Справа № 361/1165/26
Провадження № 1-кс/361/532/26
24.03.2026
23 березня 2026 року слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 старшого дізнавача сектору дізнання Броварського РУП ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідуваньза № 12026116130000030 від 30.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ документів, які становлять банківську таємницю -
Старший дізнавач сектору дізнання Броварського РУП ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 з клопотанням погодженим прокурором Броварської окружної прокуратури про тимчасовий доступ документів, які становлять банківську таємницю.
За клопотанням досудовим розслідуванням встановлено, що 30.01.2026 до Броварського РУП ГУНП в Київській області надійшла ухвала Броварського міськрайонного суду Київської області справа № 361/252/26 провадження № 1-кс/361/38/26 від 13.01.2026 щодо внесення відомостей до ЄРДР за зверненням гр. ОСОБА_3 , яка 15.12.2025 приблизно о 06 год. 50 хв. перерахувала зі своєї банківської карти НОМЕР_1 на банківські карти не встановленої особи НОМЕР_2 , НОМЕР_3 грошові кошти в загальній сумі 70000 грн. за отримання міжнародної посилки. (ЄО 4777)
З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також підтвердження факту перерахунку грошових коштів, подальшого їх використання, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 , щодо руху коштів по рахункам із зазначенням сум та призначень здійснених платежів чи зарахувань на картковий рахунок і документів, що стали підставою для здійснення цих платежів чи зарахувань, встановлення персональних даних, тобто повні анкетні дані власника банківської карти НОМЕР_3 , фото- та відеоматеріалів щодо зняття коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської карти НОМЕР_3 , має виняткове значення для даного кримінального провадження.
За допомогою вказаної інформації можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення, встановити осіб, які причетні до шахрайських дій, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.
Від дізнавача надійшла заява про розгляд клопотання без її участі, що не перешкоджає розгляду клопотання слідчим суддею.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначені в клопотанні документи містять інформацію яка є банківською таємницює та така інформація розкривається банками за рішенням суду.
Дослідивши докази додані до клопотання слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки речі та документи, зазначені у клопотанні, можуть перебувати у володінні установи банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, іншими способами довести зазначені обставини неможливо. Керуючись ст. 110, 131, 132, 159-165, 309, 369-372, 376, 392, 532 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити та надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання Броварського РУП ГУНП в Київській області, а саме: ОСОБА_2 , старшому лейтенанту поліції, старшому дізнавачу сектору дізнання Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області; ОСОБА_4 , лейтенанту поліції, уповноваженому здійснювати досудове розслідування в межах КПК України Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області; ОСОБА_5 , лейтенанту поліції, дізнавачу сектору дізнання Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області; ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції, старшому дізнавачу сектору дізнання Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області; ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції, уповноваженій здійснювати досудове розслідування в межах КПК України Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області; ОСОБА_8 , капітану поліції, заступнику начальника сектору дізнання Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - до повних відомостей про персональні дані, тобто повних анкетних даних власника банківської карти НОМЕР_3 , фото- та відеоматеріалів зняття коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківської карти НОМЕР_3 , що перебуває у приміщені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківській карті НОМЕР_3 , що перебуває у приміщені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 за весь період з 15.12.2025 по 24.03.2026 року, а саме:
- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;
- виписки по платіжним (кредитним) карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).
- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.
- номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.
- інформації, щодо залишку коштів на рахунку на 24.03.2026 року.
- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.
Попередити посадових осіб установи банку, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з моменту її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді. Ухвали набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1