Справа № 643/5657/26
Провадження № 1-кс/643/2449/26
25.03.2026 слідчий суддя Салтівського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові погоджене прокурором Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 клопотання дізнавача СД Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12024226200000343 від 25.04.2024, внесеним до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України,-
З поданого клопотання вбачається, що сектором дізнання Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області (далі ХРУП №2) здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12024226200000343 від 25.04.2024, внесеного до ЄРДР за ч. 1 ст. 182 КК України.
Так, 25.04.2024 до ХРУП №2 звернулась ОСОБА_5 із заявою про те, що вона дізналась, що на її ім'я взято кредит у кредитних організаціях « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Заявниця повідомила, що свої персональні дані нікому не надавала, підписи, в тому числі і електронні на ніяких кредитних договорах не ставила, не здійснювала підтвердження будь-яких операцій з отримання кредиту та не отримувала будь-які грошові кошти на її банківські рахунки. Таким чином, є підстави вважати, що невстановлена особа незаконно використала конфіденційну інформацію про особу заявниці для отримання кредиту.
26.02.2025 допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка пояснила, що у кінці вересня 2022 року вона разом зі своїми доньками ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та хлопцем ОСОБА_8 - ОСОБА_9 , проживала у селі Кругляківка Куп'янського району. 25.09.2022 з боку зс рф відбувся обстріл селища внаслідок якого пошкоджено будинок потерпілої. ОСОБА_9 запропонував потерпілій подати заявку через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для отримання коштів на ремонт будинку. ОСОБА_5 погодилась та передала свій мобільний телефон та документи у паперовому вигляді ОСОБА_9 для того, щоб він оформив вищевказану заявку. Через шоковий стан після обстрілу, потерпіла не сильно слідкувала за діями ОСОБА_9 , однак їй здалося, що він фотографував її документи. Також, влітку 2023 року ОСОБА_9 попрохав потерпілу оформити на її ім'я картку у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », так як йому повинні були прийти кошти, а свою картку він втратив. Потерпіла погодилась та ОСОБА_9 сфотографував її документи та оформив картку на її ім'я. Доступу до цієї картки у ОСОБА_5 не було. В кінці лютого 2024 року потерпілій почали телефонувати з установ «Кредит Плюс» та «Слон» з вимогою повернути кредитні кошти. Однак, потерпіла ОСОБА_5 особисто ніяких кредитів не оформлювала.
Під час досудового розслідування до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено запит з метою встановлення картки на яку зараховані кредитні кошти у розмірі 2000 грн.
16.01.2025 отримано відповідь від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у якому зазначено номер картки, на яку зарахувались кредитні грошові кошти - № НОМЕР_1 .
З відкритих джерел інформації встановлено, що вищевказана банківська картка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
13.02.2026 здійснено тимчасовий доступ з метою отримання інформації по банківській картці № НОМЕР_1 , при аналізі отриманої інформації встановлено, що вищевказана банківська картка оформлена на ім'я потерпілої. Стосовно транзакцій вбачається, що 19.02.2024 о 07:46 на банківську картку № НОМЕР_1 поступили кредитні кошти у розмірі 2000 грн. Далі, того ж дня о 07:47 зазначені кошти переказані на банківську картку № НОМЕР_2 .
В ході досудового розслідування, з відкритих джерел інформації (сайт - ІНФОРМАЦІЯ_6 ) встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
На підставі викладеного дізнавач звернувся до суду з клопотанням зазначивши, що з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме інформації про рух грошових коштів по банківській картці в період часу з 01.02.2024 року по теперішній час із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу копії документів з відкриття та обслуговування банківської картки № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаної картки, повну інформацію про прив'язані до зазначених рахунків інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів.
Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримання зазначеної вище інформації, яка може містити банківську таємницю, в інший спосіб, враховуючи, що на цей час вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, що містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та може бути використана як доказ вчинення кримінального правопорушення.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання дізнавач просить проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Дізнавач разом з клопотанням подала заяву про розгляд клопотання у свою відсутність та підтримала його.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження дійшов наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Дізнавачем в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що дізнавачем дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеної банківської установи, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дізнавачам СД Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 та ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій на паперовому та електронному носії, у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованим за адресою АДРЕСА_2 , а саме до:
- повних анкетних даних, відомих адрес та інших номерів мобільного та стаціонарного зв'язку, копій паспорту тощо, прив'язаних до банківської картки № НОМЕР_2 номерів мобільних та стаціонарних телефонів;
- копій матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаного рахунку за період часу з 01.02.2024 по теперішній час;
- руху грошових коштів по рахунку за період з 01.02.2024 по теперішній час із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;
- повної інформації про прив'язані до зазначеного рахунку інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів та іншу наявну інформацію, що має значення у справі може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків, та має доказове значення по справі.
Строк дії ухвали до 25.05.2026.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1