Провадження № 1-кс/714/104/26
ЄУН: 714/322/26
Іменем України
"24" березня 2026 р. м.Герца
Герцаївський районний суд Чернівецької області в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
секретар судових засідань - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області майора поліції ОСОБА_3 погодженого із прокурором Герцаївського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про отримання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025262020003316 від 03.10.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.365-2 КК України, -
Старший слідчий відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням погодженим із прокурором Герцаївського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про отримання тимчасового доступу до речей і документів.
В клопотанні посилається на те, що слідчою групою в складі слідчих відділення N?2 (м. Герца) Чернівецького районного управління ГУНП в Чернівецькій області та слідчого управління ГУНП в Чернівецькій області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України, відомості про вчинення якого внесені до ЄРДР за №12025262020003316 від 03.10.2025.
Досудовим розслідування встановлено, що приватними нотаріусами, які перебували у злочинній змові із суб'єктами господарської діяльності з оцінки нерухомого майна, з метою отримання неправомірної вигоди, проводилися дії щодо посвідчення договорів купівлі-продажу земельних ділянок та об'єктів незавершеного будівництва із заниженням відсотку готовності об'єктів до експлуатації, що призвело до заниження сплати обов'язкових платежів до бюджету, чим завдано шкоду на значну суму.
Так, установлено, що окремими приватними нотаріусами Чернівецького нотаріального округу Чернівецької області за попередньої домовленості із державними реєстраторами та фізичними особами - підприємцями або юридичними особами, у складі яких працюють сертифіковані відповідальні виконавці щодо проведення оціночної діяльності об'єктів нерухомого майна, зловживаючи своїми повноваженнями при здійсненні професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг, з метою отримання неправомірної вигоди, здійснювали реєстрацію права власності на нерухоме майно, посвідчували договора купівлі-продажу об'єктів нерухомості, із заниженням відсотку готовності об'єктів, шляхом внесення суб'єктами оціночної діяльності та технічної інвентаризації недостовірних відомостей до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, чим завдали тяжких наслідків.
Безпосередньо встановлено, що приватними нотаріусами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 в інтересах власників об'єктів нерухомості, за сприяння суб'єктів оціночної діяльності, на протязі 2024-2025 років були зареєстровані договора купівлі-продажу об'єктів нерухомості, що розташовані на території с.Чагор Чернівецького району Чернівецької області як такі, що являються незавершеним будівництвом в той час коли вказані об'єкти були добудованими повністю та придатними до проживання.
Також, встановлено, суб'єктів оціночної діяльності, які перебуваючи у злочинній змові із приватними нотаріусами, державними реєстраторами та власниками об'єктів нерухомості вносили недостовірні відомості до Єдиної бази даних звітів про оцінку та Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва щодо оціночної вартості об'єктів нерухомості та їх стану готовності, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в особі ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_2 ; ФОП ОСОБА_11 код НОМЕР_3 в особі ОСОБА_12 РНОКП НОМЕР_4 ; ТОВ КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 в особі ОСОБА_10 РНОКП НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 в особі ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 в особі ОСОБА_13 РНОКПП НОМЕР_8 ; ТОВ КО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 в особі ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_2 .
Разом з цим, встановлено, що вищевказані суб'єкти оціночної діяльності проводили оцінку об'єктів незавершеного будівництва на земельних ділянках з кадастровими номерами: 7321087900:01:003:2754 за адресою: Чернівецька обл., Чернівецький р-н., 7321087900:01:003:1401 за адресою: АДРЕСА_1 ; 7321087900:01:003:2433 за адресою: АДРЕСА_2 ; 7321087900:01:003:3288 за адресою: АДРЕСА_3 ; 7321087900:01:003:1097 за адресою: АДРЕСА_4 ; 7321087900:01:003:3127 за адресою: АДРЕСА_4 ; 7321087900:01:003:3291 за адресою: АДРЕСА_3 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до порядку ведення єдиної бази даних звіту про оцінку, затвердженого наказом Фонду від 17.05.2018 №?658, розпочала робота оновлена база даних звітів про оцінку. Єдина база містить внесену суб'єктами оціночної діяльності інформацію із звітів про оцінку майна, що складені для цілей оподаткування у випадках, передбачених Податковим кодексом України. Даний модуль контролює вартість об'єкту оцінки для того, щоб не було заниження чи завищення оціночної вартості об'єкта оцінки.
Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження виявлено порушення, вчинені суб'єктами оціночної діяльності під час внесення недостовірних даних до Єдиної бази даних звітів про оцінку майна, що дає можливість занизити чи завищити вартість об'єкту оцінки, а саме: внесення даних щодо готовності незавершеного будівництва оцінюваного об'єкта; внесення недостовірних даних щодо виду оцінюваного об'єкта; внесення недостовірних даних щодо року введення в експлуатацію оцінюваного об'єкта; внесення недостовірних даних щодо загальної площі оцінюваного об'єкта; внесення недостовірних даних щодо матеріалу стін оцінюваного об'єкта; внесення недостовірних даних щодо типу оцінюваного об'єкта; внесення недостовірних даних щодо кількості поверхів оцінюваного об'єкта; внесення недостовірних даних щодо класу оцінюваного об'єкта; внесення недостовірних даних щодо зони розташування оцінюваного об'єкта; внесення недостовірних даних щодо характеристики земельної ділянки на якій розташований оцінюваний об'єкт; внесення недостовірних даних щодо оціночної вартості оцінюваний об'єкт як в цілому, так і за 1 кв. м.
Необхідні слідчі дії неможливо здійснити у інший спосіб, окрім витребування вищевказаного переліку документації.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку ч.2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.
Слідчий в судове засідання не з'явився, однак подав на адрес суду клопотання щодо розгляду справи за його відсутності, в якому зазначив що подане клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ).
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання погоджене з прокурором задовольнити.
Надати дозвіл слідчій групі у складі слідчих відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , а також слідчих відділення №?2 (м. Герца) слідчого відділу Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю їх вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_6 , а саме:
1. інформації, відомостей, матеріалів як на паперових так і електронних носіях за 2024-2026 роки, які сформовані за допомогою програмних засобів ведення Єдиної бази даних звітів про оцінку, які зберігаються в електронній формі (електронні копії сканованих документів) щодо здійснення оціночної діяльності з визначення вартості щодо об'єктів будівництва за наступним адресами, а саме:
- АДРЕСА_7 ;
- АДРЕСА_1 ;
- АДРЕСА_2 ;
- АДРЕСА_3 ;
- АДРЕСА_4 ;
- АДРЕСА_4 ;
- АДРЕСА_3 ,
договорів на проведення оцінки майна; висновків складених оцінювачами по зазначених об'єках нерухомості; звітів про оцінку майна та довідок про внесення інформації зі звіту про оцінку до Єдиної бази даних звітів про оцінку; витягів з Єдиної бази звітів про оцінку, інформація зі звіту про оцінку майна (додаток до звіту про оцінку, у якому відображається інформація про оціночну вартість та характеристики об'єкта оцінки, складені суб'єктами оціночної діяльності); підтверджуючі документи (запит) щодо направлення до Фонду копії звіту про оцінку, завірену в установленому законодавством порядку суб'єктом оціночної діяльності, який склав такий звіт, оформлену відповідно до вимог Положення про порядок рецензування звітів про оцінку майна та майнових прав рецензентами, що працюють у штаті Фонду, його регіональних відділень та представництв; заяви, листи, запити, відповіді на них до фізичних та юридичних осіб, в тому числі, органів державної влади та місцевого самоврядування, що стосуватись оцінки перелічених об'єктів нерухомого майна, сформовані або подані в електронній формі; відомостей реєстрів (кадастрів), автоматизованих інформаційних систем, отримані суб'єктами оціночної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в особі ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_2 ; ФОП ОСОБА_11 код НОМЕР_3 в особі ОСОБА_12 РНОКПП НОМЕР_4 ; ТОВ КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 в особі ОСОБА_10 РОКІ НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 в особі ОСОБА_10 РНОКІ НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 в особі ОСОБА_13 РОКІІ НОМЕР_8 ; ТОВ КО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 в особі ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_2 в електронній формі шляхом безпосереднього доступу до них чи в порядку інформаційної взаємодії таких систем з Державним реєстром прав.
2. до документів та відомостей про підтвердження набуття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в особі ОСОБА_10 РНОКП НОМЕР_2 ; ФОП ОСОБА_11 код НОМЕР_3 в особі ОСОБА_12 РНОКПП НОМЕР_4 ; ТОВ КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 в особі ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 в особі ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 в особі ОСОБА_13 РНОКПП НОМЕР_8 ; ТОВ КО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 в особі ОСОБА_10 НОКПП 3460809197, повноважень суб'єкта оціночної діяльності (заяв про видачу сертифікатів суб'єкта оціночної діяльності, довідки про склад оцінювачів у штаті суб'єкта господарювання, свідоцтв про включення інформації про оцінювача до Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності, свідоцтв про підвищення кваліфікації оцінювача, інших підтверджуючих документів), отримання особистого електронного цифрового підпису.
3. інформації та відомостей щодо дати та часу входу в систему Єдиної бази даних звітів про оцінку за допомогою логіна, паролю та особистого ключа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в особі ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_2 ; ФОП ОСОБА_11 код НОМЕР_3 в особі ОСОБА_12 РНОКПП НОМЕР_4 ; ТОВ КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 в особі ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 в особі ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 в особі ОСОБА_13 РНОКП НОМЕР_8 ; ТОВ КО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 в особі ОСОБА_10 РНОКП НОМЕР_2 , ІР-адреси, з яких здійснювався вхід, МАС-адреси пристроїв, з яких здійснювався вхід до системи, дій, які здійснювались за допомогою логіна, паролю та особистого ключа вищевказаних суб'єктів оціночної діяльності в Єдиній базі даних звітів про оцінку за період часу з 01.01.2024 по 31.12.2025 безпосередньо за період здійснення реєстрації звітів про незалежну експерту оцінку нерухомого майна за наступними адресами, а саме:
- АДРЕСА_7 ;
- АДРЕСА_1 ;
- АДРЕСА_2 ;
- АДРЕСА_3 ;
- АДРЕСА_4 ;
- АДРЕСА_4 ;
- АДРЕСА_3 .
Розгляд даного клопотання проводити без виклику службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 у володінні яких знаходяться вищевказані відомості та інформація, в зв'язку з уникненням загрози втрати, знищення або заміни документівю
Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя