Справа 688/4747/24
№ 1-кс/688/538/26
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів
25 березня 2026 року м. Шепетівка
Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №12024244000001687 від 05 жовтня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
встановив:
Слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій в одній із філій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованих в м. Хмельницький.
Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 03 жовтня 2024 року, близько 18:00 год, в АДРЕСА_2 , невстановлена особа, представившись працівником державної програми «Є підтримка», телефонуючи з мобільного номеру НОМЕР_1 , на мобільний номер НОМЕР_2 до ОСОБА_5 , 1977 року народження, місцевої жительки, яка в особистому кабінеті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом отримання грошової допомоги, перейшла за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого її було переадресовано у месенджер «Telegram», де під час реєстрації, з її картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , перерахувала декількома транзакціями на невідомі рахунки кошти на загальну суму 1 325 600 гривень, чим заподіяла потерпілій майнової шкоди в особливо великих розмірах.
05 жовтня 2024 року по даному факту відкрито кримінальне провадження №12024244000001687 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування, 07 жовтня 2024 року, допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 03 жовтня 2024 року, близько 18 год. 00 хв., їй, як їй здалося, у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийшло повідомлення з приводу отримання грошової допомоги в сумі 6500 грн. Повіривши у правдивість оголошення, вона перейшла по ньому, після чого обрала АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Тоді до неї на її телефон, що має сім-карту № НОМЕР_2 , зателефонував невідомий чоловік із номеру: НОМЕР_1 , який, представившись працівником програми « ІНФОРМАЦІЯ_5 », запитав, чи подавала потерпіла заяву на отримання грошової допомоги. Вона відповіла, що так, після чого, за вказівкою даного чоловіка, виконувала у телефоні певні операції, вводила у «Телеграмі» комбінації, проте точно які, вона не пам'ятає. Надалі даний невідомий чоловік повідомив, що погано чує, а тому перетелефонує з іншого номеру телефону. Через декілька хвилин, як їй здалося, цей же ж чоловік зателефонував до неї з номеру телефону: НОМЕР_4 , після чого вона продовжила, за вказівкою невідомого чоловіка, проводити певні операції, як їй здавалося, у «Телеграмі». Які саме операції вона проводила у «Телеграмі», сказати не може, адже не пам'ятає. 05 жовтня 2024 році, вранці, вона виявила, що її телефон скинуто до заводських налаштувань, внаслідок чого усі додатки, в тому числі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також усі вхідні дзвінки видалено. Тоді із маминого телефону, як пояснила потерпіла, вона зайшла у свій аккаунт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де виявила, що з її карткового рахунку № НОМЕР_3 перераховані гроші декількома платежами на невідомі рахунки у загальній сумі 1 325 600 грн.
Як встановлено в ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження, гроші ОСОБА_5 , за вищевказаних обставин, перераховано на 11 банківських рахунків. У подальшому із даних семи банківських рахунків, гроші ОСОБА_5 перераховано на банківський рахунок ОСОБА_6 № НОМЕР_5 , у зв'язку із чим є підстави вважати, що ОСОБА_6 може бути причетний до вчинення шахрайства відносно ОСОБА_5 .
В ході огляду інформації по банківському рахунку ОСОБА_6 , у час зарахування грошей на його рахунок, він заходив у інтернет-мережу з ір-адреси: НОМЕР_6 , яка належить до діапазону ІР-адрес телекомунікаційного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У зв'язку з вищевикладеним, а також з метою найбільш всебічного, повного і об'єктивного розслідування зазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні доступу до електронних телекомунікаційних систем або їх частин, без їх вилучення, які знаходяться в телекомунікаційного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , щодо інформації про абонента, якому надавався доступ до мережі Інтернет із такої ip-адреси та у такий час: НОМЕР_6 , 04.10.2024, о 23 год. 24 хв. 01 с., о 23 год. 29 хв. 38 с., а саме: завірені належним чином копії договорів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фізичною/юридичною особою, яка здійснювала вхід в мережу Інтернет з використанням вищевказаної IP - адреса у зазначений час та дату; інформацію про реєстраційні дані вищевказаного абонента, платіжні реквізити, які використовуються для сплати послуг абонентом, найменування суб'єкта господарювання, код ЄДРПОУ або прізвище, ім'я та по батькові користувача, його анкетні данні, РНОКПП, місце реєстрації і проживання, засоби зв'язку з ним, іншу інформацію, щодо ідентифікації користувача та місця здійснення входу в глобальну мережу Інтернет з вказаної IP-адреси.
Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі. Також, в поданому клопотанні просили розглядати його без участі представників особи, у якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходяться документи, оскільки існує загроза їх зміни або знищення.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Відповідно до витягу з кримінального провадження №№12024244000001687 від 05 жовтня 2024 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.190 КК України.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За приписами ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Крім того слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч.5 ст.163 КПК України).
При цьому, відповідно до вимог ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Отримання тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має важливе доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, дана інформація дасть можливість встановити місцезнаходження ОСОБА_6 , як ймовірного шахрая на момент вчинення відносно ОСОБА_5 кримінального правопорушення. А також, відомості, які містяться у вказаних документах, будуть в подальшому використані як докази у даному кримінальному провадженні для доведення вини особи, що заволоділа коштами ОСОБА_5 , шляхом обману.
Інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації про зв'язок абонента, відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ст.39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з'єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.
Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.
Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначена у клопотанні інформація, знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.
В частині вимоги слідчого надати доступ до зазначеної у клопотанні інформації та документів, з можливістю вилучити та виготовити їх копії в одній із філій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованих в м. Хмельницький, слід відмовити, оскільки така вимога є неконкретизованою, так як слідчим не вказано точної адреси такої філії, що унеможливлює ухвалення слідчим суддею законного та обгрунтованого рішення.
Враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку, що вказане клопотання слід задовольнити частково.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя
ухвалив:
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому ВРЗЗС СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому СВ Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , оперуповноваженого сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , оперуповноваженому САОР ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання належним чином завіреної копії інформації на паперовому або електронному носії, щодо інформації про абонента, якому надавався доступ до мережі Інтернет із такої ip-адреси та у такий час: НОМЕР_6 , 04.10.2024, о 23 год. 24 хв. 01 с., о 23 год. 29 хв. 38 с., а саме:
- договорів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фізичною/юридичною особою, яка здійснювала вхід в мережу Інтернет з використанням вказаної IP - адреси у вказаний час;
- інформацію про реєстраційні дані вищевказаного абонента, платіжні реквізити, які використовуються (використовувалися) для сплати послуг абонентом, найменування суб'єкта господарювання, код ЄДРПОУ або прізвище, ім'я та по батькові користувача, його анкетні данні, РНОКПП, місце реєстрації і проживання, засоби зв'язку з ним, іншу інформацію, щодо ідентифікації користувача та місця здійснення входу в глобальну мережу Інтернет з вказаної IP-адреси;
- у разі входу у мережу Інтернет через термінали мобільного (рухомого) зв'язку (мобільних телефонів), також зазначити інформацію про модулі ідентифікації абонента (SIM - картки), його абонентські номери, коди ІМЕІ (міжнародного ідентифікатора мобільного обладнання).
В решті вимог клопотання відмовити.
Ухвала є чинною протягом двої місяців з дня її постановлення.
Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Слідчий суддя ОСОБА_17