Справа № 361/2616/26
Провадження № 1-кс/361/408/26
09.03.2026 м. Бровари
Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
06.03.2026 в провадження слідчого судді Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_2 , в межах кримінального провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42026112130000008 від 09.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання зазначено, що У провадженні СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження № 42026112130000008 від 09.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 у змові з керівниками ряду комерційних підприємств запроваджено механізм заволодіння бюджетними коштами шляхом їх перерахування на рахунки певних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та подальшого переведення у готівку з використанням незаконних фінансових інструментів, та подальшим заволодінням вказаними коштами.
Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2024-2025 років визначено переможцем 8 закупівель антирабічної вакцина (для парентерального застосування). ДК 021:2015 33650000-1 - Загальні протиінфекційні засоби для системного застосування, вакцини, антинеопластичні засоби та імуномодулятори, на загальну суму 1 082 979 384,12 грн, які було проведено ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
29.04.2024 - сума 78 245 931,36 UAH з ПДВ (ідентифікатор ІНФОРМАЦІЯ_3 );
29.04.2024 - сума 420 410 031,96 UAH з ПДВ (ідентифікатор ІНФОРМАЦІЯ_4 );
06.12.2024 - сума 2 303 280,00 UAH з ПДВ (ідентифікатор ІНФОРМАЦІЯ_5 );
10.04.2025 - сума 110 366 564,72 UAH з ПДВ(ідентифікатор ІНФОРМАЦІЯ_6 );
10.04.2025 - сума 283 735 529,35 UAH з ПДВ (ідентифікатор ІНФОРМАЦІЯ_7 );
10.04.2025 - сума 42 531 238,60 UAH з ПДВ (ідентифікатор ІНФОРМАЦІЯ_8 );
29.04.2025 - сума 106 569 070,86 UAH з ПДВ (ідентифікатор ІНФОРМАЦІЯ_9 );
16.10.2025 - сума 39 021 427,50 UAH з ПДВ (ідентифікатор ІНФОРМАЦІЯ_10 ).
Закупівлі пройшли з порушенням законодавства (за дискримінаційних умов), а саме: для участі в тендері треба було подати аналогічний договір на постачання препаратів для використання у ветеринарній медицині та лист-відгук, виданий у поточному році. Крім того, вимагався річний чистий дохід (виручка) за останній звітний період не менше 10 млн грн. У зв?язку з чим, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримало замовлення без конкуренції, бо на відкриті торги більше ніхто не заявився.
Після перерахування грошей за вищевказані вакцини, частина вказаних коштів, у розмірі близько 273 649 000,00 грн., на підставі удаваних угод в якості начебто постачання білково-мінеральної продукції та ремонтних робіт, скерована на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які у 2024 році ІНФОРМАЦІЯ_15 були віднесені до переліку ризикових підприємств за п. 8 критеріїв ризиковості платника податку на додану вартість та використовуються як один з механізмів протиправної фінансової схеми.
Вжитими заходами з'ясовано, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » імовірно використовується та контролюється групою осіб для виведення незаконно отриманих бюджетних коштів на рахунки ряду суб?єктів господарської діяльності, їх подальшого обготівкування та як результат, заволодіння вказаними бюджетними коштами.
Встановлено, що зазначені підприємства не знаходиться за адресою реєстрації, не здійснюють діяльність, зазначену в установчих документах, при цьому за короткий термін їх існування підприємствами здійснено великий обсяг фінансових операцій, що вказує на створення підприємств з метою прикриття незаконної діяльності.
Враховуючи вищенаведене, на теперішній час вбачається об'єктивна процесуальна необхідність у отриманні оригіналів договорів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) під час підписання вищевказаних договорів, всіх додатків до них та актів прийому передачі.
За допомогою вказаної інформації можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.
Необхідність у вилученні саме оригіналів вказаних документів зумовлена у проведенні іх аналізу, досліджень та призначення необхідних експертиз, в тому числі почеркознавчої експертизи з метою встановлення кола причетних до вчиненого правопорушення осіб, а відповідно до науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 8 жовтня 1998 року №53/5 для проведення почеркознавчої експертизи, експерту надаються оригінали досліджуваних документів.
Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора, як на суб'єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.
Отримання тимчасового доступу до вказаних документів дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.
В судове засідання прокурор не з'явилися, подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42026112130000008 від 09.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме наведені вище документи, знаходиться у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має істотне значення для кримінального провадження.
Відомості, що містяться у вищевказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення допитів, експертизи, проведення відповідних слідчих і процесуальних дій під час здійснення досудового розслідування та можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для доказування події кримінального правопорушення, винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть будуть використані, як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання прокурора Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчим групи слідчих, та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №42026112130000008 від 09.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення оригіналів документів в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 а саме оригіналів всіх договорів та всіх додатків до них, в тому числі актів прийому передачі, товарно-транспортних накладних (ТТН) на переміщення товарів по договорах, видаткові накладні, товарні чеки, прибуткові ордери, акти виконаних робіт, акти наданих послуг , інвойси (рахунок-фактура), прибутковий та видатковий касові ордери , фіскальні чеки (РРО/ПРРО), банківські виписки, квитанції, укладених протягом 2024-2026 років з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );
- Належним чином завірених копій, установчих документів, статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чинного на період з 1 січня 2024 року по 31 грудня 2025 року, протоколів загальних зборів, наказу(наказів) про призначення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чинного станом на період 1 січня 2024 року по 31 грудня 2025 року, посадових інструкцій працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » затверджених наказами/розпорядженнями директора, податкові накладні за цей період; бухгалтерські регістри; банківські виписки за 2024-2025 роки; документи щодо зняття готівки за 2024-205 роки; документи щодо складського обліку за 2024-2025 роки.
Визначити строк дії ухвали тривалістю 2 (два) місяці, який рахувати з дня її постановлення слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_3
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому/прокурору у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя ОСОБА_3