Номер справи 289/322/26
Номер провадження 1-кс/289/93/26
23.03.2026 м. Радомишль
Слідчий суддя Радомишльського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання начальник СД ВП № 2 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Радомишльського відділу Коростишівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026065670000012 від 18.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
19.03.2026 в провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що 17.02.2026 в період часу з 11 години 05 хвилин по 11 годину 33 хвилини невстановлена особа, шахрайським шляхом, а саме шляхом обману, представившись працівником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", використовуючи стаціонарний номер НОМЕР_1 , заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_5 , які остання перерахувала декількома платежами на загальну суму 69959,45 гривень на картку невстановленої особи НОМЕР_2 , завдавши таким чином матеріальної шкоди потерпілій на зазначену суму.
18.02.2026 по даному факту розпочато досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12026065670000012 за ч. 1 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування було встановлено, що о 11 годині 05 хвилин 17.02.2026 до ОСОБА_5 на її мобільний НОМЕР_3 зателефонували з номера НОМЕР_1 , представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », почали давати вказівки, в результаті яких, потерпіла ОСОБА_5 зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 (банківський рахунок № НОМЕР_5 ) переказали кошти на картку невідомої особи АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 о 11:17 17.02.2026 в сумі 5975,45 гривень та о 11:21 17.02.2026 в сумі 54080,00 гривень. Потім невстановлена особа сказала потерпілій відкрити віртуальну картку «білу картку» та її активізувати, що потерпіла і зробила (повністю номер банківської картки, потерпіла не пам'ятає, є тільки останні 4 цифри-№ НОМЕР_6 , так як вона заблокована). Потім не розуміючи своїх дій за вказівкою «представника» банку з активізованої банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 переказала кошти о 11:28 17.08.2026 на ту саму банківську картку № НОМЕР_2 гроші у сумі 2000 гривень, в подальшому переказувала о 11:30 17.02.2026 в сумі 1950 гривень, о 11:31 години 17.02.2026 в сумі 1999 гривень, о 11:32 години 17.02.2026 в сумі 1995 гривень та о 11:33 години 17.02.2026 в сумі 1960 гривень, загальна сума з банківської картки, яку потерпіла активізувала (№*9259) переказано коштів 9904 гривень. Загальна сума заподіяних збитків становить 69959,45 гривень.
У ході дізнання надійшов рапорт ВПК в Житомирській області Департаменту кіберполіції НПУ про те, що з банківської картки невстановленої особи № НОМЕР_2 в подальшому кошти потерпілої були перераховані на наступні банківські картки та рахунки: Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_13 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_14 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_15 .
Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації щодо руху грошових коштів по картці невстановленої особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_14 .
Дана інформація знаходиться у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю її вилучення у наявних регіональних відділеннях банку за наступними адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 .
Результат обумовленого тимчасового доступу матиме важливе значення для встановлення фактичних обставин у даному кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання тимчасового доступу до документів. Відомості, які перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », самі по собі та/або в сукупності з іншими речами і документами цього провадження вагомо впливатимуть на встановлення суттєвих обставин правопорушення, можуть бути використанні, як докази під час досудового розслідування, подальшого судового розгляду та у цілому сприятимуть достовірному встановленню усіх обставин кримінального провадження, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення орган досудового розслідування не може.
Належним чином повідомлені про дату, час та місце судового розгляду учасники справи в судове засідання не з'явилися, в клопотанні ставиться питання про розгляд справи без їх участі.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення, виходячи з наступного.
В силу ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є, в тому числі тимчасовий доступ до речей та документів.
Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" (далі Закону) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту є банківською таємницею.
Поряд з цим ст. 62 Закону визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Копіями документів, долучених до клопотання - витягом з ЄРДР №12026065700000012 від 18.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 18.02.2026, а також іншими матеріалами підтверджується, що порушено кримінальне провадження і проводиться досудове розслідування по факту незаконного заволодіння коштами потерпілої, чим завдано їй матеріальної шкоди.
Враховуючи, що вказана в клопотанні інформація має суттєве значення для забезпечення кримінального провадження, а саме: для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без застосування заходів забезпечення кримінального провадження отримати дану інформацію неможливо, вказана інформація в силу п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, може бути використана по справі як доказ, існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України, вважаю, що наявні всі підстави для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл начальнику СД відділення поліції № 2 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому ВП № 2 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВП № 2 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформації про рух коштів по картці невстановленої особи № НОМЕР_14 за період: з 01.02.2026 по час надання інформації із зазначенням початкового сальдо на початок операційного дня та послідуючих даних із зазначенням дати, руху по дебету, кредиту, призначення платежів, номерів рахунків, контрагентів, номерів платіжних доручень, місце зняття коштів, дати та часу операції, фотознімків особи (або відеозаписів), яка знімала кошти, дані особи на яку відкрито вказану вище банківську картку (прізвище, ім'я по-батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, контактні телефони), системи, які використовувалися для здійснення банківських операцій з коштами по картковим рахункам (термінали, системи, тощо), пристрої з яких було переказано кошти, на карткові рахунки та з карткових рахунків, «IP-адреси», місце знаходження (точна адреса), з можливістю зробити їх копії, а також їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю її вилучення у наявних регіональних відділеннях банку за наступними адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 .
Роз'яснити особі, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення судом, вилучити їх.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України встановити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, по 23.04.2026 включно.
Згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала виготовлена в двох оригінальних примірниках, один з яких разом із копією ухвали надсилається суб'єкту звернення до слідчого судді з даним клопотанням для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1