ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/6676/26
провадження № 1-кс/753/919/26
"25" березня 2026 р. Слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши у судовому засіданні без виклику представників банківських установ клопотання слідчого слідчого відділу Дарницького управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12026100020000838 від 20.03.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ).
Клопотання подане в межах кримінального провадження за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами потерпілої, яке вчинене невстановленими особами із використанням електронно-обчислювальної техніки та засобів зв'язку під виглядом працівників банку .
З матеріалів клопотання вбачається, що 19.03.2026 невстановлені особи, використовуючи телефонні номери та акаунт у месенджері «Telegram», заволоділи грошовими коштами потерпілої, які були перераховані на рахунки у різних банківських установах на загальну суму понад 160 000 грн. та 2130 доларів США .
З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема руху грошових коштів, кола причетних осіб та способу вчинення злочину, слідчий просить надати доступ до: банківських виписок щодо руху коштів; анкетних даних власників рахунків; інформації про IP-адреси, пристрої та інші технічні дані; фото- та відеоматеріалів з банкоматів.
Слідчий також зазначає, що іншим способом отримати зазначені відомості неможливо, оскільки вони становлять банківську таємницю та перебувають виключно у володінні банківських установ .
Слідчий у судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі. Враховуючи наявність ризику зміни або знищення документів, клопотання розглянуто без виклику представників володільців інформації відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст. 91 КПК України обставинами, що підлягають доказуванню, є подія кримінального правопорушення, спосіб його вчинення, винність особи та інші обставини.
Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо рахунків клієнтів, руху коштів, а також технічних даних доступу є банківською таємницею та може бути надана лише на підставі судового рішення.
Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо доведено: наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають у відповідних осіб; їх значення для встановлення обставин кримінального провадження; неможливість отримання цих відомостей іншим способом.
Як вбачається з клопотання, запитувані документи безпосередньо пов'язані з рухом коштів, здобутих злочинним шляхом, та мають істотне значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також способу його вчинення.
Крім того, слідчим обґрунтовано доведено, що зазначені відомості неможливо отримати іншим шляхом, а їх отримання є необхідним для забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування.
Надання доступу здійснюється до копій документів та інформації, що не призведе до втручання у господарську діяльність банківських установ, а тому відповідає принципу пропорційності.
За таких обставин слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню. Керуючись ст.ст. 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого - задовольнити. Надати (забезпечити) слідчому слідчого відділу Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 або за їх дорученням оперупоВноваженому ВКП Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів, які відповідають критеріям, визначених п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України - у електронному та паперовому вигляді (КОПІЇ), які перебувають у володінні службових осіб:
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , для отримання інформації по банківській картці НОМЕР_2 , у відділах та/або філіях, а саме: - особової справи клієнта щодо оформлення банківських рахунків, довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; - банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковим рахункам (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, інформацію по ІР-адресам, які надавались користувачам в момент здійснення транзакцій, у разі зняття коштів з розрахункових рахунків та банківських карток, надати фото- відеоматеріали з банкоматів, де були зняті кошти з даного рахунку) за період з 15.03.2026 по 25.03.2026.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , для отримання інформації по банківській картці НОМЕР_4 , у відділах та/або філіях, а саме: - особових справ клієнтів щодо оформлення банківських рахунків, довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковим рахункам (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, інформацію по ІР-адресам, які надавались користувачам в момент здійснення транзакцій, у разі зняття коштів з розрахункових рахунків та банківських карток, надати фото-відеоматеріали з банкоматів, де були зняті кошти з даного рахунку) за період 15.03.2026 по 25.03.2026.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , для отримання інформації по банківському рахунку № НОМЕР_6 , у відділах та/або філіях, а саме: особових справ клієнтів щодо оформлення банківських рахунків, довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковим рахункам (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення, платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, інформацію по ІР-адресам, які надавались користувачам в момент здійснення транзакцій, у разі зняття коштів з розрахункових рахунків та банківських карток, надати фото-відеоматеріали з банкоматів, де були зняті кошти з даного рахунку) за період з 15.03.2026 по 25.03.2026.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення. Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1