Провадження № 1-кс/734/189/26 Справа № 734/27/26
іменем України
24 березня 2026 року селище Козелець
Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12025275460000269, відомості про яке 31 грудня 2025 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,
дізнавач у кримінальному провадженні - дізнавач СД Відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Козелецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася в Козелецький районний суд Чернігівської області у кримінальному провадження № 12025275460000269, відомості про яке 31 грудня 2025 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю. Клопотання обґрунтоване тим, що 30 грудня 2025 року до Відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який просить вжити заходів до невстановленої особи, якій о 18.32 годині 10 грудня 2025 року зі своєї банківської карти № НОМЕР_1 перерахував грошові кошти на карту № НОМЕР_2 в сумі 4000.00 гривень, вважаючи, що перераховує гроші своєму знайомому ОСОБА_6 , який звернувся до нього через додаток «Телеграм». Потерпілий ОСОБА_5 надав показання, що о 15.34 годині 10 грудня 2025 року у мобільному додатку «Telegram» отримав повідомлення від свого знайомого ОСОБА_6 з проханням позичити грошові кошти в сумі 4000.00 гривень. Вважаючи, що спілкується безпосередньо зі знайомим, погодився. Після отримання банківських реквізитів, о 18.32 годині 10 грудня 2025 року здійснив переказ грошових коштів у сумі 4000.00 гривень зі своєї банківської карти № НОМЕР_1 на банківську карту № НОМЕР_2 . Через декілька днів після здійснення вказаного переказу зрозумів, що став жертвою шахрайських дій, оскільки його знайомий ОСОБА_6 повідомив, що обліковий запис у додатку «Telegram» зламано і жодних повідомлень із проханням позичити грошові кошти не надсилав. Після дослідження інформації, отриманої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за ухвалою слідчого судді Козелецького районного суду Чернігівської області від 05 січня 2026 року, з'ясовано, що банківська карта № НОМЕР_2 відкрита до банківського рахунку НОМЕР_3 , власник - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . При дослідженні руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , до якого випущено банківську карту № НОМЕР_2 встановлено, що о 18.32.24 годині 10 грудня 2025 року на вказаний рахунок надійшли грошові кошти від потерпілого ОСОБА_8 у сумі 4000.00 гривень. У подальшому, цього ж дня, з банківського рахунку НОМЕР_3 , власником якого є ОСОБА_7 , здійснені такі перекази грошових коштів: о 18.45.43 годині на банківську карту № НОМЕР_4 у сумі 1473.00 гривні; о 18.54.42 годині на банківську карту № НОМЕР_5 у сумі 3458.00 гривень. Для досягнення повноти, всебічності і неупередженості розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю, з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, по банківській карті № НОМЕР_5 , у період із 01 грудня 2025 року по день надходження ухвали, що знаходяться у володінні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), із можливістю отримання доступу у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ).
У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 подала заяву про судовий розгляд справи за її відсутності, вимоги клопотання підтримала. Судовий розгляд клопотання проводиться без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », - на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств установ та організацій, службових та фізичних осіб речей та документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Враховуючи обставини, встановлені при судовому розгляді клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, на підставі ст. 163 КПК України підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав вважати, що відповідна інформація перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя
клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.
Надати дізнавачам у кримінальному провадженні - дізнавачам СД Відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та/або працівникам оперативного підрозділу Відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю, з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, що знаходяться (можуть знаходитися) у володінні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), із можливістю отримання доступу у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) по банківській карті № НОМЕР_5 у період із 01 грудня 2025 року до 24 березня 2026 року включно:
документи щодо ідентифікації власника рахункy (прізвище, ім'я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку);
інформації про відкриття інших банківських рахунків на власника банківської карти № НОМЕР_5 . У разі їх наявності - зазначити номери рахунків, дати відкриття рахунків, виписку про рух грошових коштів, із обов'язковим зазначенням дати проведення операції;
банківську виписку про рух грошових коштів, із обов'язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;
фото- і відеоматеріали з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакції з банківською карткою;
інформацію про користування обліковим записом клієнта Онлайн-банкінгу, а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, що підключались до облікового запису клієнта у сервісі Онлайн-банкінгу; IP адрес, із яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, щопідключались до облікового запису; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису.
Ухвала слідчого судді є чинною протягом двох місяців із дня постановлення.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду протягом п'яти днів із дня проголошення.
Слідчий суддя