Справа № 947/9131/26
Провадження № 1-кс/947/3634/26
16.03.2026 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 12026160000000089, розпочатого 22.01.2026 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, -
До Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 12026160000000089, розпочатого 22.01.2026 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
У клопотанні сторона обвинувачення, з метою збереження речових доказів просить накласти арешт у формі заборони володіти, користуватись та розпоряджатись майном, яке виявлено та вилучено 03.03.2026 у період часу з 14 годин 23 хвилин по 15 годин 10 хвилин за добровільною заявою ОСОБА_5 проведено огляд належного йому автомобіля марки «Mercedes-Benz» реєстраційний номер НОМЕР_1 , припаркованого за адресою Одеська область, Одеський район, с. Крижанівка, вул. Ветеранів, 24.
Слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі, вимоги якого просив задовольнити. Власник майна у судове засідання не з'явився.
У зв'язку з неявкою учасників процесу, керуючись вимогами ст. 172 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання про можливість розгляду такого клопотання за відсутності наведених осіб.
Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
В ході судового розгляду встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12026160000000089, розпочатого 22.01.2026 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється Одеською обласною прокуратурою.
Вказане кримінальне провадження розпочато на підставі заяви гр. ОСОБА_6 та матеріалів УСБУ в Одеській області за фактом того, що службові особи комунального підприємства створили та використовують схему незаконного збагачення шляхом вимагання неправомірної вигоди від фізичної особи - підприємця за можливість виконання асенізаторських робіт на території Фонтанської окремої територіальної громади.
Допитаний в якості свідка заявник повідомив, що на початку 2026 року директор комунального підприємства «Надія» почав вимагати в нього неправомірну вигоду в розмірі від 70 тис. грн., в залежності від місячного доходу підприємця за надання можливості здійснювати останньому свою підприємницьку діяльність, пов'язану з наданням комунальних послуг, однак кошти необхідно буде передавати особисто заступнику директора ОСОБА_7 .
В подальшому слідчим надано доручення співробітникам УСБУ в Одеській області на проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України, з метою встановлення повних анкетних даних, адреси проживання службових осіб, які вимагають неправоміру вигоду за вчинення такими службовими особами в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
За результатами виконання доручення отримано матеріали, відповідно до яких встановлено особу, причетну до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а саме заступника директора КП «Надія» Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 .
03.03.2026 у період часу з 14 годин 23 хвилин по 15 годин 10 хвилин за добровільною заявою ОСОБА_5 проведено огляд належного йому автомобіля марки «Mercedes-Benz» реєстраційний номер НОМЕР_1 , припаркованого за адресою Одеська область, Одеський район, с. Крижанівка, вул. Ветеранів, 24, в якому виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 75 тисяч гривень, купюрами по 1000 грн кожна (ВС0489531, ЗП0376604,АМ2760581, ЗН1196678, ЯВ3561268, ЕВ7908453, ЛГ9563931, АЛ9766590, АД0394749, ВУ2350419, БА5590065, ГР3518013, ЄП9892949, ГН0131677, АИ9643433, ЕА5737484, АВ4834337, ГЛ9514488, БА4675524, ГМ2335900, ГТ9938454, ЛЄ9665379, ЛБ2470421, ЛБ2470258, ЛБ2470259, ЛБ2470260, ЛБ2470261, ЛБ2470262, ЛБ2470263, ЛБ2470264, ЛБ2470419, ЛБ2470418, ВУ2577035, ЕВ4917182, КЄ8767599, ЗК2718158, АП4665798, ЛЖ6186215, БМ4383419, ЕА3999210, БН5800469, ЕА7191598, ЕБ8262946, АА1467040, АР9061731, ЄМ2724936, ЄМ2724935, ЄМ2724934, ЄМ2724933, ГМ8167272, ГР5523213, АЛ9552893, ЗС1998935, ЄМ3172286, АН7556357, ВУ6217151, ЗС9286180, БК2441013, АС9674108, АУ2326545, ВТ6880882, ВС3757871, ГС9251050, АК8345995, ВУ7708043, АЛ0688843, АС1778960, ЗТ4032710, ЯБ9111577, ГП6046369, ГС6975809, ЗТ6988222, ЛЕ3346746, ГР5131595, ЕБ6286607), які були одержані ОСОБА_7 в якості неправовірної вигоди та були скинуті ним же до салону зазначеного автомобіля після безпосереднього їх отримання ним та розуміння викриття його протиправних дій правоохоронними органами.
Постановою слідчого від 03.03.2026 вилучені грошові кошти визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
У відповідності до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.
Статтею 132 КПК України встановлені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження, застосування яких не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
- існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
- потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
- може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно з приписами ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений на рухоме чи нерухоме майно, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді визначено необхідність арешту майна.
Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (абз. 1 ч. 1 ст. 173 КПК України). До таких ризиків віднесено можливість приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна.
Також, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати, зокрема:
- правову підставу для арешту майна;
- можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні;
- розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;
- наслідки арешту майна, зокрема для третіх осіб (ч. 2 ст. 173 КПК України).
Виходячи з положень Кримінального процесуального кодексу України, визначених підстав накладення арешту на майно, слідчий суддя дійшов таких висновків.
1) Існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину такої тяжкості, що дозволяє застосування арешту майна.
Під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень. Обставини, що підтверджують підозру у вчиненні кримінальних правопорушень та вагомість наявних доказів про їх вчинення підтверджуються долученими до клопотання матеріалами.
Факти та обставини, які були озвучені та досліджені під час судового засідання, з розумною достатністю та вірогідністю, могли би переконати стороннього об'єктивного спостерігача, на даному етапі досудового розслідування, що події кримінальних правопорушень відбулись та до них може бути причетні ОСОБА_8 та ОСОБА_7 .
У майбутньому такі обставини мають бути перевірені та оцінені в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні.
Викладене узгоджується з позицією, яка викладена Європейським судом з прав людини у п. 184 рішення Великої Палати у справі «Мерабішвілі проти Грузії» (Merabishvili v. Georgia) від 28.11.2017, заява № 72508/13, «обґрунтованість залежить від усіх обставин, проте факти, що в сукупності дають підстави для підозри, не мають бути такого ж рівня як ті, що необхідні для обвинувачення, або навіть винесення вироку».
2) Правові підстави накладення арешту майна
Арешт майна, з метою забезпечення збереження речових доказів, накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч. 3 ст. 170 КПК України).
За змістом ст. 98 КПК України речовими доказами, зокрема, є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а також документи, якщо вони містять зазначені вище ознаки.
Тимчасове вилучення у власника електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі. При цьому, забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об'єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов'язаний з подоланням системи логічного захисту (абз. 2, 3 ч. 2 ст. 168 КПК України).
В рамках даного кримінального провадження, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України .
Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи клопотання про накладення арешту на вилучені в ході огляду місця події грошові кошти сумі 75 тисяч гривень, оскільки як було встановлено в ході судового засідання, є саме тими коштами які були предметом кримінального правопорушення.
Таким чином слідчий суддя вважає, що вилучені грошові кошти мають пряме відношення до вчиненого кримінального правопорушення, оскільки можуть містити на собі сліди, які ймовірно будуть використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Аналізуючи викладені вище обставини, слідчий суддя вважає, що у даному випадку наявні достатні підстави вважати, що вилучене майно, відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, та у органу досудового розслідування існує можливість використання відомостей, які у ньому містяться, як доказ фактів чи обставин, що встановлюються у цьому кримінальному провадженні.
3) Речі є тим видом майна, на яке може бути накладено арешт
Арешт може бути накладений у встановленому КПК України порядку, зокрема, на рухоме чи нерухоме майно, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді визначено необхідність арешту майна (ч. 10 ст. 170 КПК України). Слідчий у своєму клопотанні просить накласти арешт на мобільний телефон. Таке майно відповідає положенням ч. 2 ст. 181 ЦК України (оскільки є рухомим) та положенням ч. 10 ст. 170 КПК України, відтак, на нього може бути накладено арешт.
4) Завдання, для виконання яких слідчий звертається із клопотанням про арешт майна
Завданнями арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження (абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України).
5) Наслідки арешту майна для осіб, чиї права обмежуються
Критерії розумності та співрозмірності є оціночними поняттями та визначаються на розсуд слідчого судді. При цьому, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися, зокрема, на умовах, передбачених законом. Обмеження права власності має переслідувати законну мету за допомогою засобів, які є їй пропорційними. Водночас, будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечувати «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.
Положення КПК України узгоджуються з практикою Європейського суду з прав людини, який дійшов висновку, згідно з яким ст. 1 Протоколу № 1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод передбачає, що втручання в право мирного володіння майном можливе за умови існування розумного взаємозв'язку пропорційності між використаними засобами, якими обмежується право, та ціллю заради досягнення якої застосовуються такі засоби (п. 203 рішення ЄСПЛ від 05.03.2019 у справі «Узан та інші проти Туреччини» / Uzan and others v. Turkey, заяви № 19620/05, 41487/05, 17613/08, 19316/08).
Отже, обмежити особу в праві мирно володіти майном можна не просто, коли існує необхідність здійснення такого втручання в її право з метою виконання завдань кримінального провадження, а виключно, якщо виконати завдання кримінального провадження в інший спосіб, аніж через застосування такого обмеження, за наявних обставин неможливо.
Частина четверта статті 173 КПК України визначає, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя зобов'язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
При цьому, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна (ч. 11 ст. 170 КПК України).
На думку слідчого судді, враховуючи, серед іншого, суспільну небезпеку можливих кримінальних правопорушень, їх специфіку, ступінь тяжкості, накладення арешту у цьому випадку є розумним та співрозмірним завданням кримінального провадження, оскільки не має на меті позбавити власника належного йому майна, а лише тимчасово обмежити його право користування, розпорядження та відчуження вказаним майном, зокрема, до завершення експертного дослідження або завершення кримінального провадження.
У ході розгляду клопотання слідчим суддею не встановлено негативних наслідків арешту майна. Що стосується прав та законних інтересів власника майна слідчий суддя вважає, що такі обмеження не є занадто обтяжливими для нього.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт шляхом заборони володіти, користуватись та розпоряджатись майном, на грошові кошти в сумі 75 тисяч гривень, купюрами по 1000 грн кожна (ВС0489531, ЗП0376604,АМ2760581, ЗН1196678, ЯВ3561268, ЕВ7908453, ЛГ9563931, АЛ9766590, АД0394749, ВУ2350419, БА5590065, ГР3518013, ЄП9892949, ГН0131677, АИ9643433, ЕА5737484, АВ4834337, ГЛ9514488, БА4675524, ГМ2335900, ГТ9938454, ЛЄ9665379, ЛБ2470421, ЛБ2470258, ЛБ2470259, ЛБ2470260, ЛБ2470261, ЛБ2470262, ЛБ2470263, ЛБ2470264, ЛБ2470419, ЛБ2470418, ВУ2577035, ЕВ4917182, КЄ8767599, ЗК2718158, АП4665798, ЛЖ6186215, БМ4383419, ЕА3999210, БН5800469, ЕА7191598, ЕБ8262946, АА1467040, АР9061731, ЄМ2724936, ЄМ2724935, ЄМ2724934, ЄМ2724933, ГМ8167272, ГР5523213, АЛ9552893, ЗС1998935, ЄМ3172286, АН7556357, ВУ6217151, ЗС9286180, БК2441013, АС9674108, АУ2326545, ВТ6880882, ВС3757871, ГС9251050, АК8345995, ВУ7708043, АЛ0688843, АС1778960, ЗТ4032710, ЯБ9111577, ГП6046369, ГС6975809, ЗТ6988222, ЛЕ3346746, ГР5131595, ЕБ6286607), які були одержані ОСОБА_7 в якості неправовірної вигоди.
Виконання ухвали покласти на слідчого відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Одеського апеляційного суду.
Слідчий суддя ОСОБА_1