандартам встановленим в Україні та непридатні для реалізації на її території до виявлення та вилучення 30.01.2026 працівниками поліції під час проведення санкціонованого обшуку.

Також ОСОБА_6 , на виконання заздалегідь розробленого плану, спрямованого на зберігання та збут незаконно виготовленої алкогольної продукції, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , зберігали з метою збуту в приміщенні торгівельного кіоску « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 яким користувався ОСОБА_6 : тютюнові вироби у вигляді сигарет у пачках без марок акцизного податку: «Ritm» 344 пачки, «Marlboro» червоного кольору 150 пачок, «Marshal» червоного кольору 75 пачок, «Marshal» синього кольору 70 пачок, «Bond» синього кольору 38 пачок, «Marlboro» синього кольору 124 пачки, «Kent» сірого кольору 48 пачок, «Rothments» 70 пачок, «Прима класична» червоного кольору 10 пачок та «Alkapone» чорного кольору 15 пачок, маркування яких не відповідає нормам та стандартам встановленим в Україні та непридатні для реалізації на її території до виявлення та вилучення 30.01.2026 працівниками поліції під час проведення санкціонованого обшуку.

Крім того, ОСОБА_6 , на виконання заздалегідь розробленого плану, спрямованого на зберігання та збут незаконно виготовленої алкогольної продукції та тютюнових виробів, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , зберігали з метою збуту в приміщенні відділення №1 ТОВ «Нова Пошта», яке знаходиться за адресою Хмельницька область, Хмельницький район, село Копистин, в господарських будівлях, що розташовані на земельних ділянках із кадастровими номерами 6825083300:01:004:0272, 6825083300:01:004:0273, 6825083300:01:004:0274 (АДРЕСА_4) яким користувався ОСОБА_6 : « Ritm» 1000 пачок та «Bond» 1500 пачок, маркування яких не відповідає нормам та стандартам встановленим в Україні та непридатні для реалізації на її території до виявлення та вилучення 30.01.2026 працівниками поліції під час проведення санкціонованого обшуку.

Ухвалою слідчого судді від 06.02.2026 відносно ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у виді особистого зобов'язання з покладенням обов'язків передбачених ст. 194 КПК України, який закінчується 26.03.2026.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є запобіжні заходи.

Згідно з ч. 1 ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов'язків, а також наявність ризиків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 2 ст. 177 КПК України передбачено, що підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрювана може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Враховуючи наведені ризики та усі, визначенні ст.178 КПК України, обставини в їх сукупності, приходжу до висновку, що ризики визначені ухвалою слідчого судді, якою застосовано запобіжний захід відносно ОСОБА_4 продовжують існувати і в даний час, тому існує необхідність продовження відносно неї строку запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання, та визначених ст.194 КПК України обов'язків.

Визначаючи строк, на який слід продовжити строк дії запобіжного заходу слідчий суддя виходить з наступного.

Станом на день розгляду клопотання, стороні захисту надано доступ до матеріалів кримінального провадження.

Повідомленнями про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування від 19.03.2026 р. підозрюваних та їх захисників повідомлено про те, що досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12021240000000605 завершене, а зібрані під час досудового розслідування докази є достатніми для складання обвинувального акта, у зв'язку із чим сторонам кримінального провадження відкрито матеріали. Отже, залишок строку досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні становив 12 днів.

Разом з тим, згідно із ч.5 ст.219 КПК у строк досудового розслідування не включається строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому статтею 290 цього Кодексу.

Отже, саме з 19.03.2026 розпочався строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, який, з урахуванням встановлених обставин, триває, і не включається у строк досудового розслідування.

Законом України № 2690-IX від 18.10.2022, який на сьогоднішній день набрав чинності, було доповнено статтю 199 КПК України частиною шостою, згідно з якою, у закінчення строку запобіжного заходу до проведення підготовчого судового засідання прокурор не пізніше ніж за п'ять днів до закінчення строку дії попередньої ухвали про застосування запобіжного заходу може подати клопотання про його продовження. Розгляд такого клопотання здійснюється слідчим суддею за правилами цієї статті.

З врахуванням викладеного, а також те, що триває ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, в порядку ст.. 290 КПК України, є вірогідність, що в стислі строки підозрюваними та їх захисниками не може бути завершене вказане ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, строк якого не включається у строк досудового розслідування, відповідно, й не можуть бути виконанні вимоги ст.291 КПК України, та, у випадку закінчення досудового розслідування зверненням прокурора до суду з обвинувальним актом, потрібен час призначення та проведення підготовчого судового засідання у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя вважає, що строк дії обов'язків, передбачених ст. 194 КПК України слід продовжити в межах строку, визначеного ст.194 ч.7 КПК України, а саме по 22.05.2026 року включно.

З метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваної ОСОБА_4 , саме по 22.05.2026 року включно, відносно останньої слід продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання, з продовженням покладених обов'язків, визначених ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 06.02.2026 року.

Керуючись ст.ст.177, 178, 179, 194, 196 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 - задовольнити .

Продовжити по 22.05.2026 року включно строк застосування відносно підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 28 ч.1 ст. 204 КК України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання, та строк дії визначених ст.194 КПК України обов'язків, визначених ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 06.02.2026 року, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду за кожним викликом;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- утриматись від спілкування зі свідками в даному кримінальному провадженні.

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.

Ухвала, в частині продовження строк дії покладення на підозрювану ОСОБА_4 , обов'язків, діє по 22.05.2026 року включно.

Повідомити ОСОБА_4 , що у разі не виконання покладених на неї зобов'язань до неї можуть бути застосовані більш жорсткі запобіжні заходи і може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розмірів розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя