Справа № 635/2577/26
Провадження № 1-кс/635/423/2026
24 березня 2026 року селище Покотилівка
Харківський районний суд Харківської області в складі:
слідчий суддя ОСОБА_1
секретар судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026221160000170 від 01 березня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,
до суду надійшло клопотання, в якому слідчий просить суд надати слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до: інформації про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (платіжна картка № НОМЕР_2 , емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ), за період часу з 02:52 14.02.2026 по 10:39 19.02.2026; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 29.07.2022 № 162, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків, належним чином завірених та в повному обсязі; інформації про перерахунок грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 (платіжної картки № НОМЕР_2 ) іншим особам з зазначенням номеру рахунку та приналежності банка та яким чином, та надати відео-фото файли про зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 (платіжної картки № НОМЕР_2 ) за період часу з 02:52 14.02.2026 по 10:39 19.02.2026, IP-адреси абонента як динамічних так і статичних (реальний), з яких здійснювався вхід до карткового рахунку № НОМЕР_1 (платіжна картка № НОМЕР_2 ) за період часу з 02:52 14.02.2026 по 10:39 19.02.2026, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення на паперових та/або електронних (магнітних) носіях перелічених документів.
Клопотання вмотивовано тим, що у провадженні СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026221160000170 від 01 березня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. 28.02.2026 о 17:25 до ЧЧ відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що в період часу з 15.02.2026 по 19.02.2026 за адресою: АДРЕСА_2 , невідомі особи в період воєнного стану при невстановлених обставинах вчинили крадіжку грошових коштів з банківської картки заявниці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , заплативши за товари в деяких магазинах міста Мерефа на загальну суму 10628 гривень. Під час досудового розслідування в якості потерпілого допитано ОСОБА_4 , яка в ході допиту зазначила, що проживає разом зі своїми дітьми ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , також має сина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який наразі перебуває на службі, та чоловіка ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який безвісті зниклий біля селища Степове Донецького району, та його заробітна плата надходить потерпілій на картку. Матір та батько потерпілої ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , проживають в АДРЕСА_3 . Крім того, потерпіла є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » де на її ім'я відкритий особистий рахунок НОМЕР_1 , банківська картка № НОМЕР_5 (картка золотого кольору), яку потерпіла зазвичай кладе собі в кишені в куртці, або в зовнішні кишені рюкзаку. Приблизно 10 січня 2026 року ОСОБА_4 приїхала на електричці в місто Мерефа в гості до своїх батьків, де з початку зими також перебувають її діти, так як за місцем проживання потерпілої проводиться ремонт. Приблизно 10 лютого 2026 року, точної дати потерпіла не пам'ятає, в обідній час вона з вокзалу в м. Мерефа поїхала електричкою Харків-Берестин до себе додому щоб перевірити процес ремонту. Приїхавши додому за адресою: АДРЕСА_4 , потерпіла почала займатися хатніми справами по дому. 13.02.2026 потерпіла перебуваючи в селищі Палатки, через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_9 » поповнювала мобільний рахунок своєї доньки НОМЕР_6 на 354 грн. Також, перебуваючи вдома в селищі Палатки 18.02.2026 о 16:13 потерпіла отримала дзвінок від працівників енергозбуту, які повідомили що в неї є заборгованість за електроенергію, після вказаної розмови потерпіла через декілька днів, а саме 20.02.2026 вирішила погасити заборгованість. Увійшовши до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » потерпіла побачила у застосунку невідомі списання грошових коштів з її банківської картки № НОМЕР_5 у період з 15.02.2026 по 19.02.2026 в загальній сумі 10 268 гривень. Перелік списань: 15.02.2026 з 19:26 по 19:29 в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою: АДРЕСА_2 , в розмірах 10 грн., 100 грн., 30 грн., 140 грн., 280 грн., 280 грн.; 15.02.2026 з 21:13 по 21:28 в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_5 , в розмірах 323 грн., 308 грн., 35 грн., 997 грн., 547 грн.; 16.02.2026 з 11:42 по 11:50 в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за адресою: АДРЕСА_6 , в розмірах 70 грн., 162 грн., 184 грн., 106 грн., 185 грн., 74 грн.; 16.02.2026 о 12:10 в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за адресою: АДРЕСА_7 ; 16.02.2026 о 12:14 в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за адресою: АДРЕСА_6 , в сумі 96 грн.; 16.02.2026 о 12:23 в магазині Мерефа в сумі 294 грн.; 16.02.2026 з 12:28 по 12:29 в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_14 » в м. Мерефа в розмірах 59 грн. та 29 грн.; 16.02.2026 о 12:46 в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_15 » за адресою: АДРЕСА_8 , в сумі 200 грн.; 16.02.2026 о 13:13 в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за адресою АДРЕСА_6 , в розмірі 660 грн.; 16.02.2026 о 13:26 в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_5 , в розмірі 315 грн.; 16.02.2026 о 13:45 в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_16 » за адресою: АДРЕСА_7 , в розмірі 46 грн.; 16.02.2026 з 13:53 по 19:12 (трьома транзакціями) оплата на ІНФОРМАЦІЯ_17 , Merefa, в розмірах по 368 грн.; 16.02.2026 о 19:31 в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за адресою: АДРЕСА_6 , в розмірі 295 грн.; 16.02.2026 о 19:44 в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Мерефа, в розмірі 284 грн.; 16.02.2026 о 19:53 оплата на ІНФОРМАЦІЯ_17 , Merefa, в розмірі 368 грн.; 18.02.2026 о 13:41 в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за адресою: АДРЕСА_6 , в розмірі 875 грн.; далі 18.02.2026 о 13:47 в магазині за адресою: АДРЕСА_9 , в розмірі 198 грн.; 18.02.2026 о 14:48 в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за адресою: АДРЕСА_6 , в розмірі 381 грн.; 18.02.2026 о 15:03 в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_5 , в розмірі 466 грн.; 19.02.2026 о 10:39 в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_18 » за адресою: АДРЕСА_2 , в розмірі 270 грн. Всі вищевказані перекази потерпіла не робила, та на той час знаходилась не в м. Мерефа, а в селищі Палатки. ОСОБА_4 відразу заблокувала свою банківську та почала шукати її у себе в речах, але знайти її ніде не змогла. Останній раз вона бачила свою банківську картку 29.01.2026 вдома у батьків в м. Мерефа, коли давала її своїй доньці ОСОБА_11 , щоб вона придбала собі роли в м. Мерефа. Після чого зі слів доньки, вона повертала картку, але потерпіла не звернула увагу куди саме та після чого нею не користувалася, так як не було потреби. Вказані обставини підтверджуються випискою про рух грошових коштів по картковому рахунку потерпілої. Виходячи з наведеного, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення у даному кримінальному проваджені, її фактичного місця знаходження, а також подальшого проведення інших необхідних слідчих дій, під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації по картковому рахунку № НОМЕР_1 (платіжна картка № НОМЕР_2 ), емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про рух грошових коштів за період часу з 02:52 14.02.2026 по 10:39 19.02.2026, IP-адреси абонента як динамічних так і статичних (реальний), з яких здійснювався вхід до карткового рахунку № НОМЕР_7 (платіжної картки № НОМЕР_8 ) за період часу з 02:52 14.02.2026 по 10:39 19.02.2026, а також інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення карткового рахунку № НОМЕР_1 (платіжної картки № НОМЕР_2 ), що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та пов'язана з необхідністю отримання доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у власності банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 , у зв'язку з чим подано клопотання до суду.
Слідчий СВ відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області в судове засідання не з'явився, подав суду заяву про розгляд справи без його участі.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, дійшов наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Суд, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, на підставі ст. 163 КПК України, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12026221160000170 від 01 березня 2026 року, зокрема встановленню учасників вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2. ст. 190 КК України, та можуть бути використані як докази, при цьому отримати вказану інформацію в іншій спосіб не можливо, суд вважає необхідним надати тимчасовий доступ до: інформації про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (платіжна картка № НОМЕР_2 , емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ), за період часу з 02:52 14.02.2026 по 10:39 19.02.2026; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 29.07.2022 № 162, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків, належним чином завірених та в повному обсязі; інформації про перерахунок грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 (платіжної картки № НОМЕР_2 ) іншим особам з зазначенням номеру рахунку та приналежності банка та яким чином, та надати відео-фото файли про зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 (платіжної картки № НОМЕР_2 ) за період часу з 02:52 14.02.2026 по 10:39 19.02.2026, IP-адреси абонента як динамічних так і статичних (реальний), з яких здійснювався вхід до карткового рахунку № НОМЕР_1 (платіжна картка № НОМЕР_2 ) за період часу з 02:52 14.02.2026 по 10:39 19.02.2026, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 , та надати можливість вилучити їх належним чином засвідчені копії на паперових та/або електронних (магнітних) носіях, при цьому виходить з того, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Тимчасовий доступ до вищевказаних документів надати слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , який здійснює досудове розслідування кримінального провадження № 12026221160000170 від 01 березня 2026 року.
Таким чином, суд задовольняє клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026221160000170 від 01 березня 2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Керуючись ст. 163 КПК України, суд
клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до: інформації про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (платіжна картка № НОМЕР_2 , емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ), за період часу з 02:52 14.02.2026 по 10:39 19.02.2026; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 29.07.2022 № 162, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків, належним чином завірених та в повному обсязі; інформації про перерахунок грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 (платіжної картки № НОМЕР_2 ) іншим особам з зазначенням номеру рахунку та приналежності банка та яким чином, та надати відео-фото файли про зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 (платіжної картки № НОМЕР_2 ) за період часу з 02:52 14.02.2026 по 10:39 19.02.2026, IP-адреси абонента як динамічних так і статичних (реальний), з яких здійснювався вхід до карткового рахунку № НОМЕР_1 (платіжна картка № НОМЕР_2 ) за період часу з 02:52 14.02.2026 по 10:39 19.02.2026, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 , та надати можливість вилучити їх належним чином засвідчені копії на паперових та/або електронних (магнітних) носіях.
Зобов'язати керівника та відповідальних посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити виконання цієї ухвали про надання тимчасового доступу до документів та попередити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали до 24 квітня 2026 року.
Ухвала суду апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1